Colian SA (COL) komunikat - Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Jutrzenka Holding S.A. w dniu 19 grudnia 2008 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-12-19

Skrócona nazwa emitenta

JUTRZENKA

Temat

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Jutrzenka Holding S.A. w dniu 19 grudnia 2008 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd JUTRZENKI HOLDING S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 19 grudnia 2008 r. w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. z siedzibą w Opatówku wybiera Pana Sławomira Skoczka na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 19 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Pana Sławomira Skoczka.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 19 grudnia 2008 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza następujący porządek obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Wybór komisji skrutacyjnej
4.Przyjęcie porządku obrad
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
-zmian statutu spółki
-sporządzania przez spółki zależne wchodzące w skład grupy kapitałowej Jutrzenka Holding SA sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF wraz z pakietami konsolidacyjnymi w formie narzuconej przez Spółkę.
-ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
6.Wolne wnioski
7.Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała Nr 4

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmiany statutu Spółki

§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść §13 ust. 1 statutu spółki, który otrzymuje brzmienie:

1."1. Zarząd może być jedno lub wieloosobowy i składa się z co najmniej Prezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. W razie Zarządu wieloosobowego Rada Nadzorcza powołuje także Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu lub Członków Zarządu.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania we właściwym rejestrze.

Uchwała Nr 5

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia treść § 14 statutu spółki poprzez dodanie do niego ustępu 8 o następującej treści:

"8. Upoważnia się Zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę."

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania we właściwym rejestrze.
Uchwała Nr 6

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie sporządzania przez spółki zależne wchodzące w skład grupy kapitałowej Jutrzenka Holding S.A. skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF.

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Jutrzenka Holding S.A. działając na podstawie art. 45 ust. 1b i 1 c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. j.t. .2002.76.694 z późn. zm.), jako organ zatwierdzający jednostki dominującej w grupie kapitałowej Jutrzenka Holding S.A., podejmuję decyzję w sprawie sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości) i MSSF (Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej) przez: jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej:
- Jutrzenka Colian sp. z o.o. z/s w Opatówku począwszy od 1.01.2008 roku
- Ziołopex sp. z o.o. z/s w Wykrotach począwszy od 1.01.2009 roku
- Celmar Trading S.R.L począwszy od 1.01.2009 roku
- Kolański Trade Ukraina począwszy od 1.01.2009 roku
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyznaje za wykonanie obowiązków nadzorczych Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne wynoszące 108%, Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej po 96%, pozostałym członkom po 89%, którego podstawę w każdym przypadku stanowi wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku.

§2
Wysokość wynagrodzenia waloryzowana będzie każdorazowo po zakończonym kwartale.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Colian SA
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Jutrzenka Holding S.A. w dniu 19 grudnia 2008 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Colian SAUchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Jutrzenka Holding S.A. w dniu 19 grudnia 2008 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Colian SA
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Jutrzenka Holding S.A. w dniu 19 grudnia 2008 r.