| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 54 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-07-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | COGNOR S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na NWZ 16.07.2009 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | COGNOR S.A. w Gdańsku [Emitent] przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 lipca 2009 roku:
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Gdańsku
w sprawie: wyboru PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku wybiera Pana Marcina Domagała na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Gdańsku
w sprawie: zatwierdzenia porzÄ…dku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku zatwierdza następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) poÅ‚Ä…czenia ze spóÅ‚kÄ… ZÅ‚omrex Steel Services S.A. w Warszawie oraz o warunkach poÅ‚Ä…czenia.
b) zmiany §5, §10, §16, §20, §22 Statutu SpóÅ‚ki
6. Zamknięcie Zgromadzenia.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Gdańsku
w sprawie: poÅ‚Ä…czenia ze spóÅ‚kÄ… ZÅ‚omrex Steel Services S.A. oraz o warunkach poÅ‚Ä…czenia
Zgromadzenie COGNOR SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 516 w zw. z art. 506, art. 514 i art. 515 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, - uchwala co nastÄ™puje:
§1
1. COGNOR SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku (dalej: COGNOR GdaÅ„sk) Å‚Ä…czy siÄ™ z ZÅ‚omrex Steel Services SA z siedzibÄ… w Warszawie (dalej: ZSS) poprzez przeniesienie caÅ‚ego majÄ…tku ZSS na COGNOR GdaÅ„sk na zasadach okreÅ›lonych w Planie poÅ‚Ä…czenia sporzÄ…dzonym dnia 29 maja 2009 r. i ogÅ‚oszonym w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym nr 112/2009 z dnia 10.06.2009 r.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COGNOR Gdańsk wyraża zgodę na Plan połączenia COGNOR Gdańsk z ZSS, sporządzony dnia 29 maja 2009 r., a ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 112/2009 z dnia 10.06.2009 r.
3. W zwiÄ…zku z tym, że COGNOR GdaÅ„sk jest jedynym akcjonariuszem ZSS poÅ‚Ä…czenie SpóÅ‚ek nastÄ™puje w trybie okreÅ›lonym w art. 515 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, czyli bez podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego COGNOR GdaÅ„sk.
4. Przeniesienie całego majątku ZSS na COGNOR Gdańsk następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru COGNOR Gdańsk.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Gdańsku
w sprawie: zmian w statucie SpóÅ‚ki
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w GdaÅ„sku uchwala nastÄ™pujÄ…ce zmiany statutu SpóÅ‚ki:
A. §5 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
1. Przedmiotem działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) jest:
1.0. produkcja metali (dział 24)
2.0. produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyÅ‚Ä…czeniem maszyn i urzÄ…dzeÅ„ (dziaÅ‚ 25)
3.0. produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana (dział 28)
4.0. produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (dziaÅ‚ 26)
5.0. dziaÅ‚alność zwiÄ…zana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (dziaÅ‚ 38)
6.0.1. roboty budowlane zwiÄ…zane ze wznoszeniem budynków (dziaÅ‚ 41)
6.0.2. roboty zwiÄ…zane z budowÄ… obiektów inżynierii lÄ…dowej i wodnej (dziaÅ‚ 42)
6.0.3. roboty budowlane specjalistyczne (dział 43)
7.0. handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (dział 56)
8.0. handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (dział 47)
9.0. transport lądowy oraz transport rurociągowy (dział 49)
10.0. magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (dział 52)
11.0. finansowa dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych (dziaÅ‚ 64)
12.0. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (dział 68)
13.0. wynajem i dzierżawa (dział 77),
14.0. Działalność firm centralnych (Head Office); Doradztwo związane z Zarządzaniem (dział 70)
B. uchyla siÄ™ §10 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki.
§16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 części kapitału zakładowego, w ciągu 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
§20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ w imieniu SpóÅ‚ki uprawnieni sÄ…:
- Prezes Zarządu działający samodzielnie lub
- dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub
- członek Zarządu łącznie z prokurentem lub
- dwaj prokurenci działający łącznie lub
- prokurent samoistny działający samodzielnie.
§22 otrzymuje brzmienie:
1. Przewidziane przez prawo ogłoszenia dokonywane będą przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczÄ… obowiÄ…zku publikacji ogÅ‚oszeÅ„ o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia, które dokonywane sÄ… na stronie internetowej SpóÅ‚ki oraz w sposób okreÅ›lony dla przekazywania informacji bieżących przez spóÅ‚ki publiczne.
§2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia RadÄ™ NadzorczÄ… do ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
| |
|
