Jesteś tu: Pieniadz.pl » GPW » CNT » Komunikaty spółki CNT: Termin i porządek obrad ZWZA w dniu 15 czerwca 2009 roku

Termin i porządek obrad ZWZA w dniu 15 czerwca 2009 roku

21-05-2009

	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
				Raport bieżący nr		29	/	2009
	Data sporządzenia:		2009-05-21
	Skrócona nazwa emitenta
	ENERGOPOL
	Temat
	Termin i porządek obrad ZWZA w dniu 15 czerwca 2009 roku
	Podstawa prawna
	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
	Treść raportu:
	Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd "Energopol-Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Jedności 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143061, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol-Południe" S.A. na dzień 15 czerwca 2009 r., na godz. 11:30 w siedzibie Spółki w Sosnowcu przy ulicy Jedności 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "Energopol-Południe" S.A. oraz sprawozdania finansowego "Energopol-Południe" S.A. za rok obrotowy 2008. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2008. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty "Energopol-Południe" S.A. za 2008 rok. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu "Energopol-Południe" S.A. 11. Zamknięcie obrad. Zarząd "Energopol-Południe" S.A., działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki, jak również treść proponowanych zmian: § 8 Statutu "Energopol-Południe" S.A. Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu "Energopol-Południe" S.A.: "§ 8. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej, usługowej, handlowej oraz naukowo-badawczej, w kraju i za granicą, a w szczególności: 1/ rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne – PKD 45.11.Z, 2/ wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków – PKD 45.21.A, 3/ wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych – PKD 45.21.B, 4/ wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych – PKD 45.21.C, 5/ wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych – PKD 45.21.D, 6/ wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych – PKD 45.21.F, 7/ wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych – PKD 45.21.G, 8/ budowa dróg kołowych i szynowych – PKD 45.23.A, 9/ budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej – PKD 45.24.B, 10/ roboty związane z fundamentowaniem – PKD 45.25.B, 11/ wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych – PKD 45.25.E, 12/ wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych – PKD 45.33.B, 13/ wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską – PKD 45.50.Z, 14/ towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi – PKD 60.24.A, 15/ towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi – PKD 60.24.B, 16/ wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą – PKD 60.24.C, 17/ działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa – PKD 29.52.B, 18/ obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych – PKD 50.20.A, 19/ prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych – PKD 73.10.G, 20/ działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego – PKD 74.20.A." Proponowana zmiana treści §8 Statutu "Energopol-Południe" S.A.: "§ 8. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej, usługowej, handlowej oraz naukowo – badawczej, w kraju i za granicą, a w szczególności: 1) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z 2) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z, 3) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z, 4) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z, 5) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z 6) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – PKD 42.91.Z, 7) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z, 8) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z, 9) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z, 10) Przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z, 11) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – PKD 43.13.Z, 12) Roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 42.11.Z, 13) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej – PKD 42.12.Z, 14) Roboty związane z budową mostów i tuneli – PKD 42.13.Z, 15) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z, 16) Tynkowanie – PKD 43.31.Z, 17) Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z, 18) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z, 19) Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z, 20) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z, 21) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z, 22) Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z, 23) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.20.Z, 24) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – PKD 46.71.Z, 25) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z, 26) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z, 27) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z, 28) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z." § 8 Statutu Spółki umieszcza się w rozdziale II Statutu Spółki zatytułowanym Przedmiot działalności. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 z 2005 r., poz. 1538 z późn. zm.) prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 8 czerwca 2009 r., do godz.15:00, złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzające w szczególności ilość posiadanych akcji, dane akcjonariusza oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 czerwca 2009 roku. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego pisemne pełnomocnictwo. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z właściwych rejestrów (oryginały lub kopie potwierdzone notarialnie za zgodność z oryginałem), wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w ww. wyciągu z rejestru jako osoba uprawniona do reprezentacji osoby prawnej winna dodatkowo przedłożyć pisemne pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Sosnowcu przy ulicy Jedności 2, w sekretariacie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. W związku z projektowanymi zmianami w treści Statutu Spółki Zarząd Spółki podjął decyzję o przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu projektu tekstu jednolitego Statutu w celu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu. Sporządzony przez Zarząd Spółki projekt tekstu jednolitego Statutu zawierający wyliczenie zmienionych postanowień, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

04.11 Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.
21.10 Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych zawartej z PKO BP S.A.
10.10 Informacja dot. aneksu do umowy obrotu energią elektryczną ze spółką Polenergia Obrót S.A.
10.10 Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE
10.10 Informacja na temat obrotu energią elektryczną ze spółką Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

Produkty finansowe na skróty:

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm