| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 73 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-12-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | JUTRZENKA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 grudnia 2008 roku. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Jutrzenki Holding S.A. podaje do publicznej wiadomoÅ›ci projekty uchwaÅ‚, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki w dniu 19 grudnia 2008 r.:
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera PaniÄ…/Pana ............................. na PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
§2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem jej podjÄ™cia.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza nastÄ™pujÄ…cy porzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczÄ…cego.
2.Stwerdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Wybór komisji skrutacyjnej
4.Przyjęcie porządku obrad
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
zmian statutu spóÅ‚ki
sporzÄ…dzania przez spóÅ‚ki zależne wchodzÄ…ce w skÅ‚ad grupy kapitaÅ‚owej Jutrzenka Holding SA sprawozdaÅ„ finansowych zgodnie z MSR/MSSF wraz z pakietami konsolidacyjnymi w formie narzuconej przez SpóÅ‚kÄ™.
ustalenia wysokoÅ›ci wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej
6.Wolne wnioski
7.Zamknięcie Zgromadzenia.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmiany statutu SpóÅ‚ki
§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść §13 ust. 1 statutu spóÅ‚ki, który otrzymuje brzmienie:
1."1. ZarzÄ…d może być jedno lub wieloosobowy i skÅ‚ada siÄ™ z co najmniej Prezesa ZarzÄ…du. LiczbÄ™ czÅ‚onków ZarzÄ…du okreÅ›la Rada Nadzorcza. W razie ZarzÄ…du wieloosobowego Rada Nadzorcza powoÅ‚uje także Wiceprezesa lub Wiceprezesów ZarzÄ…du lub CzÅ‚onków ZarzÄ…du.
§2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem zarejestrowania we wÅ‚aÅ›ciwym rejestrze.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmiany statutu SpóÅ‚ki
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia treść § 14 statutu spóÅ‚ki poprzez dodanie do niego ustÄ™pu 8 o nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
"8. Upoważnia siÄ™ ZarzÄ…d do wypÅ‚aty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spóÅ‚ka posiada Å›rodki wystarczajÄ…ce na wypÅ‚atÄ™."
§2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem zarejestrowania we wÅ‚aÅ›ciwym rejestrze.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie sporzÄ…dzania przez spóÅ‚ki zależne wchodzÄ…ce w skÅ‚ad grupy kapitaÅ‚owej Jutrzenka Holding SA skonsolidowanych sprawozdaÅ„ finansowych zgodnie z MSR/MSSF.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spóÅ‚ki Jutrzenka Holding S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 45 ust. 1b i 1 c ustawy z dnia 29 wrzeÅ›nia 1994 roku o rachunkowoÅ›ci (Dz. U. j.t. .2002.76.694 z późn. zm.), jako organ zatwierdzajÄ…cy jednostki dominujÄ…cej w grupie kapitaÅ‚owej Jutrzenka Holding S.A., podejmujÄ™ decyzjÄ™ w sprawie sporzÄ…dzania jednostkowych sprawozdaÅ„ finansowych zgodnie z MSR (MiÄ™dzynarodowe Standardy RachunkowoÅ›ci) i MSSF (MiÄ™dzynarodowymi Standardami SprawozdawczoÅ›ci Finansowej) przez: jednostki wchodzÄ…ce w skÅ‚ad grupy kapitaÅ‚owej:
- Jutrzenka Colian sp. z o.o. z/s w Opatówku poczÄ…wszy od 1.01.2008 roku
- Ziołopex sp. z o.o. z/s w Wykrotach począwszy od 1.01.2009 roku
- Celmar Trading S.R.L poczÄ…wszy od 1.01.2009 roku
- Kolański Trade Ukraina począwszy od 1.01.2009 roku
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla czÅ‚onków Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyznaje za wykonanie obowiÄ…zków nadzorczych PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesiÄ™czne wynoszÄ…ce 108%, WiceprzewodniczÄ…cemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej po 96%, pozostaÅ‚ym czÅ‚onkom po 89%, którego podstawÄ™ w każdym przypadku stanowi wysokość przeciÄ™tnego miesiÄ™cznego wynagrodzenia w sektorze przedsiÄ™biorstw bez wypÅ‚at nagród z zysku.
§2
Wysokość wynagrodzenia waloryzowana będzie każdorazowo po zakończonym kwartale.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
