Colian SA (COL) komunikat - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Jutrzenka" S.A. w dniu 26 marca 2008 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-03-27

Skrócona nazwa emitenta

JUTRZENKA

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Jutrzenka" S.A. w dniu 26 marca 2008 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "JUTRZENKI" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 marca 2008 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jutrzenka S.A. z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, powołuje na funkcję Przewodniczącego Pana Sławomira Skoczka.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jutrzenka S.A. z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jutrzenka S.A. z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:

Pana Marcina Czerniaka,

Pana Sławomira Skoczka.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jutrzenka S.A. z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Jutrzenka S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przyjęło porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jutrzenka S.A. z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie zmiany §2 Statutu Spółki z uwzględnieniem autopoprawki Zarządu Spółki w sprawie wykreślenia nazwy ulicy, przy której mieścić się będzie nowa siedziba Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUTRZENKA S.A. z siedzibą w Bydgoszczy zmienia treść § 2. Statutu Spółki nadając mu brzmienie:

"Siedzibą Spółki jest miejscowość Opatówek, powiat kaliski w województwie wielkopolskim."

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jutrzenka S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia do stosowania zasad ładu korporacyjnego w postaci "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW z uwzględnieniem autopoprawki Zarządu Spółki w sprawie stosowania przez spółkę Zasady nr 1: "Przedstawicielom mediów powinno się umożliwić obecność na walnych zgromadzeniach" z Części IV "Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy"

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUTRZENKA S.A. z siedzibą w Bydgoszczy po zapoznaniu się z "Dobrymi praktykami spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA" oraz oświadczeniem Rady Nadzorczej Spółki i Zarządu Spółki, deklaruje przestrzeganie przez wszystkie organy Spółki zasad ładu korporacyjnego, z wyłączeniem wymienionych poniżej zasad:

Część II "Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych"
Zasada nr 1. "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:"

pkt 4: "informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia."

Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej terminu zamieszczania na stronie internetowej Spółki projektów uchwał wraz z uzasadnieniami i innych dostępnych materiałów związanych z walnymi zgromadzeniami Spółki. Spółka stosuje się do terminów, o których mowa w § 39 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 97 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Zdaniem Spółki publikacja treści projektów uchwał, na co najmniej 8 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia jest terminem wystarczającym do zapoznania się z ich treścią

pkt. 6: "roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki."

Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej sprawozdania z pracy komitetów oraz oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Zarówno Statut, jak i Regulamin działania Rady Nadzorczej nie przewidują działania komitetów. Ze względu na brak systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki będących w kompetencji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza nie przedstawi oceny tych systemów.

pkt. 7: "pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania."

Zasada nie jest i nie będzie stosowana. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach WZA decyduje ich przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy WZA, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów.

Zasada nr 3: "Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego zbioru zasad przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych."

Zasada ta będzie stosowana z ograniczeniami wynikającymi z treści § 20 ust. 2 lit c, ust. 4 i 5 Statutu Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki, również w zakresie decyzji o wszystkich istotnych umowach Spółki, przy przyjęciu określonych w statucie Spółki kryteriów wartości tych umów.

Część III "Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych"

Zasada nr 1: "Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:"

pkt. 1: "raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki."

Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej oceny systemów. Ze względu na brak systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, Rada Nadzorcza nie przedstawi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny tych systemów.

Zasada nr 7: "W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą."

Powyższa zasada nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ w ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują żadne komitety. Spółka stoi na stanowisku, iż wyodrębnienie w składzie Rady Nadzorczej komitetów nie znajduje uzasadnienia.

Zasada nr 8: "W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…)."

Powyższa zasada nie jest i nie będzie stosowana przez Radę Nadzorczą, ponieważ nie stosowana jest zasada nr 7 części III "Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych". W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują żadne komitety.

Zasada nr 9: "Zawarcie przez spółkę umowy/transakcji z podmiotem powiązanym spełniającej warunki, o których mowa w części II pkt 3, wymaga aprobaty Rady nadzorczej."

Zasada ta będzie stosowana z ograniczeniami wynikającymi z treści § 20 ust. 2 lit c, ust. 4 i 5 Statutu Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki, również w zakresie decyzji o wszystkich istotnych umowach Spółki, przy przyjęciu określonego w Statucie Spółki kryterium wartości tych umów.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Colian SA
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Jutrzenka" S.A. w dniu 26 marca 2008 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Colian SAUchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Jutrzenka" S.A. w dniu 26 marca 2008 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Colian SA
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Jutrzenka" S.A. w dniu 26 marca 2008 r.