| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 46 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-06-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | COGNOR S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na ZWZ 26 czerwca 2009 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | COGNOR S.A. w Gdańsku [Emitent] przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2009 roku:
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Gdańsku
w sprawie: wyboru PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku wybiera Panią Magdalenę Brałkowską na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Gdańsku
w sprawie: zatwierdzenia porzÄ…dku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku zatwierdza następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2008 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2008 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań Zarządu oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2008 oraz opinii co do podziału zysku netto za rok 2008.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2008 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2008 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008,
c) udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania obowiÄ…zków w 2008 roku,
d) udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków w 2008 roku;
e) podziału zysku netto;
f) poÅ‚Ä…czenia ze spóÅ‚kÄ… COGNOR GórnoÅ›lÄ…ski SpóÅ‚ka z o.o. w Katowicach.
9.Zamknięcie Zgromadzenia.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Gdańsku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2008 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w GdaÅ„sku dziaÅ‚ajÄ…c stosownie do treÅ›ci przepisu art. art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) zatwierdza sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2008 roku.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Gdańsku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzeÅ›nia 1994 r. o rachunkowoÅ›ci (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie COGNOR SA w GdaÅ„sku zatwierdza:
(a) bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów oraz kapitaÅ‚u wÅ‚asnego i zobowiÄ…zaÅ„ wykazuje sumÄ™ 287.154 tyÅ›. zÅ‚;
(b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujÄ…cy zysk netto w kwocie 4.916 tyÅ›. zÅ‚;
(c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.813 tyś. zł;
(d) rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujÄ…cy wpÅ‚ywy pieniężne netto w kwocie 798 tyÅ›. zÅ‚;
(e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Gdańsku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2008 roku
Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie COGNOR SA w GdaÅ„sku zatwierdza sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej w 2008 r.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Gdańsku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008
Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 63c. ust. 4 ustawy z dnia 29 wrzeÅ›nia 1994 r. o rachunkowoÅ›ci (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie COGNOR SA zatwierdza:
(a) skonsolidowany bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów oraz kapitaÅ‚u wÅ‚asnego i zobowiÄ…zaÅ„ wykazuje sumÄ™ 397.199 tyÅ›. zÅ‚;
(b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujÄ…cy stratÄ™ netto w kwocie 13.279 tyÅ›. zÅ‚;
(c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.279 tyś. zł;
(d) skonsolidowany rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujÄ…cy wypÅ‚ywy pieniężne netto w kwocie 106.966 tyÅ›. zÅ‚;
(e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Gdańsku
w sprawie: udzielenia absolutorium
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie COGNOR SA w GdaÅ„sku postanawia udzielić
Panu Janowi GÄ…sowskiemu – Prezesowi ZarzÄ…du
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01.01.2008r. do 26.08.2008r.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Gdańsku
w sprawie: udzielenia absolutorium
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie COGNOR SA w GdaÅ„sku postanawia udzielić
Panu Krzysztofowi Walarowskiemu – PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.
w tym za czasowe pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 26.08 do 27.11.2008 oraz od 01.12 do 31.12.2008 roku oraz za czasowe pełnienie funkcji Członka Zarządu w okresie od 22.04 do 22.07.2008 roku.
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Gdańsku
w sprawie: udzielenia absolutorium
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie COGNOR SA w GdaÅ„sku postanawia udzielić
Panu Krzysztofowi Zole (ZoÅ‚a) – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Gdańsku
w sprawie: udzielenia absolutorium
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie COGNOR SA w GdaÅ„sku postanawia udzielić
Panu Dominikowi Barszczowi (Barszcz) – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Gdańsku
w sprawie: udzielenia absolutorium
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie COGNOR SA w GdaÅ„sku postanawia udzielić
Pani Annie KieÅ‚danowicz – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Gdańsku
w sprawie: udzielenia absolutorium
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie COGNOR SA w GdaÅ„sku postanawia udzielić
Panu PawÅ‚owi Kaweckiemu – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Gdańsku
w sprawie: podziału zysku netto za 2008 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie COGNOR SA w GdaÅ„sku uchwala przeznaczyć caÅ‚ość zysku netto za rok 2008 w kwocie 4.916 tyÅ›. zÅ‚ na kapitaÅ‚ zapasowy SpóÅ‚ki.
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Gdańsku
w sprawie: poÅ‚Ä…czenia ze spóÅ‚kÄ… COGNOR GÓRNOÅšLASKI SpóÅ‚ka z o.o. oraz o warunkach poÅ‚Ä…czenia
Zgromadzenie COGNOR SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 516 w zw. z art. 506, art. 514 i art. 515 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, - uchwala co nastÄ™puje:
§1
1. COGNOR SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku (dalej: COGNOR GdaÅ„sk) Å‚Ä…czy siÄ™ z COGNOR GÓRNOÅšLÄ„SKI SpóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… z siedzibÄ… w Katowicach (dalej: COGNOR GÓRNOÅšLÄ„SKI) poprzez przeniesienie caÅ‚ego majÄ…tku COGNOR GÓRNOÅšLÄ„SKI na COGNOR GdaÅ„sk na zasadach okreÅ›lonych w Planie poÅ‚Ä…czenia sporzÄ…dzonym dnia 29 kwietnia 2009 r. i ogÅ‚oszonym w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym nr 91/2009 z dnia 12.05.2009 r.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COGNOR GdaÅ„sk wyraża zgodÄ™ na Plan poÅ‚Ä…czenia COGNOR GdaÅ„sk z COGNOR GÓRNOÅšLÄ„SKI, sporzÄ…dzony dnia 29 kwietnia 2009 r., a ogÅ‚oszony w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym nr 91/2009 z dnia 12.05.2009 r.
3. W zwiÄ…zku z tym, że COGNOR GdaÅ„sk jest jedynym wspólnikiem COGNOR GÓRNOÅšLÄ„SKI poÅ‚Ä…czenie SpóÅ‚ek nastÄ™puje w trybie okreÅ›lonym w art. 515 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, czyli bez podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego COGNOR GdaÅ„sk.
4. Przeniesienie caÅ‚ego majÄ…tku COGNOR GÓRNOSLÄ„SKI na COGNOR GdaÅ„sk nastÄ™puje w dniu wpisania poÅ‚Ä…czenia do rejestru COGNOR GdaÅ„sk.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
