| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 45 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-06-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | COGNOR S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki COGNOR SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | COGNOR S.A. w GdaÅ„sku [Emitent] informuje o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbÄ™dzie 16 lipca 2009 roku, o godz. 11.00 siÄ™ w siedzibie Emitenta w GdaÅ„sku przy ul. Budowlanych 42, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) poÅ‚Ä…czenia ze spóÅ‚kÄ… ZÅ‚omrex Steel Services S.A. w Warszawie oraz o warunkach poÅ‚Ä…czenia.
b) zmiany §5, §10, §16, §20, §22 Statutu SpóÅ‚ki
6. Zamknięcie Zgromadzenia.
Informacja dodatkowa:
Akcjonariusze posiadajÄ…cy akcje dopuszczone do publicznego obrotu majÄ… prawo do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu pod warunkiem zÅ‚ożenia oryginaÅ‚ów Å›wiadectw depozytowych wydanych przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych akcjonariusza w Biurze ZarzÄ…du mieszczÄ…cym siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w GdaÅ„sku przy ul. Budowlanych 42, co najmniej tydzieÅ„ przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 10 lipca 2009 r. do godz. 15.30.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważnoÅ›ci.
ZarzÄ…d podaje treść proponowanych zmian Statutu SpóÅ‚ki:
§5 ust. 1 dotychczasowa treść:
1. Przedmiotem działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
1.0. produkcja metali (dział 27),
2.0. produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjÄ…tkiem maszyn i urzÄ…dzeÅ„ (dziaÅ‚ 28),
3.0. produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana (dział 29),
4.0. produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków (dziaÅ‚ 33),
5.0. zagospodarowanie odpadów (dziaÅ‚ 37),
6.0. budownictwo (dział 45),
7.0. handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (dział 51),
8.0. handel detaliczny z wyjÄ…tkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawy artykuÅ‚ów przeznaczenia osobistego i użytku domowego (dziaÅ‚ 52),
9.0. transport lądowy; transport rurociągami (dział 60),
10.0. działalność wspierająca i pomocnicza dla transportu (dział 63),
11.0. pośrednictwo finansowe, z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszu emerytalno - rentowego (dział 65),
12.0. obsÅ‚uga nieruchomoÅ›ci, wynajem i dziaÅ‚alność zwiÄ…zana z prowadzeniem interesów (dziaÅ‚ 70),
13.0. wynajem maszyn i sprzÄ™tu bez obsÅ‚ugi operatorskiej oraz wypożyczanie artykuÅ‚ów przeznaczenia osobistego i użytku domowego (dziaÅ‚ 71),
14.0. nauka (dział 73),
15.0. pozostaÅ‚a dziaÅ‚alność zwiÄ…zana z prowadzeniem interesów (dziaÅ‚ 74),
Proponowane brzmienie:
1. Przedmiotem działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) jest:
1.0. produkcja metali (dział 24)
2.0. produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyÅ‚Ä…czeniem maszyn i urzÄ…dzeÅ„ (dziaÅ‚ 25)
3.0. produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana (dział 28)
4.0. produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (dziaÅ‚ 26)
5.0. dziaÅ‚alność zwiÄ…zana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (dziaÅ‚ 38)
6.0.1. roboty budowlane zwiÄ…zane ze wznoszeniem budynków (dziaÅ‚ 41)
6.0.2. roboty zwiÄ…zane z budowÄ… obiektów inżynierii lÄ…dowej i wodnej (dziaÅ‚ 42)
6.0.3. roboty budowlane specjalistyczne (dział 43)
7.0. handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (dział 56)
8.0. handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (dział 47)
9.0. transport lądowy oraz transport rurociągowy (dział 49)
10.0. magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (dział 52)
11.0. finansowa dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych (dziaÅ‚ 64)
12.0. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (dział 68)
13.0. wynajem i dzierżawa (dział 77),
14.0. Działalność firm centralnych (Head Office); Doradztwo związane z Zarządzaniem (dział 70)
§10 ust. 3 dotychczasowa treść:
3. ZarzÄ…d SpóÅ‚ki jest upoważniony w okresie do dnia 22 grudnia 2006 roku do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego do kwoty 22.160.204 zÅ‚ (dwadzieÅ›cia dwa miliony sto sześćdziesiÄ…t tysiÄ™cy dwieÅ›cie cztery zÅ‚ote) tj. o kwotÄ™ 9.497.230 zÅ‚ (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy dwieÅ›cie trzydzieÅ›ci zÅ‚otych)w drodze emisji do 4.748.615 sztuk akcji zwykÅ‚ych, na okaziciela o wartoÅ›ci nominalnej 2 zÅ‚ każda akcja – kapitaÅ‚ docelowy zgodnie z treÅ›ciÄ… przepisu art. 444 k.s.h. i nastÄ™pnych, z zastrzeżeniem, że:-
a) Zarząd może wydać akcje w podwyższonym kapitale tylko w zamian za wkłady pieniężne,
b) ZarzÄ…d nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnieÅ„, o których mowa w art. 354 k.s.h.,
c) uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wyłączenia prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy wymagają zgody Rady Nadzorczej.
d) ZarzÄ…d może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeÅ„ kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w granicach okreÅ›lonych w § 10 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki.
Proponuje się skreślić.
§16 ust. 3 dotychczasowa treść:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/10 części kapitału akcyjnego, w ciągu 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
§16 ust. 3 proponowane brzmienie:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 części kapitału zakładowego, w ciągu 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
§20 ust. 1 dotychczasowa treść:
Do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ w imieniu SpóÅ‚ki uprawnieni sÄ…:
- Prezes Zarządu działający samodzielnie lub
- dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub
- członek Zarządu łącznie z prokurentem lub
- dwaj prokurenci działający łącznie.
§20 ust. 1 proponowane brzmienie:
Do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ w imieniu SpóÅ‚ki uprawnieni sÄ…:
- Prezes Zarządu działający samodzielnie lub
- dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub
- członek Zarządu łącznie z prokurentem lub
- dwaj prokurenci działający łącznie lub
- prokurent samoistny działający samodzielnie.
§22 dotychczasowa treść:
Przewidziane przez prawo ogłoszenia dokonywane będą przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
§22 proponowane brzmienie:
1.Przewidziane przez prawo ogłoszenia dokonywane będą przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczÄ… obowiÄ…zku publikacji ogÅ‚oszeÅ„ o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia, które dokonywane sÄ… na stronie internetowej SpóÅ‚ki oraz w sposób okreÅ›lony dla przekazywania informacji bieżących przez spóÅ‚ki publiczne. | |
|
