| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 38 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-05-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CIECH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ciech SA na dzień 21 czerwca 2007 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
CIECH S.A. w Warszawie. Numer KRS 0000011687. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do KRS: 25 maja 2001 r.
ZarzÄ…d CIECH S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz § 17 ust. 2 i 6 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A.
Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 21 czerwca 2007 roku o godz. 11.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie, ul. PowÄ…zkowska 46/50 w sali na I piÄ™trze.
PORZÄ„DEK OBRAD:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności CIECH S.A. w roku obrotowym 2006 i rocznego sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2006.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2006.
8. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku CIECH S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2006.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej dziaÅ‚alnoÅ›ci w roku obrotowym 2006 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci CIECH S.A. i Grupy KapitaÅ‚owej CIECH, sprawozdaÅ„ finansowych CIECH S.A. i Grupy KapitaÅ‚owej CIECH za rok obrotowy 2006 r., jak również wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku CIECH S.A. za rok 2006.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CIECH S.A w roku obrotowym 2006.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CIECH S.A za rok obrotowy 2006.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2006.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2006.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku CIECH S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2006.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2006.
16. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2006.
17. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2006.
18. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie powoÅ‚ania ZarzÄ…du CIECH S.A. na kolejnÄ… wspólnÄ… kadencjÄ™.
19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.
20. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie CIECH S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu CIECH S.A.
21. Zamknięcie obrad.
ZarzÄ…d CIECH S.A., dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, podaje do wiadomoÅ›ci proponowane zmiany w Statucie SpóÅ‚ki:
§ 6 ust. 1 Statutu CIECH S.A.
Dotychczasowe brzmienie pkt 8 w § 6 ust. 1 :
"8) pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70 B);"
Proponowane brzmienie pkt 8 w § 6 ust. 1:
"8) pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90 Z);"
W § 6 ust. 1 dodaje siÄ™ pkt 12a w brzmieniu:
"12a) działalność prawnicza (PKD 74.11 Z);"
Dotychczasowe brzmienie pkt 23 w § 6 ust. 1:
"23) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84 B)."
Proponowane brzmienie pkt 23 w § 6 ust. 1:
"23) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.87 B)".
§ 18 pkt 10 Statutu CIECH S.A.
Dotychczasowe brzmienie § 18 pkt 10:
"10) podejmowanie uchwał co do przeprowadzenia emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje;"
Proponowane brzmienie § 18 pkt 10:
"10) podejmowanie uchwaÅ‚ co do przeprowadzenia emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje, za wyjÄ…tkiem emisji obligacji, o których mowa w § 21 pkt 8;"
§ 21 ust. 2 Statutu CIECH S.A.
W § 21 ust. 2 dodaje siÄ™ pkt 8 w brzmieniu jak poniżej:
"8) podejmowanie uchwaÅ‚ co do przeprowadzenia emisji obligacji, z wyÅ‚Ä…czeniem emisji obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem pierwszeÅ„stwa, z zastrzeżeniem, że każdorazowe zadÅ‚użenie SpóÅ‚ki z tytuÅ‚u obligacji wyemitowanych na podstawie uchwaÅ‚y Rady Nadzorczej nie może przekroczyć równowartoÅ›ci 200.000.000 (dwustu milionów) EURO."
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d spóÅ‚ki informuje, że na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych w zwiÄ…zku z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie Å›wiadectwa depozytowego co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 13 czerwca 2007 roku w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. PowÄ…zkowskiej 46/50, piÄ™tro 2, pokój 213, i nieodebranie go przed zakoÅ„czeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki, pod wyżej wymienionym adresem w dniach 18, 19, 20 czerwca 2007 roku, w godzinach od 9:00 do 15:00.
Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. Przedstawiciele osób prawnych krajowych lub zagranicznych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów (oryginaÅ‚y lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginaÅ‚em przez notariusza), wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Do peÅ‚nomocnictwa udzielonego przez osobÄ™ zagranicznÄ… w jÄ™zyku obcym, powinno być doÅ‚Ä…czone jego tÅ‚umaczenie na jÄ™zyk polski, sporzÄ…dzone przez tÅ‚umacza przysiÄ™gÅ‚ego.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji bezpośrednio przed salą obrad na 1 godzinę przed rozpoczęciem obrad.
| |
|
