| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CIECH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ciech SA 31 stycznia 2007 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ciech SA podaje do wiadomości treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ciech SA w dniu 31 stycznia 2007 roku.
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje wyboru Pana Janusza Radomskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odstąpiło od dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej.
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie § 29 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. ogłoszony przez Zarząd CIECH S.A. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 09 stycznia 2007 roku Nr 6, pozycja 343:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie poszerzenia składu Zarządu spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę, począwszy od dnia 01 stycznia 2007 roku, jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
8. Zakończenie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie poszerzenia składu Zarządu CIECH S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje w skład Zarządu CIECH S.A. Pana Marka Trosińskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Sprzeciw do uchwały złożył pełnomocnik Akcjonariuszy: Educational Employees Supplementary Retirement Sys of Fairfax County , Pension Fund Association i UPS Retirement Plan.
UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie sporządzania przez Spółkę, począwszy od dnia 01 stycznia 2007 roku,jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002 nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. podejmuje decyzję o sporządzaniu przez Spółkę, począwszy od dnia 01 stycznia 2007 roku, jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
| |
|
