| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 83 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-05-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | JUTRZENKA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Jutrzenki Holding S.A. w Opatówku, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395, 399 § 1, 4021
i 4022 kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ„ 21 czerwca 2010 r. na godz. 10.00 w sali konferencyjnej SpóÅ‚ki w Opatówku, przy ul. Zdrojowej 1.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczÄ…cego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2010.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jutrzenka Holding S.A. za rok obrotowy 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jutrzenka Holding za rok obrotowy 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2010.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom wÅ‚adz SpóÅ‚ki
z wykonywania przez nich obowiÄ…zków za rok 2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2010 roku.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany statutu SpóÅ‚ki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.
Stosownie do postanowieÅ„ art. 402 §2 kodeksu spóÅ‚ek handlowych podaje siÄ™ proponowane zmiany statutu spóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci
Dotychczasowa treść § 1
Firma spóÅ‚ki brzmi: "Jutrzenka Holding" SpóÅ‚ka Akcyjna. SpóÅ‚ka może używać skrótu: "Jutrzenka Holding" S.A.
Proponowana treść § 1
Firma spóÅ‚ki brzmi "Colian Holding" SpóÅ‚ka Akcyjna. SpóÅ‚ka może używać skrótu "Colian Holding" S.A.
Jednocześnie Zarząd Jutrzenki Holding SA informuje, że:
1. W Zgromadzeniu mogÄ… uczestniczyć tylko te osoby, które bÄ™dÄ… akcjonariuszami SpóÅ‚ki w dniu rejestracji, czyli 5 czerwca 2011 r.
2. W celu zapewnienia udziaÅ‚u w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni nie wczeÅ›niej niż 26 maja 2011 r. i nie później niż 6 czerwca 2011 r. zażądać od podmiotu prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (zamiast wystawianych dotychczas imiennych Å›wiadectw depozytowych).
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie powinno być zgÅ‚oszone na piÅ›mie lub drogÄ… elektronicznÄ… na adres poczty elektronicznej kkolpak@colian.pl
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej kkolpak@colian.pl projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.
5. Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
6. Akcjonariusze uczestniczyć mogÄ… w Zgromadzeniu i wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. Statut SpóÅ‚ki nie dopuszcza możliwoÅ›ci uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, a Regulamin obrad walnego zgromadzenia nie przewiduje oddawania gÅ‚osu na Zgromadzeniu drogÄ… korespondencyjnÄ….
7. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
a)Zawiadomienie o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do SpóÅ‚ki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej kkolpak@colian.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, peÅ‚nomocnika oraz odpis dokumentu peÅ‚nomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecnoÅ›ci peÅ‚nomocnik powinien okazać dokument peÅ‚nomocnictwa lub odpis peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalajÄ…cy na ustalenie tożsamoÅ›ci peÅ‚nomocnika.
b)Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
c)Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
d)Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie
z akcji każdego akcjonariusza.
e)Akcjonariusz posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
f)Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.
8.Projekty uchwaÅ‚ Zgromadzenia bÄ™dÄ… udostÄ™pnione na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.jutrzenka.com.pl w zakÅ‚adce " Dla inwestorów" w folderze "Walne zgromadzenia" oraz zostanÄ… przekazane do publicznej wiadomoÅ›ci w drodze raportu bieżącego. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, bÄ™dzie dostÄ™pna na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.jutrzenka.com.pl w zakÅ‚adce "Dla inwestorów"
9. Informacje dotyczÄ…ce Zgromadzenia, bÄ™dÄ… udostÄ™pnione na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.jutrzenka.com.pl w zakÅ‚adce " Dla inwestorów" w folderze "Walne zgromadzenia"
| |
|
