| | Zarząd "JUTRZENKI" S.A. Podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2008 r.:
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka" S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2008 r. w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Jutrzenka " S.A. z siedzibą w Opatówku wybiera Panią/Pana ............................. na Przewodniczącego Zgromadzenia.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Jutrzenka " S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2008 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdania:
- Zarządu Spółki z działalności w 2007 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2007 r.,
- Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2007 r. z opinią Rady Nadzorczej o sprawozdaniach Zarządu oraz z przedstawieniem oceny sytuacji Spółki i stanowiska wobec wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
- udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
- podziału zysku za 2007 r.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego do spółki pod firmą Kaliszanka
sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, przy ulicy Majkowskiej 32, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269526 w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki pod firmą Kaliszanka sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4, 5 i 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii D.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w statucie Spółki w wyniku emisji akcji serii C.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie umorzenia akcji Spółki
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 października 2007 roku w sprawie zmiany statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku ze zmianą wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z umorzeniem akcji Spółki i obniżeniem kapitału zakładowego Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku ze zmianą firmy Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki w związku ze zmianą przedmiotu działalności.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie Zgromadzenia.
Stosownie do art. 402 § 2 KSH Zarząd JUTRZENKA S.A. podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień i proponowanych zmian w statucie Spółki:
Zastąpienie brzmienia §7 statutu Spółki:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi kwotę 21.526.650 (dwadzieścia jeden milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) złote i dzieli się na 7.175.550 (siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 3 (trzy) złote każda, w tym:
a) 2.427 (dwa tysiące czterysta dwadzieścia siedem) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o łącznej wartości 7.281 (siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) złotych,
b) 2.610.251 (dwa miliony sześćset dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B, o łącznej wartości 7.830.753 (siedem milionów osiemset trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) złote, oraz
c) 4.562.872 (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dwie) sztuki akcji na okaziciela serii C, o łącznej wartości 13.688.616 (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset szesnaście) złotych."
zapisem w brzmieniu:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.526.650 (dwadzieścia jeden milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) złote i dzieli się na 143.511.000 (sto czterdzieści trzy miliony pięćset jedenaście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,15 złotych (piętnaście groszy) każda, w tym na:
a) 48.540 (czterdzieści osiem tysięcy pięćset czterdzieści) sztuk akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych, o numerach od 0000000001 do numeru 0000048540, o łącznej wartości 7.281 (siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) złotych,
b) 52.205.020 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście pięć tysięcy dwadzieścia) sztuk akcji na okaziciela serii B, o numerach od 0000048541 do numeru 0052253560 o łącznej wartości 7.830.753 (siedem milionów osiemset trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) złote,
c) 91.257.440 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści) sztuk akcji na okaziciela serii C, o numerach od 0052253561 do numeru 0143511000 o łącznej wartości 13.688.616 (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset szesnaście) złotych."
Następnie, pod warunkiem wpisu do właściwego rejestru uchwały przewidzianej w porządku obrad ZWZ pod nr 13, zastąpienie brzmienia §7 statutu Spółki:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.526.650 (dwadzieścia jeden milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) złote i dzieli się na 143.511.000 (sto czterdzieści trzy miliony pięćset jedenaście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,15 złotych (piętnaście groszy) każda, w tym na:
a) 48.540 (czterdzieści osiem tysięcy pięćset czterdzieści) sztuk akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych, o numerach od 0000000001 do numeru 0000048540, o łącznej wartości 7.281 (siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) złotych,
b) 52.205.020 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście pięć tysięcy dwadzieścia) sztuk akcji na okaziciela serii B, o numerach od 0000048541 do numeru 0052253560 o łącznej wartości 7.830.753 (siedem milionów osiemset trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) złote,
c) 91.257.440 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści) sztuk akcji na okaziciela serii C, o numerach od 0052253561 do numeru 0143511000 o łącznej wartości 13.688.616 (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset szesnaście) złotych."
zapisem w brzmieniu:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.503.919 (dwadzieścia jeden milionów pięćset trzy tysiące dziewięćset dziewiętnaście) złote i dzieli się na 143.359.460 (sto czterdzieści trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć czterysta sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,15 złotych (piętnaście groszy) każda, w tym na:
a) 37.400 (trzydzieści siedem tysięcy czterysta) sztuk akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych, o numerach od 0000000001 do numeru 0000037400, o łącznej wartości 5.610 (pięć tysięcy sześćset dziesięć) złotych,
b) 52.064.620 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia) sztuk akcji na okaziciela serii B, o numerach od 0000037401 do numeru 0052102020 o łącznej wartości 7.809.693 (siedem milionów osiemset dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) złote,
c) 91.257.440 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści) sztuk akcji na okaziciela serii C, o numerach od 0052102021 do numeru 0143.359.460 o łącznej wartości 13.688.616 (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset szesnaście) złotych."
Zastąpienie dotychczasowej treści §1 statutu Spółki:
"Firma spółki brzmi: "Jutrzenka" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu: "JUTRZENKA" S.A."
zapisem w brzmieniu:
"Firma Spółki brzmi: "Jutrzenka Holding" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu "Jutrzenka Holding" S.A."
Zastąpienie dotychczasowej treści § 6 statutu Spółki:
"Przedmiotem działalności spółki jest:
1) 15.82.Z produkcja herbatników i sucharów; produkcja ciast i ciasteczek o przedłużonej trwałości,
2) 51.36.Z sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych,
3) 15.9 produkcja napojów,
4) 01.13.Z produkcja owoców, orzechów oraz uprawa roślin,
5) 01.41.A działalność usługowa związana z uprawami rolnymi,
6) 15.11.Z produkcja mięsa, z wyjątkiem drobiowego i króliczego,
7) 15.12.Z produkcja mięsa drobiowego i króliczego,
8) 15.13.A produkcja konserw, przetworów z mięsa, z podrobów mięsnych z krwi,
9) 15.13.B działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów mięsnych,
10) 15.31.Z przetwórstwo ziemniaków,
11) 15.32.Z produkcja soków z owoców i warzyw,
12) 15.33 przetwórstwo owoców i warzyw, gdzie indziej nie sklasyfikowanych,
13) 15.33.A przetwórstwo owoców i warzyw, gdzie indziej nie sklasyfikowane, z wyjątkiem działalności usługowej,
14) 15.33.B działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców,
15) 15.41.Z produkcja nie oczyszczonych olejów i tłuszczów,
16) 15.42.Z produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów,
17) 15.43.Z produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych,
18) 15.51.Z przetwórstwo mleka i wyrób serów,
19) 15.61.Z wytwarzanie produktów przemiału zbóż,
20) 15.81 produkcja chleba oraz świeżych wyrobów cukierniczych, produkcja ciast i,
21) 15.83.Z produkcja cukru,
22) 15.84.Z produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,
23) 15.85.Z produkcja makaronów, klusek i podobnych produktów mącznych,
24) 15.86.Z przetwórstwo herbaty i kawy,
25) 15.87.Z produkcja przypraw,
26) 15.89.Z produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych,
27) 15.91.Z produkcja napojów alkoholowych destylowanych,
28) 15.92.Z produkcja alkoholu etylowego,
29) 15.93.Z produkcja win gronowych,
30) 15.94.Z produkcja jabłecznika i win owocowych,
31) 15.95.Z produkcja napojów fermentowanych niedestylowanych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
32) 15.96.Z produkcja piwa,
33) 15.97.Z produkcja słodów,
34) 15.98.Z produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych,
35) 21.12.Z produkcja papieru i tektury,
36) 21.21.Z produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury,
37) 21.25.Z produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
38) 22.2 działalność poligraficzna,
39) 24.62.Z produkcja klejów i żelatyn,
40) 25.22.Z produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
41) 28.11 produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
42) 28.12.Z produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
43) 28.52 działalność związana z ogólną inżynierią mechaniczną realizowaną na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontraktu,
44) 45.31 wykonywanie instalacji elektrycznych,
45) 45.32.Z budowlane prace izolacyjne,
46) 45.33 wykonywanie instalacji hydraulicznych,
47) 45.34.Z wykonywania pozostałych instalacji budowlanych,
48) 45.41.Z tynkowanie,
49) 45.42.Z zakładanie stolarki budowlanej,
50) 45.43 pokrywanie podłóg i ścian,
51) 45.44 malowanie i szklenie,
52) 45.45.Z pozostałe budowlane prace wykończeniowe,
53) 50.20 obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych,
54) 51.33.Z sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,
55) 51.34.B sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
56) 51.37.Z sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,
57) 51.38 niewyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
58) 51.38.B sprzedaż hurtowa pozostałej żywności,
59) 51.39.Z niewyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów,
60) 51.53.A sprzedaż hurtowa drewna,
61) 51.53.B sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych,
62) 52.11.Z sprzedaż detaliczna z przewagą żywności, napojów,
63) 52.21.Z sprzedaż detaliczna owoców i warzyw,
64) 52.22.Z sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych,
65) 52.24.Z sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów mącznych i cukierniczych,
66) 52.25.Z sprzedaż napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
67) 52.27 pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach,
68) 52.27.A sprzedaż detaliczna wyrobów mlecznych i jaj,
69) 52.27.B pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
70) 52.48.F sprzedaż detaliczna roślin, nasion, nawozów,
71) 55.10.Z hotele,
72) 55.2 obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe,
73) 55.3 restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,
74) 55.30.A restauracje,
75) 55.40.Z bary,
76) 55.30.B placówki gastronomiczne pozostałe,
77) 55.51.Z stołówki,
78) 60.24 towarowy transport drogowy,
79) 60.24.A towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi,
80) 60.24.B towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi,
81) 63.1 przeładunek, magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów,
82) 63.11 przeładunek towarów,
83) 63.12 magazynowanie i przechowywanie towarów,
84) 63.12.C prowadzenie składów celnych po uzyskaniu wymaganych pozwoleń,
85) 70.11.Z zagospodarowywanie i sprzedaż nieruchomości,
86) 70.12.Z kupno i sprzedaż nieruchomości dzierżawionych lub stanowiących własność osobistą,
87) 70.20 wynajem nieruchomości na własny rachunek,
88) 70.20.Z wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych,
89) 71.10 wynajem samochodów osobowych,
90) 71.2 wynajem środków transportu lądowego,
91) 71.21 wynajem pozostałych środków transportu lądowego,
92) 71.3 wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,
93) 71.33 wynajem maszyn i urządzeń biurowych,
94) 71.34 wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,
95) 74.1 działalność prawnicza, rachunkowo- księgowa; doradztwo; zarządzanie holdingami,
96) 74.13.Z badanie rynku i opinii publicznej,
97) 74.14 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
98) 74.20 działalność w zakresie architektury, inżynierii i pokrewne doradztwo techniczne,
99) 74.30.Z badania i analizy techniczne,
100) 74.40.Z reklama,
101) 74.82.Z działalność związana z pakowaniem,
102) 74.87.A działalność związana z organizacją targów i wystaw,
103) 90.00 odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, usługi sanitarne i usługi pokrewne,
104) 92.11.Z produkcja filmów i nagrań wideo,
105) 92.12.Z rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo,
106) 93.04.Z działalność związana z poprawą kondycji fizycznej."
Zapisem w brzmieniu:
"Przedmiotem działalności spółki jest:
1. uprawa winogron – 01.21.Z
2. uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych – 01.24.Z
3. uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów – 01.25.Z
4. uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów – 01.27.Z
5. uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych – 01.28.Z
6. uprawa pozostałych roślin wieloletnich – 01.29.Z
7. działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną - 01.61.Z
8. działalność usługowa następująca po zbiorach – 01.63.Z
9. przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu - 10.11.Z
10. przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu - 10.12.Z
11. produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego - 10.13.Z
12. przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków - 10.31.Z
13. produkcja soków z owoców i warzyw - 10.32.Z
14. pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw – 10.39.Z
15. produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych – 10.41.Z
16. produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych – 10.42.Z
17. przetwórstwo mleka i wyrób serów - 10.51.Z
18. produkcja lodów – 10.52.Z
19. wytwarzanie produktów przemiału zbóż - 10.61.Z
20. produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek – 10.71.Z
21. produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek – 10.72.Z
22. produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych - 10.73.Z
23. produkcja cukru - 10.81.Z
24. produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych – 10.82.Z
25. przetwórstwo herbaty i kawy – 10.83.Z
26. produkcja przypraw – 10.84.Z
27. wytwarzanie gotowych posiłków i dań – 10.85.Z
28. produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej – 10.86.Z
29. produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – 10.89.Z
30. destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi - 11.01.Z
31. produkcja win gronowych - 11.02.Z
32. produkcja cydru i pozostałych win owocowych - 11.03.Z
33. produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych - 11.04.Z
34. produkcja piwa - 11.05.Z
35. produkcja słodu - 11.06.Z
36. produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych - 11.07.Z
37. produkcja papieru i tektury - 17.12.Z
38. produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury - 17.21.Z
39. produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury - 17.29.Z
40. drukowanie gazet - 18.11.Z
41. pozostałe drukowanie - 18.12.Z
42. działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku - 18.13.Z
43. introligatorstwo i podobne usługi - 18.14.Z
44. produkcja klejów – 20.52.Z
45. produkcja olejków eterycznych – 20.53.Z
46. produkcja opakowań z tworzyw sztucznych – 22.22.Z
47. produkcja konstrukcji metalowych i ich części – 25.11.Z
48. produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej – 25.12.Z
49. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - 37.00.Z
50. wykonywanie instalacji elektrycznych - 43.21.Z
51. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - 43.22.Z
52. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - 43.29.Z
53. tynkowanie - 43.31.Z
54. zakładanie stolarki budowlanej - 43.32.Z
55. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - 43.33.Z
56. malowanie i szklenie - 43.34.Z
57. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - 43.39.Z
58. działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - 46.17.Z
59. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów – 46.18.Z
60. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – 46.19.Z
61. sprzedaż hurtowa owoców i warzyw – 46.31.Z
62. sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych – 46.33.Z
63. sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych – 46.34.A
64. sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – 46.34.B
65. sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich – 46.36.Z
66. sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw – 46.37.Z
67. sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki – 46.38.Z
68. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - 46.39.Z
69. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – 47.11.Z
70. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z
71. sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.21.Z
72. sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.24.Z
73. sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.25.Z
74. sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.29.Z
75. transport drogowy towarów – 49.41.Z
76. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - 52.10.B
77. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych - 52.24.C
78. działalność pozostałych agencji transportowych – 52.29.C
79. hotele i podobne obiekty zakwaterowania – 55.10.Z
80. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – 55.20.Z
81. pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe – 55.30.Z
82. pozostałe zakwaterowanie – 55.90.Z
83. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – 56.10.A
84. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – 56.21.Z
85. pozostała usługowa działalność gastronomiczna – 56.29.Z
86. przygotowywanie i podawanie napojów – 56.30.Z
87. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - 59.11.Z
88. działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi - 59.12.Z
89. działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - 59.13.Z
90. działalność związana z oprogramowaniem – 62.01.Z
91. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – 62.02.Z
92. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – 62.03.Z
93. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – 62.09.Z
94. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – 63.11.Z
95. działalność portali internetowych – 63.12.Z
96. działalność holdingów finansowych – 64.20.Z
97. pozostałe formy udzielania kredytów – 64.92.Z
98. zarządzanie rynkami finansowymi – 66.11.Z
99. działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych – 66.12.Z
100. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – 66.19.Z
101. działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat – 66.21.Z
102. działalność związana z zarządzaniem funduszami – 66.30.Z
103. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – 68.10.Z
104. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z
105. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – 68.31.Z
106. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - 68.32.Z
107. działalność prawnicza - 69.10.Z
108. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – 69.20.Z
109. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – 70.10.Z
110. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – 70.21.Z
111. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z
112. działalność w zakresie architektury - 71.11.Z
113. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - 71.12.Z
114. badania i analizy związane z jakością żywności – 71.20.A
115. pozostałe badania i analizy techniczne – 71.20.B
116. działalność agencji reklamowych – 73.11.Z
117. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – 73.12.A
118. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12.B
119. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – 73.12.C
120. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D
121. badanie rynku i opinii publicznej – 73.20.Z
122. działalność związana z tłumaczeniami – 74.30.Z
123. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.90.Z
124. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – 77.11.Z
125. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 77.12.Z
126. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych – 77.31.Z
127. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – 77.32.Z
128. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – 77.33.Z
129. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – 77.39.Z
130. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – 78.10.Z
131. działalność agencji pracy tymczasowej – 78.20.Z
132. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - 78.30.Z
133. działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa – 80.10.Z
134. działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa – 80.20.Z
135. działalność detektywistyczna – 80.30.Z
136. niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – 81.21.Z
137. specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – 81.22.Z
138. pozostałe sprzątanie – 81.29.Z
139. działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – 82.11.Z
140. wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – 82.19.Z
141. działalność centrów telefonicznych (call center) - 82.20.Z
142. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z
143. działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – 82.91.Z
144. działalność związana z pakowaniem – 82.92.Z
145. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 82.99.Z
146. działalność szpitali – 86.10.Z
147. praktyka lekarska ogólna – 86.21.Z
148. praktyka lekarska specjalistyczna – 86.22.Z
149. praktyka lekarska dentystyczna – 86.23.Z
150. działalność fizjoterapeutyczna – 86.90.A
151. działalność pogotowia ratunkowego – 86.90.B
152. praktyka pielęgniarek i położnych – 86.90.C
153. działalność paramedyczna – 86.90.D
154. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 86.90.E
155. działalność klubów sportowych – 93.12.Z
156. naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych - 95.11.Z
157. naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego – 95.12.Z
158. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej - 96.04.Z."
§2 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Jutrzenka " S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Jutrzenka " S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "Jutrzenka " Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007. Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, postanawia:
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności "Jutrzenka " Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Jutrzenka " S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, postanawia:
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe "Jutrzenka " Spółka Akcyjna za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2007r. do dnia 31.12.2007 r. w skład którego wchodzą :
1. bilans sporządzony według stanu na dzień 31.12.2007r. zamykający się po stronie pasywów i aktywów sumą 498.916.711,38 zł
2. rachunek zysków i strat na okres od 01.01.2007 do 31.12.2007, który wykazuje zysk netto 77.000.910,86 zł
3. rachunek z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 4.730.809.84 zł
4. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007.
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 76.391.880,05 zł
Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Jutrzenka" S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, postanawia:
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Jutrzenka" S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu "Jutrzenka" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Janowi Kolańskiemu Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Jutrzenka" S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu "Jutrzenka" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Marcinowi Szuławie Członkowi Zarządu od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007r
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Jutrzenka" S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu "Jutrzenka" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Markowi Mielcarkowi Członkowi Zarządu od dnia 09.08.2007 r. do 31.12.2007r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Jutrzenka" S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu "Jutrzenka" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Pani Grażynie Nowickiej Członkowi Zarządu od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Jutrzenka " S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej "Jutrzenka" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Marcinowi Matuszczakowi Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Jutrzenka " S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "Jutrzenka" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Marcinowi Sadlej Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Jutrzenka " S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "Jutrzenka" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Bogdanowi Cichemu Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2007 r. do 09.08.2007 r
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Jutrzenka " S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "Jutrzenka" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Janowi Mikołajczykowi Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Jutrzenka " S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "Jutrzenka" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Piotrowi Łagowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 09.08.2007 r. do 31.12.2007 r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Jutrzenka " S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "Jutrzenka" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Jarosławowi Taberskiemu Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Jutrzenka " S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2008 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2007 w wysokości 77.000.910,86 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dziesięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka" S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2008 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka" S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana…………
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Jutrzenka " S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2008 r. na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wniesienie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Kaliszanka, której Spółka jest jedynym wspólnikiem, przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego Jutrzenka S.A.
z siedzibą w Opatówku jako wkładu niepieniężnego na pokrycie ….. udziałów w kapitale zakładowym tejże spółki o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy, to jest
o łącznej wartości nominalnej ……… zł.
§2 Zgoda o której mowa w §1 mająca za przedmiot przedsiębiorstwo nie obejmuje :
a) aktywów w postaci:
• 97% udziałów w kapitale zakładowym Celmar Trading S.R.L., o wartości nominalnej 970.000 RON,
• 70% udziałów w kapitale zakładowym Kolański Trade – Ukraina, ,o wartości nominalnej 1.263.500 hryweń ,
• 100% udziałów w kapitale zakładowym Hellena Zagrzeb d.o.o., o wartości nominalnej wartości 20 000 HKR,,
• 503 636 udziałów w kapitale zakładowym Kaliszanka Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu , o wartości nominalnej 251.818.000,00 zł co stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym
• 199 udziałów w kapitale zakładowym w spółce Ziołopex Sp .z o.o. z siedzibą we Wykrotach , o wartości nominalnej 99.500 zł co stanowi 99,5 % udziałów w kapitale zakładowym
b) wierzytelności z tytułu pożyczki udzielonej spółce zależnej Celmer Trading S.R.L
w kwocie 390 000 USD oraz naliczonych odsetek na dzień 30.06.2008 w kwocie………………………………………..
c) środków pieniężnych w wysokości ……………………………………
d) kas fiskalnych znajdujących się w ewidencji Jutrzenki SA
e) ………………………………………………………………
§3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka" S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2008 r. w sprawie uchylenia uchwał Nr 4, 5, 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwały nr 4, 5, 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka" S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w statucie Spółki
w wyniku emisji akcji serii C.
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w statucie Spółki
w wyniku emisji akcji serii C.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka" S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 23 oraz uchylenia uchwały Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2007 r.
§1Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie umorzenia akcji Spółki poprzez uchylenie pkt. I, II, III, IV, VI, VII tej uchwały.
§2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany statutu.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka" S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 05 października 2007 roku w sprawie zmiany statutu.
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 05 października 2007r. w sprawie zmiany statutu.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka" S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki.
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia wartość nominalną wszystkich akcji Spółki z kwoty 3,00 (trzy) złote każda akcja Spółki na kwotę 0,15 złotych (piętnaście groszy) każda akcja Spółki.
§2 Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania w odpowiednim rejestrze, przez właściwy dla Spółki sąd, zmiany treści statutu Spółki dokonanej w wyniku podwyższenia jej kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C.
Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka" S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2008 r. w sprawie umorzenia akcji.
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 359 i art. 360 Kodeksu spółek handlowych postanawia:
1) umorzyć 11.140 (jedenaście tysięcy sto czterdzieści) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,15 zł (piętnaście groszy) każda; akcje zostały nabyte w okresie od 8 lutego 2007 r. do dnia 14 lutego 2007 r. na warunkach oznaczonych w punktach 1) i 3) uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2006 r. ze zmianą dokonaną uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 listopada 2006 r. po cenach od 96,50 (dziewięćdziesiąt sześć 50/100) złotych do 97,20 (dziewięćdziesiąt siedem 20/100) złotych, z zastrzeżeniem że w momencie nabywania akcji przez Spółkę wartość nominalna wszystkich akcji Spółki wynosiła 3,00 (trzy) złote każda. Akcjonariuszom, którzy zbyli akcje serii A wypłacono wynagrodzenie na sumę 53.980,80 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy).
2) umorzyć 140.400 (sto czterdzieści tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii B
o wartości nominalnej 0,15 zł (piętnaście groszy) każda; akcje te zostały nabyte w okresie od dnia 6 grudnia 2006 r. do 26 stycznia 2007 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na warunkach oznaczonych
w punktach 2) i 4) uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2006 r., po cenach od 93,00 (dziewięćdziesiąt trzy) złote do 99,00 (dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych, z zastrzeżeniem że w momencie nabywania akcji przez Spółkę wartość nominalna wszystkich akcji Spółki wynosiła 3,00 (trzy) złote każda. Akcjonariuszom, którzy zbyli akcje serii B wypłacono wynagrodzenie na sumę 670.540,00 zł (sześćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści) złotych.
§2 W sumie umorzeniu podlega 151.540 ( sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści) sztuk czterdzieści) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,15 złote (piętnaście groszy) każda,
o łącznej wartości 22.731 (dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści jeden) złotych.
§3 Wynagrodzenie wypłacone akcjonariuszom, od których nabyto akcje w celu umorzenia wyraża się sumą 724.520,80 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące pięćset dwadzieścia 80/100) złotych.
§4 Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 21.526.650 (dwadzieścia jeden milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) złotych do kwoty 21.503.919 (dwadzieścia jeden milionów pięćset trzy tysiące dziewięćset dziewiętnaście) złotych, tj.
o kwotę 22.731 (dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści jeden) złotych.
§5 Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania w odpowiednim rejestrze, przez Właściwy dla Spółki sąd, obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 22.731 (dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści jeden) złotych.
§6 Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania w odpowiednim rejestrze przez właściwy dla Spółki sąd, zmiany treści statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2008 r., która dotyczy zmiany wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z kwoty 3,00 (trzy) złote każda akcja Spółki na kwotę 0,15 złotych (piętnaście groszy) każda akcja Spółki.
Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka" S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany statutu.
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść Statutu Spółki, w ten sposób, że § 7 otrzymuje brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.526.650 (dwadzieścia jeden milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) złote i dzieli się na 143.511.000 (sto czterdzieści trzy miliony pięćset jedenaście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,15 złotych (piętnaście groszy) każda, w tym na:
a) 48.540 (czterdzieści osiem tysięcy pięćset czterdzieści) sztuk akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych, o numerach od 0000000001 do numeru 0000048540, o łącznej wartości 7.281 (siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) złotych,
b) 52.205.020 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście pięć tysięcy dwadzieścia) sztuk akcji na okaziciela serii B, o numerach od 0000048541 do numeru 0052253560 o łącznej wartości 7.830.753 (siedem milionów osiemset trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) złote,
c) 91.257.440 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści) sztuk akcji na okaziciela serii C, o numerach od 0052253561 do numeru 0143511000 o łącznej wartości 13.688.616 (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset szesnaście) złotych."
§2 Uchwała wchodzi w życie z pod warunkiem zarejestrowania w odpowiednim rejestrze przez właściwy dla Spółki sąd, zmiany treści statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2008 r., która dotyczy zmiany wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z kwoty 3,00 (trzy) złote każda akcja Spółki na kwotę 0,15 złotych (piętnaście groszy) każda akcja Spółki.
Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka" S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany statutu.
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść Statutu Spółki, w ten sposób, że § 7 otrzymuje brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.503.919 (dwadzieścia jeden milionów pięćset trzy tysiące dziewięćset dziewiętnaście) złote i dzieli się na 143.359.460 (sto czterdzieści trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć czterysta sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,15 złotych (piętnaście groszy) każda, w tym na:
a) 37.400 (trzydzieści siedem tysięcy czterysta) sztuk akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych, o numerach od 0000000001 do numeru 0000037400, o łącznej wartości 5.610 (pięć tysięcy sześćset dziesięć) złotych,
b) 52.064.620 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia) sztuk akcji na okaziciela serii B, o numerach od 0000037401 do numeru 0052102020 o łącznej wartości 7.809.693 (siedem milionów osiemset dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) złote,
c) 91.257.440 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści) sztuk akcji na okaziciela serii C, o numerach od 0052102021 do numeru 0143.359.460 o łącznej wartości 13.688.616 (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset szesnaście) złotych."
§2 Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania przez właściwy dla Spółki sąd, zmiany treści statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany wartości nominalnej wszystkich akcji jak i uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji.
Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka" S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany statutu.
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść Statutu Spółki, w ten sposób, że § 1 otrzymuje brzmienie:
"Firma Spółki brzmi: "Jutrzenka Holding" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu "Jutrzenka Holding" S.A.".
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd.
Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka" S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany statutu.
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść Statutu Spółki, w ten sposób, że § 6 otrzymuje brzmienie:
"Przedmiotem działalności spółki jest:
159. uprawa winogron – 01.21.Z
160. uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych – 01.24.Z
161. uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów – 01.25.Z
162. uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów – 01.27.Z
163. uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych – 01.28.Z
164. uprawa pozostałych roślin wieloletnich – 01.29.Z
165. działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną - 01.61.Z
166. działalność usługowa następująca po zbiorach – 01.63.Z
167. przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu - 10.11.Z
168. przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu - 10.12.Z
169. produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego - 10.13.Z
170. przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków - 10.31.Z
171. produkcja soków z owoców i warzyw - 10.32.Z
172. pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw – 10.39.Z
173. produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych – 10.41.Z
174. produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych – 10.42.Z
175. przetwórstwo mleka i wyrób serów - 10.51.Z
176. produkcja lodów – 10.52.Z
177. wytwarzanie produktów przemiału zbóż - 10.61.Z
178. produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek – 10.71.Z
179. produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek – 10.72.Z
180. produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych - 10.73.Z
181. produkcja cukru - 10.81.Z
182. produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych – 10.82.Z
183. przetwórstwo herbaty i kawy – 10.83.Z
184. produkcja przypraw – 10.84.Z
185. wytwarzanie gotowych posiłków i dań – 10.85.Z
186. produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej – 10.86.Z
187. produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana – 10.89.Z
188. destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi - 11.01.Z
189. produkcja win gronowych - 11.02.Z
190. produkcja cydru i pozostałych win owocowych - 11.03.Z
191. produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych - 11.04.Z
192. produkcja piwa - 11.05.Z
193. produkcja słodu - 11.06.Z
194. produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych - 11.07.Z
195. produkcja papieru i tektury - 17.12.Z
196. produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury - 17.21.Z
197. produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury - 17.29.Z
198. drukowanie gazet - 18.11.Z
199. pozostałe drukowanie - 18.12.Z
200. działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku - 18.13.Z
201. introligatorstwo i podobne usługi - 18.14.Z
202. produkcja klejów – 20.52.Z
203. produkcja olejków eterycznych – 20.53.Z
204. produkcja opakowań z tworzyw sztucznych – 22.22.Z
205. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - 37.00.Z
206. wykonywanie instalacji elektrycznych - 43.21.Z
207. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - 43.22.Z
208. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - 43.29.Z
209. tynkowanie - 43.31.Z
210. zakładanie stolarki budowlanej - 43.32.Z
211. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - 43.33.Z
212. malowanie i szklenie - 43.34.Z
213. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - 43.39.Z
214. działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - 46.17.Z
215. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów – 46.18.Z
216. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – 46.19.Z
217. sprzedaż hurtowa owoców i warzyw – 46.31.Z
218. sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych – 46.34.A
219. sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – 46.34.B
220. sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich – 46.36.Z
221. sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw – 46.37.Z
222. sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki – 46.38.Z
223. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - 46.39.Z
224. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – 47.11.Z
225. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z
226. sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.21.Z
227. sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.24.Z
228. sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.25.Z
229. sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.29.Z
230. transport drogowy towarów – 49.41.Z
231. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - 52.10.B
232. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych - 52.24.C
233. działalność pozostałych agencji transportowych – 52.29.C
234. hotele i podobne obiekty zakwaterowania – 55.10.Z
235. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – 55.20.Z
236. pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe – 55.30.Z
237. pozostałe zakwaterowanie – 55.90.Z
238. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – 56.10.A
239. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych |
