| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-07 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | COGNOR S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 2 lutego 2011 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd COGNOR SA w Katowicach [Emitent] przekazuje projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 lutego 2011 roku.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach wybiera Pana/Panią ………………… na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach zatwierdza następujący porządek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w nabycia od ZŁOMREX SA w Poraju udziałów i akcji w spółkach: ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostal Łabędy Spółka z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych SA.
6.Podjecie uchwały w sprawie zmiany par. 18 pkt. 1 Statutu Spółki
7.Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu rady nadzorczej.
8.Zamknięcie obrad.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: nabycia od ZŁOMREX SA w Poraju udziałów i akcji w spółkach: ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostal Łabędy Spółka z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala wyrazić zgodę na nabycie przez spółkę od ZŁOMREX SA w Poraju [Złomrex] wszystkich posiadanych przez Złomrex udziałów i akcji w spółkach ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostal Łabędy Spółka z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych SA za kwotę nie wyższą niż 703.000.000 zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następującą zmianę par. 18 pkt. 1 Statutu Spółki:
Par. 18 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 31 marca 1992 roku.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
