| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 37 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-10-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CENSTALGD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd CENTROSTAL S.A. w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości, że działając na wniosek akcjonariusza ZŁOMREX S.A. w Poraju zwołuje na dzień 28 listopada 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42, z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji, pozbawienia prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy,
b) upoważnienia zarządu do ubiegania się o zatwierdzenie prospektu emisyjnego spółki oraz o dopuszczenie akcji nowej emisji i praw do akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym, a także upoważnienia zarządu spółki do podjęcia czynności niezbędnych dla dematerializacji akcji nowej emisji, w szczególności do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA o rejestrację akcji nowej emisji i praw do akcji nowej emisji,
c) zmiany §7 statutu spółki,
d) przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki,
e) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
f) zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.
Stosownie do treści przepisu art. 400 §2 ksh Zarząd Spółki podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień i proponowanych zmian statutu spółki.
§7 dotychczasowe brzmienie :
Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 10.374.334,- zł (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści cztery złote) i dzieli się na 5.187.167 (pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) akcji po 2,- (dwa) złote każda akcja.
§7 proponowane brzmienie :
Kapitał zakładowy Spółki wynosi: ..................,- zł (........................... złote) i dzieli się na ................... (......................) akcji po 2,- (dwa) złote każda akcja.
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42 w terminie do 21 października 2006 roku.
Nadto Zarząd CENTROSTAL S.A. w Gdańsku podaje, że działając ma wniosek z głównego akcjonariusza ZŁOMREX S.A. w Poraju w dniu 27 października 2006 roku zawarł stosowne umowy na doradztwo oraz sporządzenie prospektu emisyjnego z następującymi podmiotami:
1. Domański Zakrzewski Palinka Spółka komandytowa w Warszawie
2. Partner Spółka z o.o. Ośrodek Badania Bilansów i Analiz Ekonomicznych w Gdańsku
3. Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną – Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie | |
|
