| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CENSTALGD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porządek obrad WZA w dniu 3 czerwca 2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | CENTROSTAL S.A. w Gdańsku, ul. Budowlanych 42, wpis do KRS 17 grudnia 2001, nr wpisu 0000071799
Zarząd CENTROSTAL S.A. w Gdańsku zwołuje na dzień 03 czerwca 2005 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42, z następującym porządkiem obrad :
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok.
6.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2004 rok sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2004 rok,
7.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2004 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, w tym skonsolidowanych sprawozdań, z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto.
8.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za 2004 rok,
b)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2004 rok,
c)udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2004 rok,
d)udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2004 rok,
e)podziału zysku netto za 2004 rok,
f)umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu - §7
g)przestrzegania w Spółce Kodeksu Dobrych Praktyk 2005.
9.Zamknięcie obrad.
Stosownie do treści przepisu art. 400 §2 ksh Zarząd Spółki podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień i proponowanych zmian statutu spółki.
§7 dotychczasowa treść
Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 11.401.772,- zł (jedenaście milionów czterysta jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 5.700.886 (pięć milionów siedemset tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji po 2,- (dwa) złote każda akcja.
§7 proponowane brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 10.261.770,- zł (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 5 130 886 (pięć milionów sto trzydzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji po 2,- (dwa) złote każda akcja.
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42 w terminie do 27 maja 2005 roku.
| |
|
