| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-05-23 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | CNT S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 czerwca 2016r. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2016 z dnia 18 maja 2016 r. dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 15 czerwca 2016 roku _ZWZ_ Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu _dalej "Spółka", "CNT S.A."_ informuje, że w dniu 23 maja 2016 roku wpłynął do Spółki wniosek od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych tj. akcjonariusza Spółki posiadającego akcje Spółki reprezentujące co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, w imieniu i na rzecz którego działa Fundusze Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZ, o poniższej treści:
"Działając na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, w imieniu akcjonariusza FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych _"Akcjonariusz"_ posiadającego akcje spółki Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu _"Spółka"_, reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, niniejszym:
wnosimy o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 15 czerwca 2016 roku, punktu porządku obrad w brzmieniu:
1."Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki."
Ad. 1 Zgodnie z brzmieniem art. 401 § 1 zd. 4 kodeksu spółek handlowych, przedstawiam projekt uchwały do punktu 1 powyżej:
Uchwała nr […]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 _"Spółka"_
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać Panią/Pana […] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr […]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 _"Spółka"_
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać Panią/Pana […] na członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Mając powyższe na uwadze porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 15 czerwca 2016 roku rozszerzony o punkt uwzględniający powyższy wniosek Akcjonariusza przedstawia się następująco:
1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2015.
5.Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2015.
6.Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności za rok 2015.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12.Zamknięcie obrad.
Pozostałe informacje dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 czerwca 2016 roku opublikowane w raporcie nr 44/2016 pozostają bez zmian.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 - 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t.j. Dz.U. 2014 poz. 133 z późn. zm._. | | |
