| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 63 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-10-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | JUTRZENKA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Jutrzenka" S.A. w dniu 5 października 2007 r | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d "JUTRZENKI" S.A. podaje do publicznej wiadomoÅ›ci treść uchwaÅ‚, które zostaÅ‚y podjÄ™te przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 października 2007 r.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jutrzenka S.A. z dnia 5 października 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, powołuje na funkcję Przewodniczącego Pana Sławomira Skoczka.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jutrzenka S.A. z dnia 5 października 2007 roku w sprawie tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jutrzenka S.A. z dnia 5 października 2007 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:
Pana Marcina Czerniaka,
Pana SÅ‚awomira Skoczka.
.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jutrzenka S.A. z dnia 5 października 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Jutrzenka S.A. z siedzibÄ… w Bydgoszczy przyjęło porzÄ…dek obrad w brzmieniu zgodnym z porzÄ…dkiem obrad, który zostaÅ‚ zamieszczony w ogÅ‚oszeniu w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jutrzenka S.A. z dnia 5 października 2007 roku w sprawie zmiany treÅ›ci Statutu w §7.
Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy JUTRZENKA S.A. z siedzibÄ… w Bydgoszczy zmienia treść § 7. Statutu SpóÅ‚ki nadajÄ…c mu brzmienie:
KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 25.755.303 zÅ‚ (dwadzieÅ›cia pięć milionów siedemset pięćdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy trzysta trzy zÅ‚ote) i dzieli siÄ™ na 171.702.020 (sto siedemdziesiÄ…t jeden milionów siedemset dwa tysiÄ…ce dwadzieÅ›cia) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 15 (piÄ™tnaÅ›cie) groszy każda, w tym na:
a) 37.400 (trzydzieści siedem tysięcy czterysta) sztuk akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych, o numerach od 0000000001 do numeru 0000037400, o łącznej wartości 5.610 zł (pięć tysięcy sześćset dziesięć) złotych,
b) 52.064.620 (pięćdziesiÄ…t dwa miliony sześćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce sześćset dwadzieÅ›cia) sztuk akcji na okaziciela serii B, o numerach od 0000037401 do numeru 0052102020 o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci 7.809.693 (siedem milionów osiemset dziewięć tysiÄ™cy sześćset dziewięćdziesiÄ…t trzy) zÅ‚ote,
c) 91.600.000 (dziewięćdziesiÄ…t jeden milionów sześćset tysiÄ™cy) sztuk akcji na okaziciela serii C, o numerach od 0052102021 do numeru 0143702020, o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci 13.740.000 (trzynaÅ›cie milionów siedemset czterdzieÅ›ci tysiÄ™cy) zÅ‚otych,
28.000.000 (dwadzieÅ›cia osiem milionów) sztuk akcji na okaziciela serii D, o numerach od 0143702021 do numeru 0171702020, o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci 4.200.000 (cztery miliony dwieÅ›cie tysiÄ™cy) zÅ‚otych.
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jutrzenka S.A. z dnia 5 października 2007 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić RadÄ™ NadzorczÄ… do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu z możliwoÅ›ciÄ… wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym, polegajÄ…cych na oznaczeniu kolejnoÅ›ci postanowieÅ„ i usuniÄ™ciu bÅ‚Ä™dów jÄ™zykowych.
| |
|
