| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 58 | / | 2007 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2007-10-04 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | CENSTALGD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przyjęcie planu połączenia ze Spółką Złomrex Steel Services S.A. w Warszawie | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Centrostal" S.A. w Gdańsku (Emitent) informuje, iż w dniu 03 października 2007 roku uzgodnił ze Spółką "Złomrex Steel Services" S.A. w Warszawie (ZSS) plan połączenia, w związku z czym podaje do publicznej wiadomości:
1. Uzasadnienie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia i informacje o celach długookresowych, które mają zostać zrealizowane w wyniku podjętych działań.
Zasadniczym celem Połączenia jest utworzenie zintegrowanej sieci dystrybucji i sprzedaży wyrobów hutniczych w ramach grupy Złomrex S.A. wykorzystując silną pozycję jaką Spółki posiadają na rynku austriackim i polskim. Dzięki Połączeniu powstanie jeden z wiodących podmiotów w branży dystrybucji i sprzedaży wyrobów hutniczych w Europie Centralnej i Wschodniej. Nowy Podmiot będzie obecny na rynkach następujących krajów: Austrii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czech, Polski, Rumunii, Słowenii oraz Węgier, oraz będzie dobrze pozycjonowany do dalszego rozwoju w rejonie, zarówno poprzez rozwój organiczny jak i akwizycje. Nowy Podmiot będzie działał na większą skalę, która powinna przełożyć się na istotne synergie i lepszą pozycję negocjacyjną z dostawcami i klientami Spółek. Nowy Podmiot będzie również w stanie zaoferować klientom szerszą ofertę produktową i szybciej realizować zamówienia.
Przewiduje się, że Połączenie przyniesie następujące, wymierne korzyści:
· powstanie istotnych synergii związanych z optymalizacją procesów administracyjnych i korporacyjnych oraz ze zwiększeniem skali działania przedsiębiorstwa, co powinno przełożyć się na nabywanie produktów od dostawców na bardziej atrakcyjnych warunkach oraz na silniejszą pozycję negocjacyjną z klientami;
· zwiększenie możliwość rozwoju biznesu poprzez rozwój organiczny i akwizycje na rynkach gdzie obecnie Spółki prowadzą działalność oraz na nowych rynkach; zwiększona możliwość pozyskiwania nowego kapitału;
· zwiększenie bazy klientów;
· dywersyfikacja źródeł przychodu na różne rynki, co powinno przełożyć się na zmniejszenie wahań marż;
· zmniejszenie ryzyka związanego z wahaniami kursu wymiany walut ze względu na zwiększenie proporcji biznesu dokonywanego w walucie Euro;
· zwiększona możliwość rozwoju biznesu i otwierania nowych obiektów magazynowych i przedstawicielstw handlowych na nowych rynkach.
2. sposób planowanego połączenia wraz ze wskazaniem jego podstawy prawnej.
Emitent informuje, że połączenie odbędzie się w drodze przejęcia przez Złomrex Steel Services S.A. w Warszawie całego majątku spółki przejmowanej to jest Centrostal S.A. w Gdańsku (Emitent), w zamian za akcje "Złomrex Steel Services" S.A. w Warszawie (łączenie przez przejęcie) – to jest na podstawie przepisu art. 492 §1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych (Ksh).
3. Wskazanie podmiotów, które mają się połączyć, wraz z podstawową charakterystyką ich działalności:
Spółka przejmująca - "Złomrex Steel Services" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, XX p., 02-690 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000284378.
Spółka przejmująca nie podjęła jeszcze działalności gospodarczej lecz po przeprowadzeniu połączenia przejmie dotychczas prowadzoną przez Spółkę przejmowaną – Emitenta, działalność tj. specjalizować się będzie w hurtowej sprzedaży wyrobów hutniczych oraz w świadczeniu usług w zakresie przetwórstwa stali.
Spółka przejmowana – Emitent to jest "Centrostal" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42, 80-298 Gdańsk-Kokoszki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000071799.
Emitent specjalizuje się w hurtowej sprzedaży wyrobów hutniczych, rozwija również usługi związane z przetwarzaniem stali.
4. W związku z uzgodnieniem planu połączenia Emitent podaje do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami określonymi w art. 499 §2 Ksh,
Sprawozdanie Zarządu Spółki sporządzone na podstawie art. 501 Ksh zostanie przekazane do publicznej wiadomości niezwłocznie po jego sporządzeniu.
Pisemna opinia biegłego zostanie podana do publicznej wiadomości po wyznaczeniu biegłego przez sąd rejestrowy oraz po sporządzeniu przez niego opinii.
Załączniki:
1. Plan połączenia CENTROSTAL S.A. ze ZŁOMREX STEEL SERVICES S.A. wraz z załącznikami:
1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ZSS w sprawie Połączenia oraz w sprawie zmiany Statutu ZSS
2. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Centrostal w sprawie Połączenia;
3. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ZSS w sprawie upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;
4. Projekt zmian Statutu ZSS;
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Centrostal na dzień 1 września 2007 r.;
6. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym ZSS na dzień 1 września 2007 r.;
7. Ustalenie wartości majątku Centrostal na dzień 1 września 2007 r.; | |
|
