| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 29 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-05-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | JUTRZENKA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d JUTRZENKI S.A. w Bydgoszczy, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 i 402 kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ„ 11 czerwca 2007 r. [poniedziaÅ‚ek], na godz.11,00 w sali konferencyjnej SpóÅ‚ki, przy ul. KoÅ›ciuszki 53.
Projekt porzÄ…dku obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczÄ…cego.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Wybór komisji skrutacyjnej
4.Przyjęcie porządku obrad
5.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
6.Sprawozdania:
- ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2006 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2006 r. oraz sprawozdaniem z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
- Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2006 r. z opiniÄ… Rady Nadzorczej o sprawozdaniach ZarzÄ…du oraz z przedstawieniem oceny sytuacji SpóÅ‚ki i stanowiska wobec wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego podziaÅ‚u zysku
7.Informacja ZarzÄ…du o stanie spraw SpóÅ‚ki oraz czynnoÅ›ciach podjÄ™tych i zamierzonych
-podjęcie uchwały
8.Podjęcie uchwał w sprawach:
-zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 r.,
-udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
-udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
-podziału zysku za 2006 r.
-zasad Å‚adu korporacyjnego,
9.Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji [dobrowolnego], wraz ze zmianą Statutu
10.Wolne wnioski
11.Zamknięcie Zgromadzenia
Zmiana § 7. Statutu:
treść dotychczasowa:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi kwotÄ™ 7.838.034,00 (siedem milionów osiemset trzydzieÅ›ci osiem tysiÄ™cy trzydzieÅ›ci cztery) zÅ‚ote i dzieli siÄ™ na 2.612.678 akcji (dwa miliony sześćset dwanaÅ›cie tysiÄ™cy sześćset siedemdziesiÄ…t osiem) o wartoÅ›ci nominalnej 3 (trzy) zÅ‚ote każda, w tym 2.427 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci 7.281 zÅ‚ oraz 2.610.251 sztuk akcji na okaziciela serii B, o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci 7.830.753 zÅ‚otych."
treść proponowana
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi kwotÄ™ 7.815.303,00 (siedem milionów osiemset piÄ™tnaÅ›cie tysiÄ™cy trzysta trzy) zÅ‚ote i dzieli siÄ™ na 2.605.101 akcji (dwa miliony sześćset pięć tysiÄ™cy sto jeden) o wartoÅ›ci nominalnej 3 (trzy) zÅ‚ote każda, w tym 1.870 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci 5.610 zÅ‚ oraz 2.603.231 sztuk akcji na okaziciela serii B, o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci 7.809.693 zÅ‚otych."
Warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki w Bydgoszczy, przy ul. KoÅ›ciuszki 53 oryginaÅ‚u imiennego Å›wiadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych Akcjonariusza, potwierdzajÄ…cego uprawnienia z akcji do dnia 4 czerwca 2007 roku, do godz. 15.30. Imienne Å›wiadectwo depozytowe podlegajÄ…ce zÅ‚ożeniu w SpóÅ‚ce przed Walnym Zgromadzeniem powinno podawać w szczególnoÅ›ci liczbÄ™ posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza, jak również zawierać w swej treÅ›ci klauzulÄ™ wskazujÄ…cÄ…, że zostaÅ‚o wydane w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zwoÅ‚anym na dzieÅ„ 11 czerwca 2007 roku i że z chwilÄ… wydania Å›wiadectwa depozytowego wymienione w Å›wiadectwie papiery wartoÅ›ciowe pozostanÄ… zablokowane i nie bÄ™dÄ… mogÅ‚y być przedmiotem obrotu przed ukoÅ„czeniem w/w Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
| |
|
