| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-11-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | JUTRZENKA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 listopada2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd "JUTRZENKI" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 listopada 2006 r.
Uchwała
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 359, art. 360 § 2 pkt. 2), w związku z art. 348 § 1 i art. 362 § 1 pkt. 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu uchwala:
I. zmienić treść uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2006 r. poprzez nadanie punktowi 3) brzmienia: " Nabycie akcji serii A może nastąpić za cenę nie wyższą niż 120% (sto dwadzieścia procent) średniej ceny rynkowej, na rynku regulowanym z okresu pięciu dni poprzedzających datę nabycia akcji. Za średnią cenę rynkową uważa się cenę będącą średnią arytmetyczną ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu."
II. Uchwała podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i z dniem tym wchodzi w życie.
Uchwała
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że:
a) ust.3 § 14 otrzymuje brzmienie: "W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli
i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu (Wiceprezesów) łącznie lub Członek Zarządu (Wiceprezes) łącznie z prokurentem, przy czym do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych zawierających rozporządzenie prawem lub zaciągających zobowiązanie o wartości nie przekraczającej dwustu tysięcy złotych, wystarczające jest samodzielne działanie Wiceprezesa lub Członka Zarządu."
b) ust.2 § 20 otrzymuje brzmienie: "Oprócz spraw określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych
do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a) powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie członków Zarządu,
b) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu, wypłacanego przez Spółkę z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, także zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu,
c) z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umów z podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
d) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,
e) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
f) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy długoterminowej lub zobowiązującej Spółkę do świadczenia przenoszącego wartość 30.000.000,- (trzydziestu milionów) złotych oraz na przystąpienie przez Spółkę
do organizacji gospodarczej,
g) wyrażanie opinii w związku z zamiarem nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
h) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
i) zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd planu finansowego na kolejny rok obrotowy,
j) zatwierdzanie opracowanego przez Zarząd wieloletniego planu rozwoju Spółki."
| |
|
