| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 40 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | COGNOR S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki COGNOR SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | COGNOR S.A. w GdaÅ„sku [Emitent] informuje o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbÄ™dzie 26 czerwca 2009 roku, o godz. 11.00 siÄ™ w siedzibie Emitenta w GdaÅ„sku przy ul. Budowlanych 42, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2008 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2008 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań Zarządu oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2008 oraz opinii co do podziału zysku netto za rok 2008.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2008 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2008 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008,
c) udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania obowiÄ…zków w 2008 roku,
d) udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków w 2008 roku;
e) podziału zysku netto;
f) poÅ‚Ä…czenia ze spóÅ‚kÄ… COGNOR GórnoÅ›lÄ…ski SpóÅ‚ka z o.o. w Katowicach.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.
Informacja dodatkowa:
Akcjonariusze posiadajÄ…cy akcje dopuszczone do publicznego obrotu majÄ… prawo do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu pod warunkiem zÅ‚ożenia oryginaÅ‚ów Å›wiadectw depozytowych wydanych przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych akcjonariusza w Biurze ZarzÄ…du mieszczÄ…cym siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w GdaÅ„sku przy ul. Budowlanych 42, co najmniej tydzieÅ„ przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 19 czerwca 2009 r. do godz. 15.30.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników dziaÅ‚ajÄ…cych na podstawie peÅ‚nomocnictwa udzielonego na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci (oryginaÅ‚ dokumentu peÅ‚nomocnictwa podlega doÅ‚Ä…czeniu do protokoÅ‚u Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia). Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciÄ…gi z odpowiednich rejestrów, wskazujÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewskazane w rejestrze powinny legitymować siÄ™ pisemnym peÅ‚nomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione. Wszelkie dokumenty sporzÄ…dzone w jÄ™zyku obcym powinny być przedstawione wraz z tÅ‚umaczeniem na jÄ™zyk polski dokonanym przez tÅ‚umacza przysiÄ™gÅ‚ego. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZarzÄ…d SpóÅ‚ki prosi akcjonariuszy oraz osoby reprezentujÄ…ce akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamoÅ›ci.
Podstawa prawna: §38 ust.1 pkt.1 rozporzÄ…dzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|
