| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CENSTALGD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez WZA w dniu 3 czerwca 2005 r.: | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Centrostal S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 3 czerwca 2005 r.:
UCHWAŁA nr 1
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za 2004 rok
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrostal" Spółka Akcyjna w Gdańsku zatwierdza sprawozdanie Zarządu za rok 2004 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2004 obejmujące :
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku zamykający się po stronie aktywów
i pasywów kwotą 68.571.678,98 zł
b) rachunek zysków i strat za rok 2004 wykazujący zysk netto w wysokości 725.991,91 zł
a) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków obrotowych w kwocie 413.784,63 zł
b) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2004 wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 728.652,10 zł
c) informację dodatkową.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 2
w sprawie : zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2004 rok
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrostal" Spółka Akcyjna w Gdańsku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2004 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2004 obejmujące :
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 86.828.837,03 zł
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 151.761,79 zł
c) skonsolidowaną informację dodatkową,
d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2004, wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 17.802,17 zł
e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 3
w sprawie : udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Canowieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 rok.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 4
w sprawie : udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Brodeckiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 rok.
UCHWAŁA nr 5
w sprawie : udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Januszowi Kaczorowskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 rok.
UCHWAŁA nr 6
w sprawie : udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Pani Małgorzacie Ćwikałowskiej Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 rok.
UCHWAŁA nr 7
w sprawie : udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Marcinowi Frymark Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 rok.
UCHWAŁA nr 8
w sprawie : udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zaborowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 rok.
UCHWAŁA nr 9
w sprawie : podziały zysku netto za rok 2004
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala następujący podział zysku netto za rok 2004 :
- na pokrycie stary z roku 2003 przeznacza się kwotę 259.995,81 zł
- na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 365.996,10 zł
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznacza się kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki remontowo – budowlanej Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Canowieckiemu, na udzielenie której Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę
UCHWAŁA nr 10
w sprawie : o umorzeniu akcji
Na podstawie art. 359 § 1i § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Umarza się 513 719 (pięćset trzynaście tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji zwykłych, na okaziciela "CENTROSTAL" Spółka Akcyjna w Gdańsku, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda , które to akcje zostały nabyte przez Spółkę od Akcjonariuszy za ich zgodą, w celu ich umorzenia, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CENTROSTAL" Spółka Akcyjna w Gdańsku z dnia 22 grudnia 2003 r., za wynagrodzeniem w kwocie łącznej 1 498 812,04 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwanaście 4/100) złotych.
§ 2
Umorzenie akcji nastąpi w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wysokości łącznej wartości umorzonych akcji, natomiast w pozostałym zakresie z kapitału zapasowego Spółki.
§ 3
Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki, po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, zgodnie z art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 11
w sprawie : o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki i zmianie Statutu Spółki
Na podstawie art.360 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
W związku z podjęciem uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CENTROSTAL" Spółka Akcyjna w Gdańsku w dniu 22 grudnia 2003 roku oraz w związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 10 o umorzeniu akcji Spółki, w celu dostosowania wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji, która pozostanie w wyniku umorzenia akcji zwykłych na okaziciela Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 11 401 772,- zł (jedenaście milionów czterysta jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote) złotych do kwoty 10 374 334,- zł to jest o kwotę 1 027 438,- złotych.
§ 2
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze umorzenia 513 719 (pięćset trzynaście tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji zwykłych Spółki, o wartości nominalnej 2 (dwa) złotych każda.
§ 3
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z chwilą zarejestrowania przez Sąd zmiany Statutu Spółki.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 12
w sprawie : zmiany statutu Spółki
§1
Wobec podjęcia uchwały o umorzeniu akcji, uchwały o obniżeniu kapitały zakładowego Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała następującą zmianę Statutu Spółki :
§ 7 otrzymuje brzmienie :
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 374 334,- zł (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści cztery złote) i dzieli się na 5 187 167 (pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) akcji po 2,- (dwa) złote każda akcja.
UCHWAŁA nr 13
w sprawie : przestrzegania w Spółce zasady ładu korporacyjnego.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy akceptuje stanowisko Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego ujęte w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" wyrażone w oświadczeniu przesłanym do publicznej wiadomości w Raporcie bieżącym nr 8 z dnia 12 kwietnia 2005 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
|
