| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CENSTALGD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie ZWZ na dzień 23 czerwca 2008 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d CENTROSTAL S.A. z siedzibÄ… w GdaÅ„sku przy ul. Budowlanych 42, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy GdaÅ„sk – PóÅ‚noc w GdaÅ„sku , VII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000071799 (dalej "SpóÅ‚ka"), zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "Zgromadzenie") na dzieÅ„ 23 czerwca 2008 r. (poniedziaÅ‚ek) na godz. 12.00, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w GdaÅ„sku przy ul. Budowlanych 42, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2007r oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2007r.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2007r oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej i sprawozdaÅ„ finansowych za rok 2007 w zakresie ich zgodnoÅ›ci z ksiÄ™gami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku ZarzÄ…du co do podziaÅ‚u zysku netto.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du, sprawozdania finansowego za 2007 rok,
b) zatwierdzenie sprawozdania Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania za 2007 roku
c) udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za 2007 r,
d) udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za 2007r,
d) podziału zysku netto za 2007r,
e) wyboru Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji,
f) poÅ‚Ä…czenia SpóÅ‚ki CENTROSTAL S.A. z siedzibÄ… w GdaÅ„sku ze spóÅ‚kÄ… PrzedsiÄ™biorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi CENTROSTAL S.A. z siedzibÄ… w Opolu oraz o warunkach poÅ‚Ä…czenia.
9. Zamknięcie obrad.
Akcjonariusze posiadajÄ…cy akcje dopuszczone do publicznego obrotu majÄ… prawo do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu pod warunkiem zÅ‚ożenia oryginaÅ‚ów Å›wiadectw depozytowych wydanych przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych akcjonariusza w Biurze ZarzÄ…du mieszczÄ…cym siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w GdaÅ„sku przy ul. Budowlanych 42, co najmniej tydzieÅ„ przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 16 czerwca 2008 r. do godz. 15.30.
| |
|
