| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 72 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-12-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CIECH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Nadzwyczjnym Walnym Zgromadzeniu Ciech SA 16 grudnia 2008 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ciech SA podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ciech SA w dniu 16 grudnia 2008 roku.
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 16 grudnia 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje wyboru Pani Katarzyny Królak na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 16 grudnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie § 29 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.:
a) odwołanie członka Rady Nadzorczej CIECH S.A.
b) powołanie członka Rady Nadzorczej CIECH S.A.
6. Zakończenie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej.
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 16 grudnia 2008 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje Pana Wojciecha Włodarczyka ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 16 grudnia 2008 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Grzegorza Kłoczko nr PESEL 73120308138 do składu Rady Nadzorczej CIECH S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 16 grudnia 2008 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Panią Marzenę Okła - Anuszewską nr PESEL 72012104564 do składu Rady Nadzorczej CIECH S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
| |
|
