pieniadz.pl

Cognor SA
Podjęte uchwały przez ZWZ CENTROSTAL SA

23-06-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2008
Data sporzÄ…dzenia: 2008-06-23
Skrócona nazwa emitenta
CENSTALGD
Temat
Podjęte uchwały przez ZWZ CENTROSTAL SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d CENTROSTAL SA w GdaÅ„sku podaje treść podjÄ™tych uchwaÅ‚ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyÅ‚o siÄ™ 23 czerwca 2008 roku.

Uchwała nr 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2007 roku oraz sprawozdanie finansowe za rok 2007 obejmujÄ…ce:
- bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotÄ™ 280.147 tys. zÅ‚.
- rachunek zysków i strat sporzÄ…dzony za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujÄ…cy zysk netto w wysokoÅ›ci 885 tys. zÅ‚.
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 218.339 tys. zł.
- rachunek z przepÅ‚ywu Å›rodków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wskazujÄ…cy zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 326 tys. zÅ‚.
- informacje dodatkowe i objaśnienia.


Uchwała nr 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2007 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2007 obejmujące:
- skonsolidowany bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotÄ™ 576.746 tys. zÅ‚.
- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporzÄ…dzony za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujÄ…cy zysk netto w wysokoÅ›ci 20.899 tys. zÅ‚.
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 243.024 tys. zł.
- skonsolidowany rachunek z przepÅ‚ywu Å›rodków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujÄ…cy zwiÄ™kszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 108.365 tys. zÅ‚.
- informacje dodatkowe i objaśnienia.

Uchwała nr 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Canowieckiemu – Prezesowi ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01 stycznia do 30 wrzeÅ›nia 2007 roku.

Uchwała nr 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Krystynie Piotrowskiej – CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01 stycznia do 23 wrzeÅ›nia 2007 roku

Uchwała nr 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arkadiuszowi Guzierowicz – CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du absolutorium w wykonania obowiÄ…zków za okres od 01 stycznia do 26 października 2007 roku.

Uchwała nr 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi GÄ…sowskiemu – Prezesowi ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od dnia 26 października do 31 grudnia 2007 roku.


Uchwała nr 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu PrzemysÅ‚awowi Sztuczkowskiemu – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium w wykonania obowiÄ…zków za okres od 01 stycznia do dnia 19 stycznia 2007 roku

Uchwała nr 8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu PrzemysÅ‚awowi Grzesiak – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium w wykonania obowiÄ…zków za okres od 01 stycznia do dnia 19 stycznia 2007 roku

Uchwała nr 9

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Walarowskiemu – PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, w tym za czasowe peÅ‚nienie funkcji CzÅ‚onka ZarzÄ…du w okresie od 23 wrzeÅ›nia do 30 wrzeÅ›nia 2007 roku, a także za czasowe peÅ‚nienie funkcji Prezesa ZarzÄ…du od dnia 01 października do 26 października 2007 roku.

Uchwała nr 10

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi ZoÅ‚a – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 11

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu ZdzisÅ‚awowi Brodeckiemu – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od dnia 01 stycznia do 24 wrzeÅ›nia 2007 roku.

Uchwała nr 12

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dominikowi Barszcz – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od dnia 22 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 13

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu PawÅ‚owi Kaweckiemu – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od dnia 22 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 14

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie KieÅ‚danowicz – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 26 października do 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 15

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż caÅ‚ość zysku netto za rok 2007 w kwocie 855 tys. zÅ‚ przeznacza siÄ™ na kapitaÅ‚ zapasowy SpóÅ‚ki.

Uchwała nr 16

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powoÅ‚uje na okres wspólnej kadencji Pana Krzysztofa Walarowskiego jako czÅ‚onka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powoÅ‚uje na okres wspólnej kadencji Pana Krzysztofa ZoÅ‚a jako czÅ‚onka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 18

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powoÅ‚uje na okres wspólnej kadencji PaniÄ… AnnÄ™ KieÅ‚danowicz jako czÅ‚onka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 19

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powoÅ‚uje na okres wspólnej kadencji Pana Dominika Barszcz jako czÅ‚onka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 20

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powoÅ‚uje na okres wspólnej kadencji Pana PawÅ‚a Kaweckiego jako czÅ‚onka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 21

Zgromadzenie CENTROSTAL SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 516 w zw. z art. 506, art. 514 i art. 515 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, - uchwala co nastÄ™puje:

1. CENTROSTAL SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku (dalej: CENTROSTAL S.A. GdaÅ„sk) Å‚Ä…czy siÄ™ z PrzedsiÄ™biorstwem Obrotu Wyrobami Hutniczymi CENTROSTAL SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Opolu (dalej: POWH CENTROSTAL S.A. Opole) poprzez przeniesienie caÅ‚ego majÄ…tku POWH CENTROSTAL S.A. Opole na CENTROSTAL S.A. GdaÅ„sk na zasadach okreÅ›lonych w Planie poÅ‚Ä…czenia sporzÄ…dzonym dnia 25 kwietnia 2008 r. i ogÅ‚oszonym w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym nr 89 z dnia 07 maja 2008 r.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. Gdańsk wyraża zgodę na Plan połączenia CENTROSTAL S.A. Gdańsk z POWH CENTROSTAL S.A. Opole, sporządzony dnia 25 kwietnia 2008 r., a ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 89 z dnia 07 maja 2008 r.
3. W zwiÄ…zku z tym, że CENTROSTAL S.A. GdaÅ„sk jest jedynym wspólnikiem POWH CENTROSTAL S.A. Opole, poÅ‚Ä…czenie SpóÅ‚ek nastÄ™puje w trybie okreÅ›lonym w art. 515 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, czyli bez podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego CENTROSTAL S.A. GdaÅ„sk.
4. Przeniesienie całego majątku POWH CENTROSTAL S.A. Opole na CENTROSTAL S.A. Gdańsk następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru CENTROSTAL S.A. Gdańsk.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





Nazwa arkusza:


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm