| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENERGOPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na WZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Energopol-Płd. S.A. podaje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA W DNIU 02.06.2006r
Uchwała nr 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005.
Uchwała nr 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki zbadane przez Biegłego Rewidenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r., zawierające:
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na 31.12.2005r wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 29.110.060,73zł,
- Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.05r do 31.12.05r wykazujący zysk netto 353.205,25zł,
- Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.05r do 31.12.05r wykazujący wzrost środków w wysokości 3.336.260,13zł,
- Zestawienie zmian w kapitale własnym na 31.12.05r wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 101.068,12zł,
- Informacje dodatkowe.
Uchwała nr 3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2005 w kwocie 353.205,25zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Uchwała nr 4
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Lechowi Tomaszowi Tomkowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.
Uchwała nr 5
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marianowi Musialikowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.
Uchwała nr 6
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Mike – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.
Uchwała nr 7
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Robakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10.06.05r do 31.12.05r.
Uchwała nr 8
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Urszuli Malinowskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.05r do 31.12.05r.
Uchwała nr 9
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Kubisiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10.06.05r do 31.12.05r.
Uchwała nr 10
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Lesiak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10.06.05r do 31.12.05r.
Uchwała nr 11
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Edwardowi Tyrnie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10.06.05r do 31.12.05r.
Uchwała nr 12
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Jędrysowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.05r do 10.06.05r.
Uchwała nr 13
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Lisieckiej-Zając – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.05r do 10.06.05r.
Uchwała nr 14
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Mikitiukowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.05r do 10.06.05r.
Uchwała nr 15
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Witoldowi Pytlikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.05r do 10.06.05r.
| |
|
