| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-05-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | JUTRZENKA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d JUTRZENKI Holding S.A. w Opatówku, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 i 402 kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ„ 19 czerwca 2009 r. na godz. 9.00 w sali konferencyjnej SpóÅ‚ki w Opatówku, przy ul. Zdrojowej 1.
Projekt porzÄ…dku obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczÄ…cego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Sprawozdania:
ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2008,
Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2008 r. z opiniÄ… Rady Nadzorczej o sprawozdaniach ZarzÄ…du oraz z przedstawieniem oceny sytuacji spóÅ‚ki i stanowiska wobec wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego podziaÅ‚u zysku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008
udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
podziału zysku
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
nabycia akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki na podstawie art. 362 §1 pkt 8 KSH w celu ich dalszej odsprzedaży
nabycia akcji wÅ‚asnych na podstawie art. 362 §1 pkt 5 KSH w celu ich umorzenia.
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie Zgromadzenia.
ZarzÄ…d JUTRZENKA HOLDING S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (ZWZ) przysÅ‚uguje wÅ‚aÅ›cicielom akcji imiennych wpisanych do ksiÄ™gi akcyjnej przynajmniej na tydzieÅ„ przed odbyciem ZWZ oraz wÅ‚aÅ›cicielom akcji na okaziciela, jeÅ›li zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki, w Opatówku przy ulicy Zdrojowej 1, najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem ZWZ imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, okreÅ›lajÄ…ce liczbÄ™ posiadanych akcji i stwierdzajÄ…ce, że akcje te zostaÅ‚y zablokowane na rachunku do czasu zakoÅ„czenia ZWZ. Imienne Å›wiadectwa depozytowe należy skÅ‚adać w siedzibie SpóÅ‚ki, w Opatówku przy ul. Zdrojowej 1 do dnia 12 czerwca 2009 r., w dni powszednie, do godziny 10.00.
Na trzy dni powszednie przed ZWZ w siedzibie SpóÅ‚ki (jw.) wyÅ‚ożona bÄ™dzie do wglÄ…du lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ. Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ bÄ™dÄ… mogÅ‚y dokonać rejestracji i otrzymać karty do gÅ‚osowania w dniu ZWZ od godz. 8.00.
| |
|
