| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 67 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CIECH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. na dzień 16 grudnia 2008 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d CIECH SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, kapitaÅ‚ zakÅ‚adowy 140 001 420,00 zÅ‚ (wpÅ‚acony w caÅ‚oÅ›ci), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 17 ust. 3 i 6 Statutu SpóÅ‚ki, niniejszym zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. na dzieÅ„16 grudnia 2008 roku o godz. 12.00
w Warszawie, ul. Puławska 182 , w sali nr 1.08 na I piętrze.
PORZÄ„DEK OBRAD:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.:
a) odwołanie członka Rady Nadzorczej CIECH S.A.
b) powołanie członka Rady Nadzorczej CIECH SA
7. Zakończenie obrad.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d CIECH S.A. informuje, że na podstawie art. 406 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w zwiÄ…zku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie imiennego Å›wiadectwa depozytowego najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 8 grudnia 2008 roku do godz. 15.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. PuÅ‚awskiej 182, piÄ™tro XIII, pokój 13 B 13 i nieodebranie go przed zakoÅ„czeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki, pod nastÄ™pujÄ…cym adresem: ul. PuÅ‚awska 182 w dniach 11, 12 i 15 grudnia 2008 roku, w godzinach od 9:00 do 15:00.
Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie, pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych krajowych lub zagranicznych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów (oryginaÅ‚y lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginaÅ‚em przez notariusza), wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji bezpośrednio przed salą obrad na 1 godzinę przed rozpoczęciem obrad.
| |
|
