| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-05-18 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | CNT S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 15 czerwca 2016 roku oraz proponowana zmiana Statutu Spółki. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu _dalej "Spółka"_, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1 oraz art. 402_1_ i art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. _dalej: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie" lub "ZWZ"_ na dzień 15 czerwca 2016 roku, na godzinę 11:30 w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ulicy Partyzantów 11,
z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2015.
5.Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2015. 6.Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności za rok 2015.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11.Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki jak i treść projektowanych zmian:
dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 3 Statutu Spółki:
W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek zarządu samodzielnie.
proponowane brzmienie § 21 ust. 3 Statutu Spółki:
W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub dwóch prokurentów łącznie.
W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów łącznie.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał ZWZ, Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki
z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za rok 2015 oraz pozostałe sprawozdania Rady Nadzorczej CNT w sprawach objętych porządkiem obrad ZWZ stanowią załączniki do niniejszego Raportu.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z dokumentacją, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CNT S.A. zwołanemu na dzień 15 czerwca 2016 roku, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.cntsa.pl .
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1, 2 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t.j. Dz.U. 2014 poz. 133 z późn. zm._. | | |
