| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-03-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CIECH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2 kwietnia 2008 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd CIECH S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. zwołanym na dzień 2 kwietnia 2008 roku.
UCHWAŁA Nr ....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 2 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje wyboru Pana/Pani ....................... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Za przyjęciem uchwały oddano ........................... głosów, przeciw oddano .................. głosów.
Od głosowania wstrzymało się ............. głosów.
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 2 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie § 26 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. .....................................
2. .....................................
3. .....................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Za przyjęciem uchwały oddano ........................... głosów, przeciw oddano .................. głosów.
Od głosowania wstrzymało się ............. głosów.
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 2 kwietnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie § 29 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. ogłoszony przez Zarząd CIECH S.A. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 25 lutego 2008 roku Nr 39, pozycja 2401:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH SA.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu CIECH S.A.
8. Zakończenie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Za przyjęciem uchwały oddano ........................... głosów, przeciw oddano .................. głosów.
Od głosowania wstrzymało się ............. głosów.
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
UCHWAŁA Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 2 kwietnia 2008 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje Pana/Panią .............................. ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Za przyjęciem uchwały oddano ........................... głosów, przeciw oddano .................. głosów.
Od głosowania wstrzymało się ............. głosów.
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 2 kwietnia 2008 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana/Panią ..........................w skład Rady Nadzorczej CIECH S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Za przyjęciem uchwały oddano ........................... głosów, przeciw oddano .................. głosów.
Od głosowania wstrzymało się ............. głosów.
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 2 kwietnia 2008 roku
w sprawie zmian w składzie Zarządu CIECH S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje Pana ..................................ze składu Zarządu CIECH S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Za przyjęciem uchwały oddano ........................... głosów, przeciw oddano .................. głosów.
Od głosowania wstrzymało się ............. głosów.
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 2 kwietnia 2008 roku
w sprawie zmian w składzie Zarządu CIECH S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana/Panią ................................. w skład Zarządu CIECH S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Za przyjęciem uchwały oddano ........................... głosów, przeciw oddano .................. głosów.
Od głosowania wstrzymało się ............. głosów.
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
| |
|
