| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-04-26 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | CIECH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d CIECH SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie ("CIECH S.A."), wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, kapitaÅ‚ zakÅ‚adowy 263 500 975,00 zÅ‚ (wpÅ‚acony w caÅ‚oÅ›ci), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz art. 402¹, art. 402² Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki, niniejszym zwoÅ‚uje
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.
Zgromadzenie odbędzie się dnia 22 maja 2013 roku
o godz. 12.00
w Warszawie, ul. Puławska 182, w sali nr 1.08 na I piętrze
PORZÄ„DEK OBRAD:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2012 i Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2012.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy Ciech za rok 2012 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Ciech za rok obrotowy 2012.
7. Rozpatrzenie wniosku ZarzÄ…du w sprawie pokrycia straty CIECH S.A. za rok obrotowy 2012.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci CIECH S.A. i Grupy Ciech, sprawozdaÅ„ finansowych CIECH S.A. i Grupy Ciech za rok obrotowy 2012, jak również wniosku ZarzÄ…du w sprawie pokrycia straty CIECH S.A. za rok 2012.
9. Rozpatrzenie wniosku ZarzÄ…du w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez CIECH S.A. akcji wÅ‚asnych w celu umorzenia, w sprawie umorzenia akcji wÅ‚asnych: 2 akcji zwykÅ‚ych imiennych serii F oraz obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki i zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
10. Rozpatrzenie wniosku ZarzÄ…du w sprawie propozycji zmiany Statutu CIECH S.A.
- (rozszerzenia) przedmiotu dziaÅ‚ania SpóÅ‚ki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Ciech za rok 2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Ciech za rok obrotowy 2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty CIECH S.A. za rok obrotowy 2012.
16. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdaÅ„ z dziaÅ‚alnoÅ›ci CIECH S.A. i Grupy Ciech, sprawozdaÅ„ finansowych CIECH S.A. i Grupy Ciech za rok obrotowy 2012, jak również wniosku ZarzÄ…du w sprawie pokrycia straty CIECH S.A. za rok 2012.
17. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2012.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2012.
19. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie powoÅ‚ania ZarzÄ…du CIECH S.A. na kolejnÄ… wspólnÄ… kadencjÄ™.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez CIECH S.A. akcji własnych w celu umorzenia.
21. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie umorzenia akcji wÅ‚asnych CIECH S.A. serii F oraz obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki i zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu CIECH S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A.
23. Zamknięcie obrad.
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ciech SA, projekty uchwał i pozostałe wymagane dokumenty są zamieszczone na stronie www.ciech.com, ponadto Emitent przekazuje je w załączniku.
| |
|
