| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-02-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | JUTRZENKA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d JUTRZENKA S.A. (SpóÅ‚ka), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w zwiÄ…zku z art. 398 k.s.h., zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbÄ™dzie siÄ™ dnia 26 marca 2008 r. o godz.11,00 w Bydgoszczy przy ul. KoÅ›ciuszki 53.
PorzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór PrzewodniczÄ…cego.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu.
6.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przyjÄ™cia do stosowania zasad Å‚adu korporacyjnego w postaci "Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW".
7.Wolne wnioski.
8.Zamknięcie Zgromadzenia.
ZarzÄ…d Jutrzenka S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h. prawo do uczestnictwa w NWZ przysÅ‚uguje wÅ‚aÅ›cicielom akcji imiennych wpisanym do ksiÄ™gi akcyjnej przynajmniej na tydzieÅ„ przed odbyciem NWZ oraz wÅ‚aÅ›cicielom akcji na okaziciela, jeÅ›li zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki, w Bydgoszczy przy ul, KoÅ›ciuszki 53, najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem NWZ imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, okreÅ›lajÄ…ce liczbÄ™ posiadanych akcji i stwierdzajÄ…ce, że akcje te zostaÅ‚y zablokowane na rachunku do czasu zakoÅ„czenia NWZ. Imienne Å›wiadectwa depozytowe należy skÅ‚adać w siedzibie SpóÅ‚ki, w Bydgoszczy przy ul. KoÅ›ciuszki 53, do dnia 19 marca 2008 r., w dni powszechnie, do godz. 11,00.
Na trzy dni powszechnie przed NWZ w siedzibie SpóÅ‚ki (jw.) wyÅ‚ożona bÄ™dzie do wglÄ…du lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ bÄ™dÄ… mogÅ‚y dokonać rejestracji i otrzymać karty do gÅ‚osowania w dniu NWZ od godz. 10,00.
Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h. ZarzÄ…d Jutrzenka S.A. podaje treść dotychczas obowiÄ…zujÄ…cych postanowieÅ„ i proponowanych zmian w Statucie SpóÅ‚ki:
ZastÄ…pienie dotychczasowego brzmienia § 2:
"SiedzibÄ… SpóÅ‚ki jest miasto Bydgoszcz".
- zapisem w brzmieniu:
"SiedzibÄ… SpóÅ‚ki jest miejscowość Opatówek, ul. Zdrojowa 6a, woj. wielkopolskie".
| |
|
