pieniadz.pl

Colian SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

14-04-2010


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2010
Data sporzÄ…dzenia: 2010-04-14
Skrócona nazwa emitenta
JUTRZENKA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d JUTRZENKI Holding S.A., dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395, 399 § 1, 402(1) i 402(2) kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ„ 10 maja 2010 r. na godz. 10.00 w sali konferencyjnej SpóÅ‚ki w miejscowoÅ›ci Opatówek, przy ul. Zdrojowej 1.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczÄ…cego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Jutrzenka Holding SA za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
6.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Jutrzenka Holding S.A. za rok 2009.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom wÅ‚adz spóÅ‚ki z wykonywania przez nich obowiÄ…zków za rok 2009.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2009 rok.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w drodze emisji akcji serii D i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki oraz w sprawie ubiegania siÄ™ o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia ZarzÄ…du SpóÅ‚ki do dokonania podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w ramach kapitaÅ‚u docelowego, w sprawie zmiany statutu SpóÅ‚ki oraz w sprawie ubiegania siÄ™ o dopuszczenie akcji emitowanych przez ZarzÄ…d w ramach kapitaÅ‚u docelowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.
Stosownie do postanowieÅ„ art. 402 §2 kodeksu spóÅ‚ek handlowych podaje siÄ™ proponowane zmiany statutu spóÅ‚ki
Dotychczasowa treść §7:


KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 21.503.919 (dwadzieÅ›cia jeden milionów pięćset trzy tysiÄ…ce dziewięćset dziewiÄ™tnaÅ›cie) zÅ‚ote i dzieli siÄ™ na 143.359.460 (sto czterdzieÅ›ci trzy miliony trzysta pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta sześćdziesiÄ…t) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 0,15 zÅ‚otych (piÄ™tnaÅ›cie groszy) każda, w tym na:
a) 37.400 (trzydzieści siedem tysięcy czterysta) sztuk akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych, o numerach od 0000000001 do numeru 0000037400, o łącznej wartości 5.610 (pięć tysięcy sześćset dziesięć) złotych,
b) 52.064.620 (pięćdziesiÄ…t dwa miliony sześćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce sześćset dwadzieÅ›cia) sztuk akcji na okaziciela serii B, o numerach od 0000037401 do numeru 0052102020 o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci 7.809.693 (siedem milionów osiemset dziewięć tysiÄ™cy sześćset dziewięćdziesiÄ…t trzy) zÅ‚ote,
c) 91.257.440 (dziewięćdziesiÄ…t jeden milionów dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy czterysta czterdzieÅ›ci) sztuk akcji na okaziciela serii C, o numerach od 0052102021 do numeru 0143359460 o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci 13.688.616 (trzynaÅ›cie milionów sześćset osiemdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy sześćset szesnaÅ›cie) zÅ‚otych.
Proponowana treść §7
1.KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 21.503.919 (dwadzieÅ›cia jeden milionów pięćset trzy tysiÄ…ce dziewięćset dziewiÄ™tnaÅ›cie) zÅ‚ote i dzieli siÄ™ na 143.359.460 (sto czterdzieÅ›ci trzy miliony trzysta pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta sześćdziesiÄ…t) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 0,15 zÅ‚otych (piÄ™tnaÅ›cie groszy) każda, w tym na:
a) 37.400 (trzydzieści siedem tysięcy czterysta) sztuk akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych, o numerach od 0000000001 do numeru 0000037400, o łącznej wartości 5.610 (pięć tysięcy sześćset dziesięć) złotych,
b) 52.064.620 (pięćdziesiÄ…t dwa miliony sześćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce sześćset dwadzieÅ›cia) sztuk akcji na okaziciela serii B, o numerach od 0000037401 do numeru 0052102020 o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci 7.809.693 (siedem milionów osiemset dziewięć tysiÄ™cy sześćset dziewięćdziesiÄ…t trzy) zÅ‚ote,
c) 91.257.440 (dziewięćdziesiÄ…t jeden milionów dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy czterysta czterdzieÅ›ci) sztuk akcji na okaziciela serii C, o numerach od 0052102021 do numeru 0143359460 o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci 13.688.616 (trzynaÅ›cie milionów sześćset osiemdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy sześćset szesnaÅ›cie) zÅ‚otych.
2. Warunkowy kapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi nie wiÄ™cej niż 12.501.505,15 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwanaÅ›cie milionów pięćset jeden tysiÄ™cy pięćset pięć zÅ‚otych 15/100) i dzieli siÄ™ na nie wiÄ™cej niż 83.343.368 (osiemdziesiÄ…t trzy miliony trzysta czterdzieÅ›ci trzy tysiÄ™cy trzysta sześćdziesiÄ…t osiem) akcje zwykÅ‚e na okaziciela serii D, o wartoÅ›ci nominalnej 0,15 zÅ‚ (piÄ™tnaÅ›cie groszy) każda.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego jest przyznanie praw do objÄ™cia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez spóÅ‚kÄ™ na podstawie uchwaÅ‚y Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 maja 2010 r. i na warunkach w niej okreÅ›lonych.
4. Uprawnionymi do objÄ™cia akcji serii D bÄ™dÄ… posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust.3, a prawo objÄ™cia akcji serii D może być wykonane do dnia__ ______ 20__ r.
5. ZarzÄ…d SpóÅ‚ki jest upoważniony do dokonania, w okresie do dnia [●] [●] 2013 roku, jednego albo kilku kolejnych podwyższeÅ„ kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki o Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ nie wyższÄ… niż 2.150.391,90 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy trzysta dziewięćdziesiÄ…t jeden zÅ‚otych 90/100 groszy) ("kapitaÅ‚ docelowy"). Podwyższenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w granicach kapitaÅ‚u docelowego nastÄ…pi w drodze emisji akcji na okaziciela, przy czym, za zgodÄ… Rady Nadzorczej, podwyższenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w granicach kapitaÅ‚u docelowego może nastÄ…pić z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy."



Jednocześnie Zarząd Jutrzenki Holding SA informuje, że:

1. W Zgromadzeniu mogÄ… uczestniczyć tylko te osoby, które bÄ™dÄ… akcjonariuszami SpóÅ‚ki w dniu rejestracji, czyli 24 kwietnia 2010 r.

2. W celu zapewnienia udziaÅ‚u w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni nie wczeÅ›niej niż 14 kwietnia 2010 r. i nie później niż 25 kwietnia 2010 r. zażądać od podmiotu prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (zamiast wystawianych dotychczas imiennych Å›wiadectw depozytowych).

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie powinno być zgÅ‚oszone na piÅ›mie lub drogÄ… elektronicznÄ… na adres poczty elektronicznej mczerniak@colian.pl

4.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej (mczerniak@colian.pl) projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.

5.Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

6.Akcjonariusze uczestniczyć mogÄ… w Zgromadzeniu i wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. Statut SpóÅ‚ki nie dopuszcza możliwoÅ›ci uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, a Regulamin obrad walnego zgromadzenia nie przewiduje oddawania gÅ‚osu na Zgromadzeniu drogÄ… korespondencyjnÄ….

7.Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
a)Zawiadomienie o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do SpóÅ‚ki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej mczerniak@colian.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, peÅ‚nomocnika oraz odpis dokumentu peÅ‚nomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecnoÅ›ci peÅ‚nomocnik powinien okazać dokument peÅ‚nomocnictwa lub odpis peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalajÄ…cy na ustalenie tożsamoÅ›ci peÅ‚nomocnika.
b)Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
c)Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
d)Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
e)Akcjonariusz posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
f)Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

8.Projekty uchwaÅ‚ Zgromadzenia bÄ™dÄ… udostÄ™pnione na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.jutrzenka.com.pl oraz zostanÄ… przekazane do publicznej wiadomoÅ›ci w drodze raportu bieżącego. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, bÄ™dzie dostÄ™pna na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.jutrzenka.com.pl

9. Informacje dotyczÄ…ce Zgromadzenia, bÄ™dÄ… udostÄ™pnione na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.jutrzenka.com.pl



Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm