| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2009 | | | |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2009-09-01 | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| JUTRZENKA | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Jutrzenka Holding" S.A. w dniu 31 sierpnia 2009 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d JUTRZENKI HOLDING S.A. podaje do publicznej wiadomoÅ›ci treść uchwaÅ‚, które zostaÅ‚y podjÄ™te przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2009 r.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki pod firmÄ… Jutrzenka Holding S.A. zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 31 sierpnia 2009 r. w sprawie Wyboru PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki pod firmÄ… "Jutrzenka Holding" S.A. z siedzibÄ… w Opatówku wybiera Pana SÅ‚awomira Skoczka na PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W gÅ‚osowaniu uczestniczyli akcjonariusze reprezentujÄ…cy 91.337.600 akcji t.j. 63,71% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego. Za uchwaÅ‚Ä… oddano 91.337.600 gÅ‚osów, przy braku gÅ‚osów przeciw i wstrzymujÄ…cych siÄ™.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki pod firmÄ… "Jutrzenka Holding" S.A. zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 31 sierpnia 2009 r. w sprawie powoÅ‚ania Komisji Skrutacyjnej.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Pana Marcina Czerniaka i SÅ‚awomira Skoczka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia
W gÅ‚osowaniu uczestniczyli akcjonariusze reprezentujÄ…cy 91.337.600 akcji t.j. 63,71% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego. Za uchwaÅ‚Ä… oddano 91.337.600 gÅ‚osów, przy braku gÅ‚osów przeciw i wstrzymujÄ…cych siÄ™.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki pod firmÄ… "Jutrzenka Holding " S.A. zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 31 sierpnia 2009 r. w przedmiocie przyjÄ™cia porzÄ…dku obrad.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczÄ…cego.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Wybór komisji skrutacyjnej.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Jutrzenka Holding" S.A. za rok obrotowy 2008 r. wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2008.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Jutrzenka Holding" SA za rok obrotowy 2008 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2008 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian regulaminu walnego zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia rady nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu oraz wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonym w uchwale Zgromadzenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W gÅ‚osowaniu uczestniczyli akcjonariusze reprezentujÄ…cy 91.337.600 akcji t.j. 63,71% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego. Za uchwaÅ‚Ä… oddano 91.337.600 gÅ‚osów, przy braku gÅ‚osów przeciw i wstrzymujÄ…cych siÄ™.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki pod firmÄ… "Jutrzenka Holding" S.A. zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 31 sierpnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitaÅ‚owej Jutrzenka Holding SA za rok obrotowy 2008, oraz sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej w 2008 r.
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitaÅ‚owej Jutrzenka Holding SpóÅ‚ka Akcyjna za rok obrotowy obejmujÄ…cy okres od 01.01.2008r. do dnia 31.12.2008 r. w skÅ‚ad którego wchodzÄ… :
1.skonsolidowany bilans sporzÄ…dzony wedÅ‚ug stanu na dzieÅ„ 31.12.2008 r. zamykajÄ…cy siÄ™ po stronie pasywów i aktywów sumÄ… 826 660 495,17 zÅ‚.
2.skonsolidowany rachunek zysków i strat na okres od 01.01.2008 do 31.12.2008, który wykazuje stratÄ™ netto w wysokoÅ›ci 34 607 242,89 zÅ‚.
3.skonsolidowany rachunek z przepÅ‚ywu Å›rodków pieniężnych za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 wykazujÄ…cy zwiÄ™kszenie Å›rodków pieniężnych o kwotÄ™ 2 608 344,69 zÅ‚.
4.informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008.
5.zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 290 047 117,64 zł.
6.sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obroty 2008 r.
Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W gÅ‚osowaniu uczestniczyli akcjonariusze reprezentujÄ…cy 91.337.600 akcji t.j. 63,71% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego. Za uchwaÅ‚Ä… oddano 91.337.600 gÅ‚osów, przy braku gÅ‚osów przeciw i wstrzymujÄ…cych siÄ™.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki pod firmÄ… "Jutrzenka Holding" S.A. zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w regulaminie Walnego Zgromadzenia
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 4 ust. 1 Regulaminu WZ spóÅ‚ki, który otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami spóÅ‚ki w dniu rejestracji uczestnictwa, przy czym:
a)uprawnieni z akcji imiennych są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa,
b)uprawnieni z akcji na okaziciela, w przypadku gdy majÄ… one postać dokumentu zÅ‚ożą w spóÅ‚ce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa dokument akcji bÄ…dź odpowiednie zaÅ›wiadczenie na dowód zÅ‚ożenia akcji u notariusza, w banku, w firmie inwestycyjnej,
c)uprawnieni z akcji na okaziciela, w przypadku gdy majÄ… one postać zdematerializowanÄ… znajdujÄ… siÄ™ w wykazie uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu sporzÄ…dzonym i udostÄ™pnionym SpóÅ‚ce przez podmiot prowadzÄ…cy depozyt papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi
2.Dzień rejestracji na walnym zgromadzeniu jest jednolity dla akcji imiennych i na okaziciela.
§2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 4 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki, który otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
5. PeÅ‚nomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu SpóÅ‚ki i wykonywania prawa gÅ‚osu wymaga udzielenia go na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej z użyciem faxu lub poczty elektronicznej, przy czym dokument peÅ‚nomocnictwa winien być przetworzony do postaci cyfrowej (scan). PeÅ‚nomocnictwo sporzÄ…dzone w jÄ™zyku obcym winno być zÅ‚ożone Å‚Ä…cznie z jego tÅ‚umaczeniem na jÄ™zyk polski sporzÄ…dzonym przez tÅ‚umacza przysiÄ™gÅ‚ego.
§3 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
W gÅ‚osowaniu uczestniczyli akcjonariusze reprezentujÄ…cy 91.337.600 akcji t.j. 63,71% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego. Za uchwaÅ‚Ä… oddano 91.337.600 gÅ‚osów, przy braku gÅ‚osów przeciw i wstrzymujÄ…cych siÄ™.
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki pod firmÄ… Jutrzenka Holding SA zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 17 Statut SpóÅ‚ki poprzez dodanie ust. 7 o nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
7. Jeżeli obowiÄ…zujÄ…ce przepisy prawa nakÅ‚adajÄ… na SpóÅ‚kÄ™ obowiÄ…zek powoÅ‚ania komitetu audytu i jednoczeÅ›nie Rada Nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ z nie wiÄ™cej niż piÄ™ciu czÅ‚onków, to na mocy Statutu powoÅ‚anie komitetu audytu nie jest konieczne, a jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania we właściwym rejestrze.
W gÅ‚osowaniu uczestniczyli akcjonariusze reprezentujÄ…cy 91.337.600 akcji t.j. 63,71% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego. Za uchwaÅ‚Ä… oddano 91.337.600 gÅ‚osów, przy braku gÅ‚osów przeciw i wstrzymujÄ…cych siÄ™.
Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki pod firmÄ… "Jutrzenka Holding" SA zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 31 sierpnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu oraz wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym okreÅ›lonym w uchwale Zgromadzenia.
§1
Upoważnienia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu oraz wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W gÅ‚osowaniu uczestniczyli akcjonariusze reprezentujÄ…cy 91.337.600 akcji t.j. 63,71% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego. Za uchwaÅ‚Ä… oddano 91.337.600 gÅ‚osów, przy braku gÅ‚osów przeciw i wstrzymujÄ…cych siÄ™.
Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki pod firmÄ… "Jutrzenka Holding" S.A. zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwaÅ‚y nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy 2008
§1
Zmienia siÄ™ uchwaÅ‚Ä™ nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jutrzenka Holding SA zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 19 czerwca 2009 roku, która otrzymuje brzmienie:
"§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala podziaÅ‚ zysku netto osiÄ…gniÄ™tego w 2008 roku w kwocie 5.296.896,13 zÅ‚ [pięć milionów dwieÅ›cie dziewięćdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy osiemset dziewięćdziesiÄ…t sześć 13/100] w nastÄ™pujÄ…cy sposób:
- kwotę 996.112,33 zł [dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwanaście złotych i 33/100] przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego,
- kwotę 4.300.783,80 zł [cztery miliony trzysta tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 80/100] przeznacza się na wypłatę dywidendy.
§2
Dzień dywidendy ustala się na 10 sierpnia 2009 roku.
§3
Wysokość dywidendy ustalona została na 0,03 zł na akcję.
§4
Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 28 sierpnia 2009 roku.
§5
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza kwotę 22.199.724,34 zł (dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote 34/100) wynikającą z niepodzielonego wyniku finansowego, z wyłączeniem zysku za 2008 rok, na kapitał zapasowy.
§6
KwotÄ™ dywidendy przypadajÄ…cÄ… na akcje wÅ‚asne nabyte przez SpóÅ‚kÄ™ i bÄ™dÄ…ce w jej posiadaniu w dniu dywidendy przeznacza siÄ™ na kapitaÅ‚ zapasowy.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W gÅ‚osowaniu uczestniczyli akcjonariusze reprezentujÄ…cy 91.337.600 akcji t.j. 63,71% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego. Za uchwaÅ‚Ä… oddano 91.337.600 gÅ‚osów, przy braku gÅ‚osów przeciw i wstrzymujÄ…cych siÄ™.
| |
|