| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2013 | K |
| |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CNT S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w dniu 22 maja 2013 roku – korekta raportu | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Spółka CNT S.A. informuje, że w Raporcie bieżącym nr 31/2013 z dnia 22 maja 2013 roku pojawił się błąd pisarski w Uchwale nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, omyłkowo wpisano kwotę słownie: dwadzieścia pięć groszy a powinno być słownie: dwadzieścia cztery grosze, w związku z powyższym Spółka przekazuje poniżej prawidłową treść Raportu bieżącego nr 31/2013 po korekcie:
"Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259, z poźn. zm.) przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CNT S.A. w dniu 22 maja 2013 roku wraz z wynikami głosowań na poszczególne uchwały w zakresie wskazanym w art. 421 § 2 kodeksu spółek handlowych.
UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 22 maja 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu.-
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza. ----------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.610 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset dziesięć) ważnych głosów z 1.408.610 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset dziesięć) akcji Spółki, co stanowi 15,50% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:------------------------------------------
- za uchwałą oddano 1.408.600 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset) głosów,--------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 10 (dziesięć) głosów "wstrzymujących", ----------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta. ---------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 22 maja 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.----------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad:------------------------------------------------------------------
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2012.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2012.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.-------------------
11. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:---------------------------
- za uchwałą oddano 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) głosów,------------------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ----------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta. ----------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 22 maja 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.--------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.----------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:---------------------------
- za uchwałą oddano 1.408.601 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jeden) głosów,-
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 10 (dziesięć) głosów "wstrzymujących", ----------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta. ----------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 22 maja 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2012.---------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z jej działalności za rok obrotowy 2012.--------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:---------------------------
- za uchwałą oddano 1.408.601 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jeden) głosów,----------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 10 (dziesięć) głosów "wstrzymujących", ----------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta. ----------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 22 maja 2013 r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.-----------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii SA postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 2.388.337,55 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych i 55 groszy) zostaje podzielony w ten sposób, że: -------------------------------------------
1. Na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę 2.181.600,00 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych) co daje kwotę 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze) na jedną akcję Spółki. ----
2. Kwotę w wysokości 206.737,55 zł (słownie: dwieście sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem i pięćdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. ---------------
§ 2
1. Prawo do dywidendy nabywają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 25 czerwca 2013 roku. ---
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 września 2013 roku. ----------------
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:---------------------------
- za uchwałą oddano 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) głosów,------------------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ----------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 5 została podjęta. ----------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 22 maja 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.--------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.----------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.610 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset dziesięć) ważnych głosów z 1.408.610 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset dziesięć) akcji Spółki, co stanowi 15,50% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:------------------------------------------
- za uchwałą oddano 1.408.600 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset) głosów,--------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 10 (dziesięć) głosów "wstrzymujących", ----------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 6 została podjęta.-----------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 22 maja 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.--------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Jakubowi Kwiatek - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:---------------------------
- za uchwałą oddano 1.408.601 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jeden) głosów,-
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 10 (dziesięć) głosów "wstrzymujących", ----------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 7 została podjęta. ----------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 22 maja 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.--------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Ryszardowi Nawrat - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:---------------------------
- za uchwałą oddano 1.408.601 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jeden) głosów,-----------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 10 (dziesięć) głosów "wstrzymujących", ----------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 8 została podjęta. ----------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 22 maja 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.----------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Lucjanowi Noras – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:---------------------------
- za uchwałą oddano 1.408.601 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jeden) głosów,--------------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 10 (dziesięć) głosów "wstrzymujących", ----------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 9 została podjęta. ----------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 22 maja 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.----------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:---------------------------
- za uchwałą oddano 1.408.601 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jeden) głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 10 (dziesięć) głosów "wstrzymujących", ----------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta. --------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 22 maja 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki.------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Katarzynie Ziółek – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.----------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:---------------------------
- za uchwałą oddano 1.408.601 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jeden) głosów,---------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 10 (dziesięć) głosów "wstrzymujących", ----------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 11 została podjęta. ---------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 22 maja 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Janowi Pyka – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------------------------
- za uchwałą oddano 1.408.601 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jeden) głosów,-----------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 10 (dziesięć) głosów "wstrzymujących", ----------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 12 została podjęta. ---------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 22 maja 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Marzenie Nowakowskiej - Kisiel – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.--------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:---------------------------
- za uchwałą oddano 1.408.581 (jeden milion czterysta osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) głosów,--------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 30 (trzydzieści) głosów "wstrzymujących", -------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 13 została podjęta. ---------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 22 maja 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Góralewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:---------------------------
- za uchwałą oddano 1.408.581 (jeden milion czterysta osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) głosów,--------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 30 (trzydzieści) głosów "wstrzymujących", -------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 14 została podjęta. ---------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 22 maja 2013 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Kozińską.----------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:---------------------------
- za uchwałą oddano 1.408.581 (jeden milion czterysta osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) głosów,--------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 30 (trzydzieści) głosów "wstrzymujących", -------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 15 została podjęta. ---------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 22 maja 2013 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.----------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 pkt 12 ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:
1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej CNT S.A. przysługuje wynagrodzenie
w wysokości 3.300 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych) brutto miesięcznie.
2. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej w tym Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej CNT S.A. przysługuje wynagrodzenie w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:---------------------------
- za uchwałą oddano 1.408.581 (jeden milion czterysta osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) głosów,--------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 30 (trzydzieści) głosów "wstrzymujących", -------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 16 została podjęta. ---------------------------------------------------- | |
|
