| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENERGOPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Walne Zgromadzenie | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 82 Ustawy PPO - regulacje rynków nieurzędowych
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki "Energopol-Południe" S.A. w Sosnowcu ul. Jedności 2, informuje, że dnia 10 czerwca 2005r o godz. 12.00 w siedzibie firmy w Sosnowcu przy ul. Jedności 2 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przedłożenie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2004r
5. Przedłożenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2004r
6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki
7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2004r
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2004r
9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty z lat ubiegłych
10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
11. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki
12. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005".
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
14. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki:
Dotychczasowe brzmienie § 9:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 8.880.000 zł i dzieli się na:
- 251.550 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 4,00zł każda,
- 3.450 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00zł każda,
- 151.147 akcji imiennych uprzywilejowanych serii BI o wartości nominalnej 4,00zł każda,
- 103.853 akcji zwykłych na okaziciela serii B I o wartości nominalnej 4,00zł każda,
- 510.000 akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej po 4,00zł każda,
- 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 4,00zł każda,
- 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 4,00zł każda,
- 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o wartości nominalnej 4,00zł każda".
Nowe brzmienie § 9:
" Kapitał akcyjny Spółki wynosi 8.880,000zł i dzieli się na :
- 238.550 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 4,00zł każda
- 16.450 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00zł każda
- 145.086 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B I o wartości nominalnej 4,00zł każda
- 109.914 zwykłych na okaziciela serii B I o wartości nominalnej 4,00zł każda
- 510.000 zwykłych na okaziciela serii B II o wartości nominalnej 4,00zł każda
- 400.000 zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00zł każda
- 700.000 zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00zł każda
- 97.500 akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o wartości nominalnej 4,00zł każda
- 2.500 zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00zł każda . "
Dotychczasowe brzmienie § 17
"1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.. Kadencja Rady Nadzorczej nie może być dłuższa niż 5 lat.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza działa na postawie Regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."
Nowe brzmienie § 17:
" 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, z których przynajmniej 2-ch jest niezależnych, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.
Kadencja Rady Nadzorczej nie może być dłuższa niż 5 lat.
2. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej oraz ich osoby bliskie (w szczególności współmałżonek, zstępny, wstępny) powinni spełniać następujące kryteria :
- nie są pracownikami spółki, podmiotów zależnych lub dominujących, - nie są zatrudnieni w spółce, w spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku.
- nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze spółki, spółek zależnych lub dominujących,
- nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub przedstawicielami, członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikiem pełniącym funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,
- nie są i nie byli biegłymi rewidentami spółki lub spółek zależnych lub dominujących albo pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz spółki, spółek zależnych, dominujących przez ostanie 3 lata,
- nie mają i nie mieli rodzinnych powiązań z członkami zarządu spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata,
- nie mają i nie mieli zadanych istotnych powiązań gospodarczych ze spółką bezpośrednio, jak i w pośrednio, jako partner, istotny udziałowiec, członek organów lub pełniąc funkcję kierownicze przez ostatni rok,
- nie byli członkami rady nadzorczej spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru,
- nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek zarządu spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
4. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu zatwierdzanego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy." Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu na zasadach określonych w art.406 § 1 KSH, zaś właściciele akcji na okaziciela – do dnia 03 czerwca 2005 r. do godz.1500 , złożą w siedzibie Spółki zaświadczenie z Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego pisemne pełnomocnictwo.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona winna dodatkowo legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Podstawa prawna: §28 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Rynku Nieurzędowego GPW
| |
|
