| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 49 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-08-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | JUTRZENKA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 sierpnia 2008 roku. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d "JUTRZENKI" S.A. podaje do publicznej wiadomoÅ›ci projekty uchwaÅ‚, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki w dniu 29 sierpnia 2008 r.:
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki pod firmÄ… Jutrzenka" S.A. zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 29 sierpnia 2008 r. w sprawie Wyboru PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki pod firmÄ… "Jutrzenka " S.A. z siedzibÄ… w Opatówku wybiera PaniÄ…/Pana ............................. na PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
§ 2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem jej podjÄ™cia.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki pod firmÄ… "Jutrzenka " S.A. zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 25 czerwca 2008 r. w sprawie powoÅ‚ania Komisji Skrutacyjnej.
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej PaniÄ…/Pana .................................................................................................................................... . § 2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem jej podjÄ™cia
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki pod firmÄ… "Jutrzenka " S.A. zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 29 sierpnia 2008 r. w przedmiocie przyjÄ™cia porzÄ…dku obrad.
1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczÄ…cego.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Wybór komisji skrutacyjnej.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
"JUTRZENKA "SA za rok obrotowy 2007 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w roku 2007 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "JUTRZENKA" SA za rok obrotowy 2007 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2007 r.. 7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki pod firmÄ… "Jutrzenka " S.A. zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 29 sierpnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitaÅ‚owej Jutrzenka SA za rok obrotowy 2007, oraz sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej w 2007 r.
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitaÅ‚owej Jutrzenka SpóÅ‚ka Akcyjna za rok obrotowy obejmujÄ…cy okres od 01.01.2007r. do dnia 31.12.2007 r. w skÅ‚ad którego wchodzÄ… :
1.bilans sporzÄ…dzony wedÅ‚ug stanu na dzieÅ„ 31.12.2007r. zamykajÄ…cy siÄ™ po stronie pasywów i aktywów sumÄ… 502 563 536 ,83 zÅ‚.
2.rachunek zysków i strat na okres od 01.01.2007 do 31.12.2007, który wykazuje zysk netto w wysokoÅ›ci 76 387 708 ,16zÅ‚.
3.rachunek z przepÅ‚ywu Å›rodków pieniężnych za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 wykazujÄ…cy zmniejszenie Å›rodków pieniężnych o kwotÄ™ 4 472 300 ,37 zÅ‚
4.informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007.
5.zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 76 165 955 ,54 zł
6.sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obroty 2007 r.
Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
| |
|
