Colian SA (COL) komunikat - Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 listopada 2011 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

162

2011

Data sporządzenia:

2011-11-15

Skrócona nazwa emitenta

COLIAN SA

Temat

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 listopada 2011 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Colian S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 15 listopada 2011 r.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A zwołanego na dzień 15 listopada 2011 r. w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Colian" S.A. z siedzibą w Opatówku wybiera Pana Sławomira Skoczka na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 91.022.952 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwie) akcje, tj. 63,49% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 91.042.404 (dziewięćdziesiąt jeden milionów czterdzieści dwa tysiące czterysta cztery) głosy, przy braku głosów przeciw i przy 23.348 (dwadzieścia trzy tysiące trzysta czterdzieści osiem) głosach wstrzymujących się.
Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Colian" S.A. zwołanego na dzień 15 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Pana:
- Marcina Czerniaka
- Krzysztofa Kołpaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia
W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 91.022.952 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwie) akcje, tj. 63,49% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 91.065.752 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) głosy, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Colian " S.A. zwołanego na dzień 15 listopada 2011 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki istotnych elementów planu połączenia Spółki ze spółką Ziołopex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Wykrotach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Ziołopex Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wykrotach.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 91.022.952 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwie) akcje, tj. 63,49% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 91.065.752 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) głosy, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Colian" S.A. zwołanego na dzień 15 listopada 2011 r. w sprawie połączenia Spółki pod firmą Colian Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku (jako Spółki przejmującej) przez przejęcie Spółki pod firmą Ziołopex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wykrotach (jako Spółki przejmowanej)

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Colian Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku (dalej zwana również Colian lub Spółką Przejmującą) wyraża zgodę na połączenie Colian Spółka Akcyjna ze spółką pod firmą Ziołopex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wykrotach (adres Spółki: Wykroty, ul. Wyzwolenia 38, 59-730 Nowogrodziec), posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 612-163-73-08 oraz numer REGON: 230925895, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126439 (dalej zwaną Ziołopex lub Spółka przejmowana) na warunkach określonych w Planie Połączenia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 10.10. 2011 roku nr 196, poz.12879.

2. Połączenie zostaje przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki pod firmą: Ziołopex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wykrotach (Spółki przejmowanej) na Spółkę pod firmą Colian Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku (Spółkę przejmującą) (łączenie przez przejęcie), na zasadach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 10.10.2011 roku nr 196, poz. 12879.

§ 2

1. W związku z faktem, iż Spółka przejmowana jest spółką zależną od Spółki przejmującej, przy czym Spółka przejmująca jest właścicielem wszystkich 200 (dwustu) udziałów Spółki przejmowanej, łączenie spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

2. Stosownie do treści art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także z uwagi na okoliczność wskazaną w powyższym ust. 1 połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki przejmującej.

3. Zgodnie z treścią art. 514 Kodeksu spółek handlowych Spółka przejmująca nie obejmie akcji własnych w zamian za udziały Spółki przejmowanej będące własnością Spółki przejmującej.

4. W związku z połączeniem nie zostają przyznane przez Spółkę przejmującą żadne prawa osobom szczególnie uprawnionym, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) kodeksu spółek handlowych.

5. W związku z łączeniem Spółek członkom organów Spółki przejmującej, jak i Spółki przejmowanej nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych.

6. Do połączenia zastosowanie miał będzie art. 494 § 1 oraz art. 494 § 2 Kodeksu spółek handlowych wobec czego:

a) Spółka przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej,

b) Na Spółkę przejmującą z dniem połączenia przejdą wszelkie koncesje, licencje oraz zezwolenia, które zostały przyznane Spółce przejmowanej.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Colian S.A. z Ziołopex sp. z o.o..

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie w związku z treścią art. 506 Kodeksu spółek handlowych odbyło się grupami:
- w grupie pierwszej obejmującej 21.400 akcji uprzywilejowanych imiennych oraz 64.200 głosów, za podjęciem uchwały oddano 64.200 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się;
- w grupie drugiej obejmującej 91.001.552 akcje zwykłe na okaziciela oraz 91.001.552 głosy, za podjęciem uchwały oddano 91.001.552 głosy, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Colian SA
Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 listopada 2011 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Colian SAUchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 listopada 2011 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Colian SA
Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 listopada 2011 r.