| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CNT S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w dniu 10 czerwca 2014 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259, z poźn. zm.) przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CNT S.A. w dniu 10 czerwca 2014 roku wraz z wynikami głosowań na poszczególne uchwały w zakresie wskazanym w art. 421 § 2 kodeksu spółek handlowych:
UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu.------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza. ----------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.196 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 3.031.196 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 33,35% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------------
- za uchwałą oddano 3.031.196 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) głosów,--------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ----------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta. ---------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.----------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad:------------------------------------------------------------------
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2013.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2013.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------
- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ----------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta. ----------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.--------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.-----------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------
- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ----------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta. ----------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2013.---------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie
§ 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z jej działalności za rok obrotowy 2013.--------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------
- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ----------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta. ----------------------------------------------------
Pełnomocnik grupy akcjonariuszy zgłosił w ich imieniu alternatywny projekt uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013. ---------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie w pierwszej kolejności projekt uchwały przedstawiony przez pełnomocnika akcjonariuszy. ------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.-----------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii SA z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 §1 i §3 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w kwocie 3.779.370,96 zł (trzech milionów siedmiuset siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy trzystu siedemdziesięciu złotych dziewięćdziesięciu sześciu groszy) w następujący sposób: ----------------------------------
1. Kwotę 3.181.500,00 zł (trzy miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję CNT S.A., -------------
2. Kwotę 597.870,96 zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. ----
§ 2
Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 27 czerwca 2014 roku (prawo do dywidendy nabywają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 27 czerwca 2014 roku), a termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 11 lipca 2014 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------
- za uchwałą oddano 2.911.139 (dwa miliony dziewięćset jedenaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) głosów,---
- przeciw uchwale oddano 120.058 (sto dwadzieścia tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosów, ------
- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ----------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 5 została podjęta. ----------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.--------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.----------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------
- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ----------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 6 została podjęta.-----------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.--------------------------------
§ 14
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Jakubowi Kwiatek - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------
- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ----------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 7 została podjęta. ----------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.--------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Ryszardowi Nawrat - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------
- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ----------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 8 została podjęta. ----------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.----------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Lucjanowi Noras – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------
- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ----------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 9 została podjęta. ----------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.----------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------
- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ----------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta. --------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki.------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Katarzynie Szwarc – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013 (w trakcie pełnienia funkcji pani Katarzyna Szwarc nosiła nazwisko "Ziółek").----------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------
- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ----------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 11 została podjęta. ---------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki.------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Katarzynie Kozińskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------
- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ----------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 12 została podjęta. ---------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Marzenie Nowakowskiej - Kisiel – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.--------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------
- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ----------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 13 została podjęta. ---------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Góralewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------
- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ----------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 14 została podjęta. ---------------------------------------------------
Pełnomocnik akcjonariuszy zgłosił w ich imieniu projekt uchwały w sprawie odwołania Pani Marzeny Nowakowskiej-Kisiel za składu Rady Nadzorczej. --------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie. -----------------------
UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje : ----------------------------------------------------------
§ 1
Odwołuje się Panią Marzenę Nowakowską-Kisiel ze składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A..---------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------
- za uchwałą oddano 2.911.119 (dwa miliony dziewięćset jedenaście tysięcy sto dziewiętnaście) głosów,----------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ---------------------
- oddano 120.078 (sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt osiem) głosów "wstrzymujących", -----------------------
w związku z czym uchwała nr 15 została podjęta. ---------------------------------------------------
Pełnomocnik akcjonariuszy zgłosił w ich imieniu projekt uchwały w sprawie powołania Pana Roberta Grzegorza Wojtaś do składu Rady Nadzorczej, przedkładając jego pisemną zgodę na kandydowanie. --------------
UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje : ----------------------------------------------------------
§ 1
Powołuje się Pana Roberta Grzegorza Wojtaś do składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A..-----------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------
- za uchwałą oddano 2.911.139 (dwa miliony dziewięćset jedenaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) głosów,---
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 120.058 (sto dwadzieścia tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosów wstrzymujących", -----
w związku z czym uchwała nr 16 została podjęta. | |
|
