| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-02-08 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | CIECH | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 pkt 1) i ust.4 Statutu Spółki, niniejszym na żądanie akcjonariusza Spółki – KI Chemistry S.ar.l. w Luksemburgu z dnia 4 lutego 2016 r., zwołuje
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.
Zgromadzenie odbędzie się dnia 7 marca 2016 roku o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Wspólna 62, w sali konferencyjnej nr 2, poziom -1
PORZÄ„DEK OBRAD:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonane zgodnie z art. 402(2) Ksh, zawierające informacje o Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał oraz żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| | |
