| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 38 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENERGOPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały NWZA podjęte w dniu 24.11.2006r | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki "Energopol-Południe" S.A. informuje, że treść uchwał od nr 1 do 8 podjęta na NWZA w dniu 24.11.2006r nie różni się od przedłożonych projektów zawartych w Raporcie bieżącym Nr 34/2006 z dnia 16.11.2006r
Poniżej podajemy treść kolejnych podjętych uchwał.
Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energopol – Południe S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie określenia liczby członków oraz określenia długości kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol – Południe" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu uchwala, co następuje:
1) Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na 5 - 7 członków.
2) Ustala się długość kadencji członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu podjęcia niniejszej uchwały na 3 lata.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energopol – Południe S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 24 listopada 2006 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energopol - Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu powołuje na członków Rady Nadzorczej Spółki:
- Pana Macieja Gnoińskiego.
1.Gnoiński Maciej – lat 51
2.Wykształcenie - absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Wydział Mechaniczny, tytuł mgr inż. Budowa i Eksploatacja Maszyn Okrętowych.
3.Pełnione funkcje:
m. in. Członek Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A.,
Prezes Zarządu "Łucka InvestCo" Sp. z o.o. – Warszawa,
Prezes Zarządu P.T. "Czarny Potok" – Krynica Górska,
Przewodniczący Rady Nadzorczej TBS "Marki"
- Pana Romana Kobylińskiego
1. Kobyliński Roman - lat 58
2. Wykształcenie - absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie.
Doktorat SGGW w Warszawie – Wydział Ekonomiczno-Rolniczy
Staże naukowe i praktyki we Francji, USA, Szwecji i w Niemczech.
3. Przebieg pracy zawodowej:
1970 – 1991 oraz od 1999 Nauczyciel Akademicki na Wydziale Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej AR w Szczecinie
1991 – 1999 Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
1994 – 2002 kierownik projektów PHARE
2000 – 2002 Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – odpowiedzialny za sprawy ekonomiczne
2002 – 2005 Dyrektor Oddziału Terenowego ANR W Szczecinie, zarządzający nieruchomościami rolnymi
2002 - 2006 organizator i kierownik Studium Podyplomowego: Zarządzanie projektami UE i BŚ "Ekofinanse" w AR w Szczecinie
Od 2005 Prezes Zarządu Spółki Akcyjnej REM, wchodzącej w skład Holdingu J.W. Construction
Własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa, analizy finansowej i przygotowania projektów gospodarczych.
- Panią Agnieszkę Lesiak
Życiorys Pani Agnieszki Lesiak podany został w Raporcie bieżącym Nr 8/2005 z dnia10.06.2005r
- Pana Artura Leszczyńskiego.
1. Leszczyński Artur - lat 28
2. Wykształcenie – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Szkolenie Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menagerów z zakresu technik negocjacji.
Szkolenia z zakresu profesjonalnych technik sprzedaży, organizowane przez PTK Centertel.
Szkolenie Głównego Ośrodka TPSA w Krakowie, obejmujące bezpośrednią i profesjonalną obsługę klienta.
Kursy Financial Marketing Group, z zakresu sprzedaży usług finansowych.
3. Przebieg pracy zawodowej:
Lipiec 2004 - październik 2005 Kancelaria Adwokacka KUBAS, KOS, GAERTNER –ADWOKACI sp. p. - Prawnik
Grudzień 2005 – lipiec 2006 GELLWE sp. z o.o.- Prawnik
Lipiec 2006 – obecnie POLSKIE KSIĄŻKI TELEFONICZNE sp. z o.o.- Prawnik
- Panią Urszulę Malinowską
Życiorys Pani Urszuli Malinowskiej podany został w Raporcie bieżącym Nr 10/2003 z dnia 30.05.2003r.
- Pana Ryszarda Matkowskiego.
1. Matkowski Ryszard - lat 50
2. Wykształcenie - absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor Nauk Ekonomicznych
Podyplomowe Studia na kierunku Zarządzanie Bankowością w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie.
Uprawnienia: likwidator, syndyk i doradca podatkowy, członek Rad Nadzorczych wielu spółek.
3. Przebieg pracy zawodowej:
1999 – 2006 Adiunkt w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości w SGH
2001 – 2003 Wiceprezes w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
2003 – 2006 Prezes Zarządu J.W. Construction Holding S.A.
Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Zarządców ds. licencji zawodowych na Rynku Nieruchomości.
Autor i współautor wielu książek, artykułów w zakresie finansowania, inwestowania w nieruchomości, mieszkalnictwa, rozwoju rynku nieruchomości, zarządzania nieruchomościami.
- Pana Piotra Robaka. Życiorys Pana Piotra Robaka podany został w Raporcie bieżącym Nr 8/2005 z dnia 10.06.2005r
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energopol – Południe S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 24 listopada 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej
Działając na podstawie § 15 pkt 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energopol-Południe SA z siedzibą w Sosnowcu ustala co następuje:
§ 1
Zatwierdza się zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w zakresie odnoszącym się § 2 pkt 1 tego Regulaminu, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza składa się z 5 - 7 członków."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
