| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-06-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENERGOPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał ZWZA w dniu 27 czerwca 2008r | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd Spółki "Energopol-Południe" S.A. podaje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
PROJEKTY UCHWAŁ NA Z. W. Z. A. "ENERGOPOL – POŁUDNIE" S.A.
w dniu 27 czerwca 2008 roku.
Uchwała nr 1
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .………………….
Uchwała nr 2
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym pod pozycją 7273 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 107 (2956) z dnia 3 czerwca 2008 r.
Uchwała nr 3
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.
Uchwała nr 4
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki zbadane przez Biegłego Rewidenta za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, obejmujące:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 80.786.376,96 (osiemdziesiąt milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć i 96/100) złotych,
3. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.572.023,16 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy i 16/100) złote,
4. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.084.802,07 zł (dziewiętnaście milionów osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwa i 07/100) złote,
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 37.092.023,16 zł (trzydzieści siedem milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy i 16/100) złote,
6. Informacje dodatkowe.
Uchwała nr 5
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. postanawia zysk netto za rok obrotowy 2007 w kwocie: 1.572.023,16 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy i 16/100) złote przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała nr 6
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. postanawia stratę netto z lat ubiegłych w kwocie: 768.803,25 zł (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzy i 25/100) złote pokryć kapitałem zapasowym Spółki.
Uchwała nr 7
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Lechowi Tomaszowi Tomkowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 25 października 2007 roku.
Uchwała nr 8
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Janowi Mike - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 21 listopada 2007 roku.
Uchwała nr 9
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Bogumiłowi Marek - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 21 listopada 2007 roku.
Uchwała nr 10
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Marianowi Ber - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
Uchwała nr 11
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, tj. za okres od dnia 26 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.
Uchwała nr 12
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Piotrowi Robakowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2007.
Uchwała nr 13
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Pani Urszuli Malinowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 7 grudnia 2007 roku.
Uchwała nr 14
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Pani Agnieszce Lesiak - Członkowi Rady Nadzorcze Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 7 grudnia 2007 roku.
Uchwała nr 15
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Ryszardowi Matkowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 7 grudnia 2007 roku.
Uchwała nr 16
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Romanowi Kobylińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 7 grudnia 2007 roku.
Uchwała nr 17
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Arturowi Leszczyńskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
Uchwała nr 18
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Zbigniewowi Niesiobędzkiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007 tj. za okres od dnia 7 grudnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.
Uchwała nr 19
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Lucjanowi Noras - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007 tj. za okres od dnia 7 grudnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.
Uchwała nr 20
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Pani Zofii Tupaj – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007 tj. za okres od dnia 7 grudnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.
Uchwała nr 21
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Maciejowi Gnoińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 2 marca 2007 roku.
| |
|
