| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENERGOPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol - Południe" S.A. w dniu 1 lutego 2013 roku po przerwie w obradach zarządzonej w dniu 7 stycznia 2013 roku wraz z wynikami głosowań. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Spółka "Energopol-Południe" S.A. działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259, z poźn. zm.) przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "Energopol – Południe" S.A. w dniu 1 lutego 2013 roku, po przerwie w obradach zarządzonej w dniu 7 stycznia 2013 roku wraz z wynikami głosowań na poszczególne uchwały w zakresie wskazanym w art. 421 § 2 kodeksu spółek handlowych.
UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą "ENERGOPOL - POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu
w dniu 1 lutego 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol – Południe" S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:--------
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.------------------------------------------------------
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki oraz zmiany przedmiotu działalności Spółki.--------------------------------------------------
5. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia składu Rady Nadzorczej Spółki i wyboru dodatkowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.----------------------------------------------
6. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Zamknięcie obrad.----------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.427.131 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści jeden) ważnych głosów z 3.427.131 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji, co stanowi 37,70 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----------------------------------------------------------
- za uchwałą oddano 3.427.131 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści jeden) głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ----------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta. ---------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą "ENERGOPOL - POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu
w dniu 1 lutego 2013 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki oraz zmiany przedmiotu działalności Spółki
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:------------------------------
a) § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: ---------------------------------------------------------
1. Spółka działa pod firmą Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna. -------------
2. Spółka może używać skrótu firmy: CNT S.A.-----------------------------------------------------
b) w § 8 dodaje się punkty 38 – 63 w następującym brzmieniu:-------------------------------------
38) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej - PKD 61.10 Z,------------------------
39) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej - PKD 61.20 Z,--------------------------------------------------------------------------------
40) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej - PKD 61.30 Z,---------------------------
41) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji - PKD 61.90 Z,----------------------------
42) Działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01 Z,-------------------------------------
43) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.02 Z,-----------------
44) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.03 Z,-----
45) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.09 Z,---
46) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11 Z,-
47) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana -PKD 63.99 Z,--------
48) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 20.59 Z,---------------
49) Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11 Z,------------------------------------------------
50) Przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.12 Z,--------------------------------------------------
51) Dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13 Z,-------------------------------------------------
52) Wytwarzanie paliw gazowych – PKD 35.21 Z,----------------------------------------------------
53) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym – PKD 35.22 Z,-------------------------
54) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11 Z,----------------------------------
55) Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12 Z,--------------------------------------------
56) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.21 Z,---------------------
57) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.22 Z,---------------
58) Demontaż wyrobów zużytych – PKD 38.31 Z,----------------------------------------------------
59) Odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32 Z,------------------------------
60) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – PKD 39.00 Z,------------------------------------------------------------------
61) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75 Z,--------------------------------------
62) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – PKD 46.77 Z,---------------------------------------------
63) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09 Z.----------
§ 2.
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.-----------
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki uchwalonych niniejszą uchwałą w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego..----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.427.131 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści jeden) ważnych głosów z 3.427.131 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji, co stanowi 37,70 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----------------------------------------------------------
-za uchwałą oddano 3.427.131 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści jeden) głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ----------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta. ---------------------------------------------------
Realizując punkt 5 porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że nie został zgłoszony żaden kandydat do Rady Nadzorczej Spółki, w związku z czym podjęcie uchwały w tym zakresie jest bezprzedmiotowe i Zgromadzenie Wspólników nie podejmie żadnej uchwały. -------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 5
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą "ENERGOPOL - POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu
w dniu 1 lutego 2013 roku
w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia że koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ponosić będzie Spółka.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.427.131 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści jeden) ważnych głosów z 3.427.131 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji, co stanowi 37,70 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----------------------------------------------------------
- za uchwałą oddano 3.427.131 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści jeden) głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ----------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 5 została podjęta. --------------------------------------------------- | |
|
