| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 104 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENERGOPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na NWZA w dniu 7 grudnia 2007r | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki "Energopol-Płd." S.A. podaje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 grudnia 2007r.
UCHWAŁA nr 1
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje Pana Andrzeja Stanisława Leganowicza.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 2
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym pod pozycją 14143 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 220/2007 z dnia 13 listopada 2007r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 3
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu,działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
1) skreśla się dotychczasowy § 10 Statutu Spółki.
2) skreśla się dotychczasowy § 11 Statutu Spółki.
§ 2
1) § 19 pkt 12 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"wyrażenie zgody na zaciągnięcie i udzielenie przez Spółkę kredytu, pożyczki, gwarancji płatności z wyłączeniem gwarancji wadialnej i gwarancji dobrego wykonania umów, udzielenie poręczenia, w tym również wekslowego, przewyższających w ciągu roku kalendarzowego narastająco kwotę 2.000.000 (dwa miliony) złotych poza przyjętym planem finansowym;"
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 4
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Urszulę Malinowską.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 5
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu,działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Ryszarda Matkowskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 6
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Ryszarda Kobylińskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 7
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Lesiak.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 8
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Zofię Tupaj (Zofia Tupaj).
Wykształcenie
1990 – 1992 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Ekonomiczny – ekonomika i organizacja produkcji
specjalność: ekonomika przemysłu
1967 - 1971Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie
Wydział Ekonomiki Produkcji – ekonomia przemysłu
Przebieg pracy zawodowej
2000 – 2007 RGK Spółka w Rzeszowie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy
1999 – 2000 Exbud S.A. Oddział w Rzeszowie - Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy
1982 – 1999 Budimex – Rzeszów S.A. - Kierownik Działu Finansowego, od roku 1989 Dyrektor Ekonomiczny, Główny Księgowy
1979 – 1982 Rzeszowskie Zjednoczenie Budownictwa - Naczelnik Wydziału Finansowego
1967 – 1979 Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych i Sprzętu Budowlanego w Rzeszowie - Księgowa – Kierownik Sekcji
1965 – 1967 Spółdzielnia Ogrodnicza w Przeworsku - Księgowa
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 9
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Niesiobędzkiego (Zbigniew Niesiobędzki).
Wykształcenie
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego.
Doktor nauk ekonomicznych.
Przebieg pracy zawodowej
Wiceprezes Zarządu Trinity Management.
W Trinity Management od 1997 roku, początkowo jako Dyrektor Finansowy, a następnie Wiceprezes Zarządu. Wcześniej pracował m.in. w firmie HighTechLab na stanowisku Wiceprezesa Zarządu, a następnie jako Dyrektor Finansowy w polskim oddziale międzynarodowej firmy Delloitte & Touche Polska.
Członek rad nadzorczych wielu spółek z portfela inwestycyjnego NFI Jupiter.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 10
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu,działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Lucjana Norasa (Lucjan Noras).
Wykształcenie
1975r. – 1980r. Politechnika Śląska w Gliwicach - Wydział Organizacji i Zarządzania - mgr inż. organizator przemysłu
Przebieg pracy zawodowej
01.2007r.- nadal Feroco S.A. - Prezes Zarządu
16.05.2005r.- 29.11.2006r. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. - Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
31.01.2005r.- 15.05.2005r. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. - p.o. Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
24.02.2004r.- 30.01.2005r. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. - Członek Zarządu Dyrektor Handlu i Spedycji
01.09.2003r.- 21.02.2004r. POLSKI KOKS S.A. - Członek Zarządu Dyrektor Rynku Krajowego
14.01.2003r.- 26.07.2003r. Kompania Węglowa S.A. - Wiceprezes Zarządu
18.06.1996r.- 15.02.2003r. Centrala Zbytu Węgla "WĘGLOZBYT" S.A. - Prezes Zarządu Spółki
15.11.1993r.- 17.06.1996r. Katowicki Holding Węglowy S.A. - Dyrektor Biura ds. Realizacji Sprzedaży Krajowej
01.03.1992r.- 14.11.1993r. KWK "STASZIC" - Zastępca Dyrektora ds. Handlowych
25.01.1990r.- 28.02.1992r. KWK " STASZIC" - Zastępca Dyrektora ds. Pracy
03.04.1986r.- 24.01.1990r. KWK "STASZIC" - Inspektor w Dziale Postępu Technicznego
01.08.1980r.- 02.04.1986r. PHZ "STALEXPORT" - Starszy rzeczoznawca
Wieloletnie uczestnictwo i przewodniczenie Radom Nadzorczym spółek Skarbu Państwa.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
