| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 39 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-06-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CENSTALGD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał WZ zwołanego na 18.06.2007 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd CENTROSTAL S.A. w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 czerwca 2007 roku.
UCHWAŁA nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
CENTROSTAL S.A. w Gdańsku
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za 2006 rok
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrostal" Spółka Akcyjna w Gdańsku zatwierdza sprawozdanie Zarządu za rok 2006 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2006 obejmujące :
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku zamykający się po stronie aktywów
i pasywów kwotą 69.931.470,39 zł
b) rachunek zysków i strat za rok 2006 wykazujący zysk netto w wysokości 795.936,95 zł
c) rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący wzrost kapitałów własnych w kwocie 2.065.119,15
e) informację dodatkową i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
CENTROSTAL S.A. w Gdańsku
w sprawie : udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Canowieckiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku.
UCHWAŁA nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
CENTROSTAL S.A. w Gdańsku
w sprawie : udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela Członkowi Zarządu Pani Krystynie Piotrowskiej absolutorium w wypełnienia obowiązków
w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku.
UCHWAŁA nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
CENTROSTAL S.A. w Gdańsku
w sprawie : udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela Czlonkowi Rady Nadzorczej Panu Zdzisławowi Brodeckiemu absolutorium
w wypełnienia obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku.
UCHWAŁA nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
CENTROSTAL S.A. w Gdańsku
w sprawie : udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Kaczorowskiemu absolutorium
w wypełnienia obowiązków w okresie od 01 stycznia do 28 listopada 2006 roku.
UCHWAŁA nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
CENTROSTAL S.A. w Gdańsku
w sprawie : udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Ćwikałowskiej absolutorium w wypełnienia obowiązków w okresie od 01 stycznia do 28 listopada 2006 roku.
UCHWAŁA nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
CENTROSTAL S.A. w Gdańsku
w sprawie : udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Frymark absolutorium w wypełnienia obowiązków w okresie od 01 stycznia do 28 listopada 2006 roku.
UCHWAŁA nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
CENTROSTAL S.A. w Gdańsku
w sprawie : udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Zaborowskiemu absolutorium w wypełnienia obowiązków w okresie od 01 stycznia do 28 listopada 2006 roku.
UCHWAŁA nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
CENTROSTAL S.A. w Gdańsku
w sprawie : udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Sztuczkowskiemu absolutorium
w wypełnienia obowiązków w okresie od 28 listopada do 31 grudnia do 2006 roku.
UCHWAŁA nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
CENTROSTAL S.A. w Gdańsku
w sprawie : udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Grzesiak absolutorium w wypełnienia obowiązków w okresie od 28 listopada do 31 grudnia do 2006 roku.
UCHWAŁA nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
CENTROSTAL S.A. w Gdańsku
w sprawie : udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Walarowskiemu absolutorium w wypełnienia obowiązków w okresie od 28 listopada do 31 grudnia do 2006 roku.
UCHWAŁA nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
CENTROSTAL S.A. w Gdańsku
w sprawie : udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Zoła absolutorium w wypełnienia obowiązków w okresie od 28 listopada do 31 grudnia do 2006 roku.
UCHWAŁA nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
CENTROSTAL S.A. w Gdańsku
w sprawie: podziału zysku netto
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala podzielić zysk netto za rok 2006 w sposób następujący:
- pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 157.302,00 zł
- zwiększenie kapitału zapasowego Spółki kwotę 638.637,95 zł
UCHWAŁA nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
CENTROSTAL S.A. w Gdańsku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie akcji własnych
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala odstąpić od umorzenia i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych, których przedmiotem będzie zbycie przez Spółkę nabytych w celu 65.780 sztuk akcji Spółki. Zbycie tychże akcji może nastąpić na rynku regulowanym.
| |
|
