| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 45 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-04-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENERGOPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek obrad ZWZA - 25.05.2007r | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki "Energopol-Południe" S.A. w Sosnowcu ul. Jedności 2, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000143061 w dniu 12.12.2002r przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art.395 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 25 maja 2007r. godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Sosnowcu, ul. Jedności 2 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedłożenie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2006.
4. Przedłożenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006.
5. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki.
6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2006 r..
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2006.
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty z lat ubiegłych.
9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
10. Podjęcie uchwały o zmianie statutu Spółki
11. Zamknięcie obrad.
Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd ENERGOPOL-POŁUDNIE S.A. podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treść projektowanych zmian:
1. Dotychczasowe brzmienie § 19 Statutu Spółki:
§ 19.
"Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
2) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z czynności o których mowa w ust. 1,
3) zawieranie umów z członkami Zarządu oraz reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu,
4) nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia,
5) opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
6) uchwalanie regulaminu prac Zarządu,
7) wybór biegłego rewidenta,
8) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
9) sporządzenie jednolitego tekstu Statutu Spółki "
Proponowane brzmienie § 19 Statutu Spółki:
" Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu wniosków działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
2) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu;
3) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu nie mogących sprawować swych funkcji;
4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z nimi;
5) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
6) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów;
7) nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia;
8) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu jak i nadzwyczajnemu a w szczególności projektów uchwał;
9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
10) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych sporządzonych przez Spółkę;
11) wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego, w tym również inwestycji kapitałowej, i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość 5% wartości netto aktywów Spółki według ostatniego sprawozdania finansowego;
12) wyrażanie zgody na zaciągnięcie lub udzielenia przez Spółkę jakichkolwiek zobowiązań przewyższających kwotę 1 mln zł, w tym: kredytu lub pożyczki oraz udzielenia gwarancji lub poręczenia;
13) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych oraz strategii rozwoju Spółki, a także określanie zakresu, szczegółowości i terminów przedkładania ich Radzie Nadzorczej przez Zarząd
14) wyrażanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości"
W § 20 dotychczasowy pkt 2 o brzmieniu :
"2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu."
otrzymuje nowe brzmienie:
"2.Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu"
Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu na zasadach określonych w art.406 § 1 KSH, zaś właściciele akcji na okaziciela – do dnia 18 maja 2007 r. do godz.15:00 , złożą w siedzibie Spółki zaświadczenie z Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego pisemne pełnomocnictwo.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona winna dodatkowo legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
| |
|
