Colian SA (COL) komunikat - Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 27 sierpnia 2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-08-13

Skrócona nazwa emitenta

JUTRZENKA

Temat

Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 27 sierpnia 2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "JUTRZENKI" S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 sierpnia 2007 r.

►Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala:

I. zmienę Statutu Spółki, nadając nowe brzmienie postanowieniom § 6., 7., 14., 16a i 20.
1)
"§6.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
15.82.Z produkcja herbatników i sucharów; produkcja ciast i ciasteczek o przedłużonej trwałości
51.36.Z sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych,
15.9 produkcja napojów
01.13.Z produkcja owoców, orzechów oraz uprawa roślin
01.41.A działalność usługowa związana z uprawami rolnymi
15.11.Z produkcja mięsa, z wyjątkiem drobiowego i króliczego
15.12.Z produkcja mięsa drobiowego i króliczego
15.13.A produkcja konserw, przetworów z mięsa, z podrobów mięsnych z krwi
15.13.B działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów mięsnych
15.31.Z przetwórstwo ziemniaków
15.32.Z produkcja soków z owoców i warzyw
15.33 przetwórstwo owoców i warzyw, gdzie indziej nie sklasyfikowanych,
15.33.A przetwórstwo owoców i warzyw, gdzie indziej nie sklasyfikowane, z wyjątkiem działalności usługowej
15.33.B działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców
15.41.Z produkcja nie oczyszczonych olejów i tłuszczów
15.42.Z produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów
15.43.Z produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
15.51.Z przetwórstwo mleka i wyrób serów
15.61.Z wytwarzanie produktów przemiału zbóż
15.81 produkcja chleba oraz świeżych wyrobów cukierniczych, produkcja ciast i ciastek
15.83.Z produkcja cukru
15.84.Z produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
15.85.Z produkcja makaronów, klusek i podobnych produktów mącznych
15.86.Z przetwórstwo herbaty i kawy
15.87.Z produkcja przypraw
15.89.Z produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych
15.91.Z produkcja napojów alkoholowych destylowanych
15.92.Z produkcja alkoholu etylowego
15.93.Z produkcja win gronowych
15.94.Z produkcja jabłecznika i win owocowych
15.95.Z produkcja napojów fermentowanych niedestylowanych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana
15.96.Z produkcja piwa
15.97.Z produkcja słodów
15.98.Z produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych
21.12.Z produkcja papieru i tektury
21.21.Z produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
21.25.Z produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej nie sklasyfikowana
22.2 działalność poligraficzna
24.62.Z produkcja klejów i żelatyn
25.22.Z produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
28.11 produkcja konstrukcji metalowych i ich części
28.12.Z produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
28.52 działalność związana z ogólną inżynierią mechaniczną realizowaną na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontraktu
45.31 wykonywanie instalacji elektrycznych
45.32.Z budowlane prace izolacyjne
45.33 wykonywanie instalacji hydraulicznych
45.34.Z wykonywania pozostałych instalacji budowlanych
45.41.Z tynkowanie
45.42.Z zakładanie stolarki budowlanej
45.43 pokrywanie podłóg i ścian
45.44 malowanie i szklenie
45.45.Z pozostałe budowlane prace wykończeniowe
50.20 obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych
51.33.Z sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
51.34.B sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
51.37.Z sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
51.38 niewyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
51.38.B sprzedaż hurtowa pozostałej żywności
51.39.Z nie wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów
51.53.A sprzedaż hurtowa drewna
51.53.B sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych
51.70 pozostała sprzedaż hurtowa
51.70.A pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana
51.70.B pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana
52.11.Z sprzedaż detaliczna z przewagą żywności, napojów
52.21.Z sprzedaż detaliczna owoców i warzyw
52.22.Z sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych
52.24.Z sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów mącznych i cukierniczych
52.25.Z sprzedaż napojów alkoholowych i bezalkoholowych
52.27 pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach
52.27.A sprzedaż detaliczna wyrobów mlecznych i jaj
52.27.B pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana
52.48.F sprzedaż detaliczna roślin, nasion, nawozów
52.74 naprawy, gdzie indziej nie sklasyfikowane
55.10.Z hotele
55.2 obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe
55.3 restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
55.30.A restauracje,
55.40.Z bary
55.30.B placówki gastronomiczne pozostałe
55.51.Z stołówki
60.24 towarowy transport drogowy
60.24.A towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi
60.24.B towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi
63.1 przeładunek, magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów
63.11 przeładunek towarów
63.12 magazynowanie i przechowywanie towarów
63.12.C prowadzenie składów celnych po uzyskaniu wymaganych pozwoleń
70.11.Z zagospodarowywanie i sprzedaż nieruchomości
70.12.Z kupno i sprzedaż nieruchomości dzierżawionych lub stanowiących własność osobistą
70.20 wynajem nieruchomości na własny rachunek
70.20.Z wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych
71.10 wynajem samochodów osobowych
71.2 wynajem środków transportu lądowego
71.21 wynajem pozostałych środków transportu lądowego
71.3 wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
71.33 wynajem maszyn i urządzeń biurowych
71.34 wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
74.1 Działalność prawnicza, rachunkowo- księgowa; doradztwo; zarządzanie holdingami
74.13.Z badanie rynku i opinii publicznej
74.14 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.20 działalność w zakresie architektury, inżynierii i pokrewne doradztwo techniczne
74.30.Z badania i analizy techniczne
74.40.Z reklama
74.82.Z działalność związana z pakowaniem
74.84.B pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
74.87.B działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana
74.87.A działalność związana z organizacją targów i wystaw
90.00 odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, usługi sanitarne i usługi pokrewne
92.11.Z produkcja filmów i nagrań wideo
92.12.Z rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo
93.04.Z działalność związana z poprawą kondycji fizycznej
93.05.Z działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana"

2)
"§ 7.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.815.303 zł (siedem milionów osiemset piętnaście tysięcy trzysta trzy złote) i dzieli się na 52.102.020 (pięćdziesiąt dwa miliony sto dwa tysiące dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej
15 (piętnaście) groszy każda, w tym na: 1) 37.400 (trzydzieści siedem tysięcy czterysta) sztuk akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych,
o numerach od 0000000001 do numeru 0000037400, o łącznej wartości 5.610 zł (pięć tysięcy sześćset dziesięć) złotych, 2) 52.064.620 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia) sztuk akcji na okaziciela serii B, o numerach od 0000037401 do numeru 0052102020 o łącznej wartości 7.809.693 (siedem milionów osiemset dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) złote".

3)
"§14.
1.Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki. Zarząd jest też uprawniony
do nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego
lub udziału w nieruchomości, pod warunkiem uzyskania opinii Rady Nadzorczej, przy czym dokonanie powyższych czynności nie wymaga
już uchwały walnego zgromadzenia"

4)
"§ 16a.
1.Członek Rady Nadzorczej winien posiadać wykształcenie, wiedzę
i doświadczenie oraz walory etyczne pozwalające na należyte wypełnianie obowiązków w Radzie Nadzorczej. Uzasadnienie zgłaszanych kandydatur winno uwzględniać wymogi kwalifikacyjne.
2.Przynajmniej dwóch członków Rady powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.
3. Niezależność, o której mowa w ust. 2, należy rozumieć w szczególności jako:
a) brak powiązań ze Spółka poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej:
- nie jest powiązany ze Spółka umowa o pracę ani żadnymi umowami
cywilnoprawnymi powodującymi jego zależność;
- nie jest właścicielem lub współwłaścicielem, ani nie zasiada w organach
zarządzających lub nadzorczych podmiotów, które świadczą Spółce jakiekolwiek usługi lub też są dostawca bądź odbiorcą produktów Spółki;
- nie bierze udziału w jakichkolwiek programach motywacyjnych przeprowadzanych w Spółce.
b) brak powiązań z akcjonariuszami poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej:
- nie jest powiązany z akcjonariuszem umowa o pracę ani żadnymi umowami
cywilnoprawnymi powodującymi jego zależność;
- nie jest właścicielem lub współwłaścicielem, ani nie zasiada w organach
zarządzających lub nadzorczych podmiotów będących akcjonariuszami Spółki.
c) brak powiązań z pracownikami Spółki poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej:
- nie jest członkiem rodziny, któregokolwiek z członków Zarządu Spółki."

5)
"§20.
1.Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2.Oprócz spraw określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a)powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie członków Zarządu,
b)ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu, wypłacanego przez Spółkę
z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, także zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu,
c) z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy z podmiotem powiązanym w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz aktów wykonawczych do niej, jeżeli umowa taka spełnia kryteria znaczącej umowy w rozumieniu powyższych przepisów,
d)uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,
e)uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
f)wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy długoterminowej
lub zobowiązującej Spółkę do świadczenia przenoszącego wartość 30.000.000,- [trzydziestu milionów] złotych oraz na przystąpienie przez Spółkę do organizacji gospodarczej lub innej Spółki,
g) wyrażanie opinii w związku z zamiarem nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,.
h)dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
i)zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd planu finansowego na kolejny rok obrotowy,
j)zatwierdzanie opracowanego przez Zarząd wieloletniego planu rozwoju Spółki.
3.Rada Nadzorcza składa corocznie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ocenę sytuacji Spółki.
4.W przypadku:
a)umów, o których mowa w ust.2. lit. c) niniejszego paragrafu - na wniosek Zarządu -Rada Nadzorcza może udzielić zgody na zawieranie tego typu umów, zakreślając termin, na jaki zgoda zostaje udzielona,
b)umów pożyczek, dopłat, gwarancji i poręczeń zawieranych pomiędzy Spółką
i jednostkami od niej zależnymi albo z nią stowarzyszonymi w rozumieniu przepisów
o rachunkowości - Rada Nadzorcza może udzielić ogólnej zgody na podstawie przedstawionych przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów finansowania tych jednostek, zakreślając termin, na jaki zgoda zostaje udzielona - termin ten nie będzie krótszy niż rok.
5.Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 2 lit. b) i c) niniejszego paragrafu
nie będzie wymagana, jeżeli:
a)świadczenie będzie stanowić wynagrodzenie przysługujące na mocy regulaminu wynagradzania wymaganego przepisami prawa pracy lub uchwał Walnego Zgromadzenia,
b)umowa będzie zawarta na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia,
c)wartość przedmiotu umowy nie przeniesie kwoty 500.000 [pięćset tysięcy] złotych."

II. upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu
z możliwością wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym, polegających
na oznaczeniu kolejności postanowień i usunięciu błędów językowych."

III. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od daty postanowienia o ujawnieniu zmian w rejestrze przedsiębiorców."

►Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
.................................................................
.................................................................
.................................................................

►Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
I. przyznać Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków nadzorczych w następującej wysokości:
a] Przewodniczący Rady .........................
b] Zastępca Przewodniczącego Rady .................
c] Sekretarz Rady ...........................
d] pozostali Członkowie Rady .............................

II. uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r., z dniem tym traci moc uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 9 kwietnia 1994 r. zmieniona uchwałą Nr 4 Zwyczajnego Walnego zgromadzenia z dnia
25 kwietnia 1998 r."

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Colian SA
Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 27 sierpnia 2007 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Colian SAProjekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 27 sierpnia 2007 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Colian SA
Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 27 sierpnia 2007 r.