| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-01-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CIECH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ciech SA na dzień 31 stycznia 2007 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ciech SA podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ciech SA zwołanym na dzień 31 stycznia 2007 roku.
UCHWAŁA Nr ....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje wyboru Pana/Pani ....................... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Za przyjęciem uchwały oddano ........................... głosów, przeciw oddano .................. głosów.
Od głosowania wstrzymało się ............. głosów.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie § 26 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. .....................................
2. .....................................
3. .....................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Za przyjęciem uchwały oddano ........................... głosów, przeciw oddano .................. głosów.
Od głosowania wstrzymało się ............. głosów.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie § 29 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. ogłoszony przez Zarząd CIECH S.A. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 09 stycznia 2007 roku Nr 6, pozycja 343:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie poszerzenia składu Zarządu spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę, począwszy od dnia 01 stycznia 2007 roku, jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
8. Zakończenie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Za przyjęciem uchwały oddano ........................... głosów, przeciw oddano .................. głosów.
Od głosowania wstrzymało się ............. głosów.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
UCHWAŁA Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie poszerzenia składu Zarządu CIECH S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje w skład Zarządu CIECH S.A. Pana/Panią ................................. .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Za przyjęciem uchwały oddano ........................... głosów, przeciw oddano .................. głosów.
Od głosowania wstrzymało się ............. głosów.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie sporządzania przez Spółkę, począwszy od dnia 01 stycznia 2007 roku,
jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002 nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. podejmuje decyzję o sporządzaniu przez Spółkę, począwszy od dnia 01 stycznia 2007 roku, jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Za przyjęciem uchwały oddano ........................... głosów, przeciw oddano .................. głosów.
Od głosowania wstrzymało się ............. głosów.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
| |
|
