| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 34 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-11-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENERGOPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Energopol-Płd. S.A. podaje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA W DNIU 24.11.2006r
•Do pkt 2 porządku obrad:
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Energopol – Południe S.A.
z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 24 listopada 2006 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Energopol - Południe S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energopol – Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ...........................................
•Do pkt 4 porządku obrad:
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Energopol – Południe S.A.
z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 24 listopada 2006 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energopol – Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu powołuje Komisję Skrutacyjną, w skład której wchodzą:
•Do pkt 5 porządku obrad:
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Energopol – Południe S.A.
z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 24 listopada 2006 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Energopol – Południe S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energopol - Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym pod pozycją 13382 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 211/2006 z 30.10.2006 r.
•Do pkt 6 porządku obrad:
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Energopol – Południe S.A.
z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 24 listopada 2006 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii F
z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
oraz zmian Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2), art. 432, art. 433 § 1 i art. 436 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energopol - Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu uchwala, co następuje:
§ 1
Emisja akcji serii F
1.Podwyższa się w drodze subskrypcji zamkniętej kapitał zakładowy Spółki z kwoty 8.880.000 zł (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 48.840.000 zł (czterdzieści osiem milionów osiemset czterdzieści tysięcy złotych) to jest o kwotę 39.960.000 zł (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych).
2.Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję 9.990.000 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji serii F o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda.
3.Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4.Cena emisyjna akcji serii F wynosi 36 zł (trzydzieści sześć złotych) za jedną akcję.
5.Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2006 tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r.
6.Akcje serii F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi, przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F.
7.Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
§ 2
Prawo poboru
1.Akcje serii F zostaną zaoferowane w ramach prawa poboru dotychczasowym Akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru akcji serii F. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii F, uprawniony z praw poboru akcji serii F będzie uprawniony do objęcia 4,5 akcji serii F na każde jedno posiadane prawo poboru akcji serii F, przy czym jeżeli w wyniku zastosowania powyższego wzoru dany podmiot byłby uprawniony do objęcia niecałkowitej liczby akcji serii F, liczba akcji serii F, do której objęcia uprawniony będzie ten podmiot zostanie zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej w dół.
2.Dzień prawa poboru ustala się na 29 grudnia 2006 r.
3.Akcje serii F nieobjęte w ramach prawa poboru lub zgodnie z art. 436 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki zobowiązany jest zaoferować akcjonariuszom, którzy na koniec dnia 29 grudnia 2006 roku będą posiadali akcje imienne uprzywilejowane Spółki. Zarząd Spółki zobowiązany jest przydzielić akcje serii F, zaoferowane w powyższym trybie, proporcjonalnie do liczby posiadanych na koniec dnia 29 grudnia 2006 roku przez danego akcjonariusza, obejmującego akcje serii F, akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki.
§ 3
Upoważnienia dla Zarządu
1.Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w tym do:
a)ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F,
b)terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji serii F,
c)ustalenia zasad przydziału akcji serii F, nieobjętych w ramach prawa poboru lub zgodnie z art. 436 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem art. 436 § 4 in fine Kodeksu Spółek Handlowych.
d)dokonania przydziału akcji serii F,
e)podjęcia działań mających na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii F,
f)podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.
2.Ponadto upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy lub umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną dotyczących akcji serii F lub ich części, jeżeli w ocenie Zarządu zawarcie takich umów będzie służyło interesowi Spółki.
§ 4
Zmiana Statutu
1.W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F zmienia się § 9 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 48.840.000 zł (czterdzieści osiem milionów osiemset czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na:
-219.294 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
-35.706 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
-140.216 akcji imiennych uprzywilejowanych serii BI o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
-114.784 akcji zwykłych na okaziciela serii B I o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
-510.000 akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej po 4,00 zł każda,
-400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 4,00 zł każda,
-700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 4,00 zł każda,
-78.400 akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
-21.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 4,00 zł każda,
-9.990.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 zł każda.
2.Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
•Do pkt 7 porządku obrad:
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Energopol – Południe S.A.
z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 24 listopada 2006 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G oraz zmian Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energopol - Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu uchwala, co następuje:
§ 1
Emisja akcji serii G
1.Podwyższa się w drodze subskrypcji prywatnej kapitał zakładowy Spółki z kwoty 48.840.000 zł (czterdzieści osiem milionów osiemset czterdzieści tysięcy złotych) do kwoty 142.702.560 zł (sto czterdzieści dwa miliony siedemset dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych) to jest o kwotę 93.862.560 (dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych).
2.Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję 23.465.640 (dwadzieścia trzy miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści) nowych akcji serii G o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda.
3.Akcje serii G są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4.Cena emisyjna akcji serii G wynosi 36 zł (trzydzieści sześć złotych) za jedną akcję.
5.Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2006 tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r.
6.Akcje serii G zostaną pokryte wkładami pieniężnymi, przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G.
7.Akcje serii G zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w wyniku złożenia oferty objęcia akcji serii G dwóm podmiotom zależnym, bezpośrednio lub pośrednio, od Józefa Wojciechowskiego i przyjęcia ww. oferty objęcia akcji serii G przez jej adresatów.
8.Umowa o objęciu akcji serii G zostanie zawarta do dnia 15 lutego 2007 r., przy czym Zarząd Spółki zobowiązany jest podjąć wszelkie czynności w celu zawarcia umowy o objęcie akcji serii G niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie wyrażenia zgody na koncentrację polegającą na przejęciu przez podmioty zależne od Józefa Wojciechowskiego kontroli nad Spółką.
§ 2
Wyłączenie prawa poboru
Wyłącza się prawo poboru akcji serii G w całości w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd Spółki przedstawił pisemną opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii G. Opinia Zarządu Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Upoważnienia dla Zarządu
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w tym do:
a)zawarcia umowy o objęcie akcji serii G;
b)podjęcia działań mających na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii G,
c)podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.
§ 4
Zmiana Statutu
1.W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G zmienia się § 9 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 142.702.560 zł (sto czterdzieści dwa miliony siedemset dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
-219.294 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
-35.706 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
-140.216 akcji imiennych uprzywilejowanych serii BI o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
-114.784 akcji zwykłych na okaziciela serii B I o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
-510.000 akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej po 4,00 zł każda,
-400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 4,00 zł każda,
-700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 4,00 zł każda,
-78.400 akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
-21.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 4,00 zł każda,
-9.990.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
-23.465.640 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 4,00 zł każda.
2.Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.
§ 5
Postanowienia końcowe
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały nr 5
Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru akcji serii G
oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej
Zarząd Spółki Energopol – Południe S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii G oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G.
Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii G jest w pełni uzasadnione koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój jej działalności poprzez nabycie J.W. Construction Holding S.A.
Emisja akcji serii G, przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ma na celu zwiększenie bazy kapitałowej Spółki. Nabycie J.W. Construction Holding S.A. przyczyni się również do znacznego wzrostu wielkości obrotów Spółki, uzyskania efektów synergii wpływających na poprawę efektywności i dywersyfikację działalności operacyjnej.
Interes dotychczasowych akcjonariuszy został, zdaniem Zarządu, należycie zabezpieczony poprzez emisję akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, która dokonana zostanie w oparciu o uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, podjętą w dniu 24 listopada 2006 r.
Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki.
Wielkość emisji skierowanej do nowych akcjonariuszy z wyłączeniem prawa poboru określają postanowienia Listu Intencyjnego zawartego z Panem Józefem Wojciechowskim, będącym podmiotem dominującym wobec J.W. Construction Holding S.A.
Cena emisyjna akcji serii G została ustalona w oparciu o parytet wartości spółek: J.W. Construction Holding S.A. oraz Energopol –Południe S.A. przy założeniu wyceny J.W. Construction Holding S.A. na poziomie 1.200.000.000 PLN i Energopolu na poziomie 80.000.000 PLN co daje cenę jednostkową nowych akcji w wysokości 36 PLN. Na tym samym poziomie wyznaczono również cenę emisyjną akcji serii F, do objęcie których uprawnieni są dotychczasowi akcjonariusze Spółki.
•Do pkt 8 porządku obrad:
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Energopol – Południe S.A.
z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 24 listopada 2006 roku
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F, praw poboru akcji serii F, praw do akcji serii F oraz akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie dematerializacji akcji serii F, praw do akcji serii F, praw poboru akcji serii F oraz akcji serii G
Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie art. 5 ust. 1, 3, 4 i 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energopol – Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu postanawia, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F, praw do akcji serii F oraz praw poboru akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym.
§ 2
W związku z ofertą publiczną akcji serii F postanawia się, iż akcje serii F, prawa do akcji serii F oraz prawa poboru akcji serii F zostaną zdematerializowane.
§ 3
Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym.
§ 4
W związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym postanawia się, iż akcje serii G zostaną zdematerializowane.
§ 5
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
1)zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych akcji serii F, praw do akcji serii F oraz praw poboru serii F, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
2)zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych akcji serii G, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
3)podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii F oraz wprowadzenie akcji serii F, praw do akcji serii F oraz praw poboru akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego akcji serii F,
4)podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego akcji serii G.
•Do pkt 9 porządku obrad:
Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Energopol – Południe S.A.
z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 24 listopada 2006 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 419 § 1 i art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energopol - Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść uprzywilejowanie wszystkich akcji imiennych Spółki oraz zamienić wszystkie powyższe akcje imienne na akcje na okaziciela.
§ 2
W związku ze zniesieniem dotychczasowego uprzywilejowania akcji imiennych Spółki zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że:
1) § 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 142.702.560 zł (sto czterdzieści dwa miliony siedemset dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
-255.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
-255.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B I o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
-510.000 akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej po 4,00 zł każda,
-400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 4,00 zł każda,
-700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 4,00 zł każda,
-100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 4,00 zł każda,
-9.990.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
-23.465.640 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 4,00 zł każda.
2) skreśla się dotychczasowy § 10 Statutu Spółki.
3) skreśla się dotychczasowy § 11 Statutu Spółki.
§ 3
Zamiana akcji imiennych Spółki na akcje zwykłe na okaziciela nastąpi z chwilą zarejestrowania zmian Statutu Spółki, o których mowa w § 2 powyżej, przez Sąd Rejestrowy.
§ 4
Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian w statucie spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii F i serii G, dokonanych na mocy uchwały nr 4 oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energopol – Południe S.A., podjętych w dniu 24 listopada 2006 r.
•Do pkt 10 porządku obrad:
Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Energopol – Południe S.A.
z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 24 listopada 2006 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energopol - Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 7 podjętej w dniu 24 listopada 2006 r.
•Do pkt 11 porządku obrad:
Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Energopol – Południe S.A.
z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 24 listopada 2006 roku
w sprawie określenia liczby członków oraz określenia długości kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energopol - Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu uchwala, co następuje:
1)Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na 7 członków.
2)Ustala się długość kadencji członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu podjęcia niniejszej uchwały na 5 lat.
Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Energopol – Południe S.A.
z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 24 listopada 2006 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energopol - Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki [___].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Energopol – Południe S.A.
z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 24 listopada 2006 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energopol - Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki [___].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Energopol – Południe S.A.
z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 24 listopada 2006 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energopol - Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki [___].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Energopol – Południe S.A.
z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 24 listopada 2006 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energopol - Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki [___].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Energopol – Południe S.A.
z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 24 listopada 2006 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energopol - Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki [___].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Energopol – Południe S.A.
z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 24 listopada 2006 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energopol - Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki [___].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Energopol – Południe S.A.
z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 24 listopada 2006 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energopol - Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki [___].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. •Do pkt 12 porządku obrad:
Uchwała nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Energopol – Południe S.A.
z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 24 listopada 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej
Działając na podstawie § 15 pkt 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energopol-Południe SA z siedzibą w Sosnowcu ustala co następuje:
§ 1
Zatwierdza się zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w zakresie odnoszącym się § 2 pkt 1 tego Regulaminu, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
