| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENERGOPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porzÄ…dek obrad ZWZA w dniu 27 czerwca 2008r | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki "Energopol-PoÅ‚udnie" S.A. w Sosnowcu ul. JednoÅ›ci 2, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze SÄ…dowym pod nr KRS: 0000143061 w dniu 12.12.2002r przez SÄ…d Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, WydziaÅ‚ VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398 § Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzieÅ„ 27 czerwca 2008 r. na godz. 11:30.
Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Sosnowcu, ul. JednoÅ›ci 2
PorzÄ…dek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie zebrania i wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. PrzedÅ‚ożenie przez ZarzÄ…d sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
4. Przedłożenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007.
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y o zatwierdzeniu sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki.
6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2007.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2007.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.
9. Udzielenie czÅ‚onkom organów SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków.
10. Zamknięcie obrad.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h. prawo do uczestnictwa w ZWZA przysÅ‚uguje wÅ‚aÅ›cicielom akcji na okaziciela, którzy co najmniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Zgromadzenia, tj. do dnia 20 czerwca 2008 r., do godz.15:00, zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki zaÅ›wiadczenie z Biura Maklerskiego prowadzÄ…cego rachunek inwestycyjny, stwierdzajÄ…ce ilość posiadanych akcji oraz że akcje te pozostanÄ… zablokowane na rachunku do czasu zakoÅ„czenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego pisemne pełnomocnictwo.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać wyciÄ…g z Krajowego Rejestru SÄ…dowego wymieniajÄ…cy osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona winna dodatkowo legitymować siÄ™ pisemnym peÅ‚nomocnictwem.
| |
|
