pieniadz.pl

Cognor SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

02-06-2010


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2010
Data sporzÄ…dzenia: 2010-06-02
Skrócona nazwa emitenta
COGNOR S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 4021 § 1 i 2 i art. 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Akcyjnej COGNOR S.A. z siedzibÄ… w Katowicach, ul. Stalowa 1 zarejestrowanej w SÄ…dzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000071799 zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 30 czerwca 2010 roku na godz. 11:00, w Katowicach przy ul. Stalowej 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR S.A. z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2009.
6.Rozpatrzenie wniosku ZarzÄ…du, co do sposobu pokrycia straty wygenerowanej w roku 2009.
7.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2009.
8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej w roku 2009, sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki oraz Grupy KapitaÅ‚owej za rok 2009 oraz wniosku ZarzÄ…du, co do sposobu pokrycia straty za rok 2009.
9.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009,
b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za roku 2009,
c)pokrycia straty za 2009 rok,
d)udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania obowiÄ…zków w 2009 roku,
e)udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków w 2009 roku,
f)poÅ‚Ä…czenia ze spóÅ‚kÄ… STALEXPORT SA oraz o warunkach poÅ‚Ä…czenia.
10. Zamknięcie obrad.

Ponadto Zarząd COGNOR S.A. informuje, iż:
I. Akcjonariuszowi bÄ…dź akcjonariuszom reprezentujÄ…cym co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego przysÅ‚uguje prawo żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR S.A. Żądanie to, zawierajÄ…ce uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad, powinno być zÅ‚ożone ZarzÄ…dowi COGNOR S.A. nie później, niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 9 czerwca 2010 r. Żądanie to może zostać zÅ‚ożone w postaci elektronicznej na adres mailowy SpóÅ‚ki cognor@cognor.eu, bÄ…dź w formie pisemnej na adres: ZarzÄ…d COGNOR S.A., ul. Stalowa 1, 40-610 Katowice.
II. Akcjonariusz bÄ…dź akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. ZgÅ‚oszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy SpóÅ‚ki cognor@cognor.eu, bÄ…dź w formie pisemnej na adres: ZarzÄ…d COGNOR S.A., ul. Stalowa 1, 40-610 Katowice.
III. Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.
IV. Akcjonariusz bÄ™dÄ…cy osobÄ… fizycznÄ… może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu COGNOR S.A. oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. Akcjonariusz nie bÄ™dÄ…cy osobÄ… fizycznÄ… może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu przez osobÄ™ uprawnionÄ… do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ woli w jego imieniu lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo winno być, pod rygorem nieważnoÅ›ci, sporzÄ…dzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. SpóÅ‚ka od dnia publikacji niniejszego ogÅ‚oszenia na swojej stronie internetowej www.cognor.eu udostÄ™pnia do pobrania formularz zawierajÄ…cy wzór peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularz pozwalajÄ…cy na wykonywanie gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika (tzw. instrukcja). O udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić SpóÅ‚kÄ™ przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, w postaci wypeÅ‚nionego i podpisanego formularza peÅ‚nomocnictwa, w formacie PDF, przesÅ‚anego pocztÄ… elektronicznÄ… na adres mailowy: cognor@cognor.eu Informacja o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa powinna zawierać również zakres peÅ‚nomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane bÄ™dzie prawo gÅ‚osu oraz datÄ™ i nazwÄ™ walnego zgromadzenia COGNOR S.A., na którym prawa te bÄ™dÄ… wykonywane. Udzielenie peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Celem weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, SpóÅ‚ka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika. W szczególnoÅ›ci weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadanym w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, majÄ…cym na celu potwierdzenie danych dotyczÄ…cych tożsamoÅ›ci akcjonariusza i peÅ‚nomocnika oraz potwierdzenie faktu udzielenia peÅ‚nomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji bÄ™dzie traktowany jako brak możliwoÅ›ci weryfikacji udzielenia peÅ‚nomocnictwa i bÄ™dzie stanowić podstawÄ™ dla odmowy dopuszczenia peÅ‚nomocnika do udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… winno wynikać z okazanego przy sporzÄ…dzaniu listy obecnoÅ›ci odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, skÅ‚adanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginaÅ‚em przez notariusza. Osoba bÄ…dź osoby udzielajÄ…ce peÅ‚nomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ…, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru. PrzesÅ‚anie drogÄ… elektronicznÄ… ww. dokumentów nie zwalnia z obowiÄ…zku przedstawienia przez peÅ‚nomocnika, przy sporzÄ…dzaniu listy obecnoÅ›ci osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu COGNOR S.A., dokumentów sÅ‚użących jego identyfikacji.
Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik celem potwierdzenia tożsamości powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości.
V. Statut COGNOR S.A. nie przewiduje możliwoÅ›ci uczestniczenia i wypowiadania siÄ™ w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
VI. Statut COGNOR S.A. i Regulamin Walnego Zgromadzenia COGNOR S.A. nie przewidujÄ… oddawania gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… jak również przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
VII. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami spóÅ‚ki na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… Walnego Zgromadzenia (dzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Zgodnie z art.4061 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych dzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu COGNOR S.A. przypada na dzieÅ„ 14 czerwca 2010 r. DzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla wszystkich uprawnionych z akcji na okaziciela.
VIII. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami SpóÅ‚ki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 4063 § 2 kodeksu spóÅ‚ek handlowych w celu zapewnienia udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu od podmiotu prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. ZaÅ›wiadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych.
IX. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu COGNOR S.A. zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki przy ul. Stalowej 1 w Katowicach w Biurze ZarzÄ…du w godzinach od 8.00 do 16.00, na 3 dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem COGNOR S.A., tj. w dniach od 25 czerwca 2010 roku do 29 czerwca 2010 roku.
Akcjonariusze mogÄ… żądać przesÅ‚ania im listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c adres, na który lista powinna być wysÅ‚ana.
X. Wszelkie informacje dotyczÄ…ce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR S.A. oraz dokumentacja z nim zwiÄ…zana bÄ™dzie zamieszczona na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem: www.cognor.eu w sekcji Relacje Inwestorskie, zakÅ‚adka Walne Zgromadzenie od dnia ogÅ‚oszenia zawiadomienia o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ewentualne pytania proszÄ™ kierować na adres cognor@cognor.eu.

ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że w sprawach nie objÄ™tych niniejszym ogÅ‚oszeniem stosuje siÄ™ przepisy Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i Statutu SpóÅ‚ki. W zwiÄ…zku z tym prosimy akcjonariuszy o zapoznanie siÄ™ z powyższymi regulacjami.

Nazwa arkusza:


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm